Справа №465/2174/24
Провадження1-кс/465/1205/24
про тимчасовий доступ
29.07.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12024141370000071 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12024141370000071 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 03.01.2024р. близько 12 год. 20 хв. на мобільний номер заявника із мобільного номеру НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення із посиланням сайту, схожого на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що її поштове відправлення переміщено із віддалення. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , після чого з неї було знято кошти в сумі 14069, 49 грн. чим спричинено матеріальну шкоду.
У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 03.01.2024р. вона перебувала за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 та о 12 год. 19 хв. на її мобільний телефон марки «Huavei P30 PRO», із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 надійшло повідомлення із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 із наступним текстом «Пошта України: Ваша посилка надійшла на склад, але не може бути доставлена через неповну адресу. Скористайтеся цим посиланням, щоб підтвердити свою адресу протягом 12 годин. ІНФОРМАЦІЯ_4 (Натисніть посилання зараз або скопіюйте та відкрийте в GOOGLE.) Доброго дня, Пошта України!». Після чого вона перейшла за посиланням, яке було вказане у смс-повідомленні, ввела дані своє картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, 03.01.2024р. о 12 год. 33 хв. із належної їй банківської картки було списано грошові кошти в сумі 2274 грн. 68 коп., о 12 год. 34 хв. було списано 2274 грн. 68 коп., о 12 год . 34 хв. було списано 2274 грн. 68 коп., о 12 год. 34 хв. було списано 2274 грн. 68 коп., о 12 год. 35 хв. було списано 2274 грн. 68 коп., о 12 год. 35 хв. було списано 2274 грн. 68 коп. та о 12 год. 36 хв. було списано 421 грн. 41 коп., а в загальній кількості було проведено шість транзакцій списання грошових коштів із належної їй банківської карти № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, вона залишила заявку на сайті Кіберполіції стосовно шахрайських дій та заблокувала належну їй банківську карту. Сума матеріальних збитків становить 14 069 грн. 49 копійок.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, руху коштів по банківських рахунках в період з 08.01.2024р. по 09.01.2024р. просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідча та прокурорка не з'явилася, в матеріалах клопотання міститься заява про розгляд клопотання за їх відсутності.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу декільком слідчим, оскільки слідча вправі в порядку ст.40 КПК України доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12024141370000071 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований у АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 03.01.2024р. по 04.01.2024р., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 03.01.2024р. по 04.01.2024р.;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 03.01.2024 по 04.01.2024.
Зобов'язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований у АДРЕСА_3 , надати доступ до документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали встановити до 30 серпня 2024 року.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1