Справа № 461/1401/24
Провадження № 1-кс/461/4482/24
25.07.2024 року. м.Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у провадженні - виконувача обов'язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №12023140000000973 від 15.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України, -
Прокурор у провадженні - виконувач обов'язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №12023140000000973 від 15.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України, в межах строку досудового розслідування, тобто 16.08.2024 року.
Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000973 від 15.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.09.2023, з метою протиправного особистого збагачення, вирішили організувати незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин шляхом розміщення «закладок» (фасована доза психотропної речовини) на території Львівської області та їх продажу за допомогою додатку «Telegram».
З цією метою ОСОБА_5 спільно з невстановленою досудовим розслідування особою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою протиправного особистого збагачення, вирішили створити організовану стійку групу, для систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин.
ОСОБА_5 спільно з невстановленою досудовим розслідування особою, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, у зв'язку з чим вимагала узгоджених дій значної кількості людей.
Маючи намір здійснювати такі діяння впродовж тривалого часу та розуміючи неможливість вчинення таких дій виключно власними силами, вирішили залучити інших осіб до незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин. Таким чином, ОСОБА_5 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.09.2023 та 06.10.2023, залучили до створеної ними організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , відповідно, та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Створена та очолювана ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідування особою, на тривалий період часу, організована злочинна група характеризувалася:
- стабільністю і згуртованістю свого складу;
- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів;
- наявністю загальновизначених правил поведінки;
- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;
- розподілом прибутків, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;
- чіткою ієрархією.
Всі учасники організованої групи були об'єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.
ОСОБА_5 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконуючи роль співорганізаторів, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом психотропних речовин, розробили план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього. ОСОБА_5 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою створили та адміністрували бот в додатку «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ім'ям користувача « ОСОБА_7 », який слугував каналом продажу психотропних речовин в різних районах Львівської області. Для реалізації своїх злочинних планів ОСОБА_5 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою купували у невстановлених досудовим розслідуванням осіб особливо небезпечну психотропну речовину «MDMA» та психотропну речовину, обіг якої обмежено «амфетамін», шляхом її пересилання поштовим зв'язком, яку отримувала ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 здійснювали їх фасування для зручності розставляння «закладок» (фасована доза психотропної речовини). В подальшому, ОСОБА_5 сам або спільно з ОСОБА_4 здійснював збут вказаних психотропних речовин на території Львівської області шляхом розставляння «закладок», місцезнаходження яких фіксували фотознімком з прив'язкою до географічних координат для подальшого збуту через бот в додатку «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, ОСОБА_5 передавав психотропні речовини виконавцю ОСОБА_6 , який їх фасував та розставляв «закладки» на території м. Львова. Крім цього, ОСОБА_5 з невстановленою досудовим розслідування особою забезпечували дотримання загальних правил поведінки та конспірації кожного з учасників групи, розподіляли функції та завдання, взаємозв'язок між учасниками групи, стабільність і безпеку існування злочинної групи, координували та приховували їх злочинну діяльність.
Для конспірації протиправної діяльності організованої групи та уникнення викриття такої діяльності правоохоронними органами, учасники організованої групи розмови, пов'язані з підготовкою та безпосереднім вчиненням злочинів, вели особисто або за допомогою месенджерів, не використовуючи GSM-зв'язок, видаляли переписки в месенджерах, що були пов'язані з незаконним обігом психотропних речовин з метою унеможливлення ідентифікації та подальшої документації розмов про такі злочини.
Зокрема, з метою приховування своєї злочинної діяльності, отримували кошти від збуту психотропних речовин на банківські картки, відкриті на імена третіх осіб. Кошти здобуті від незаконної реалізації психотропних речовин використовували, як для оплати винагороди учасникам вчинення злочину, так і для задоволення потреб, які виникають у зв'язку з злочинною діяльністю, а саме з метою продовження незаконного придбання та реалізації психотропних речовин.
ОСОБА_4 , будучи залученою ОСОБА_5 до складу організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.09.2023, за вказівкою останнього, діяла як виконавець згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, дотримувалася загальних правил поведінки та конспірації, допомагала приховувати злочинну діяльність. ОСОБА_4 , за вказівками ОСОБА_5 , отримувала в невстановлених досудовим розслідуванням осіб психотропну речовину «амфетамін», використовуючи послуги поштового зв'язку, після чого доставляла вказану психотропну речовину за місцем спільного проживання з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , де фасували її для зручності розставляння «закладок» (фасована доза психотропної речовини). В подальшому, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 здійснювала збут вказаних психотропних речовин на території Львівської області шляхом розставляння «закладок», місцезнаходження яких фіксували фотознімком з прив'язкою до географічних координат для подальшого збуту за допомогою додатку «Telegram».
ОСОБА_6 , будучи залученим ОСОБА_5 до складу організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.10.2023, за вказівкою останнього, діяв як виконавець, згідно з розподілом функцій та узгодженого плану дій, дотримувався загальних правил поведінки та конспірації, допомагав приховувати злочинну діяльність. ОСОБА_6 , за вказівками ОСОБА_5 , отримував від останнього психотропні речовини, які доставляв за місцем свого проживання, де фасував її для зручності розставляння «закладок» (фасована доза психотропної речовини). В подальшому, ОСОБА_6 здійснював збут вказаних психотропних речовин на території Львівської області шляхом розставляння «закладок», місцезнаходження яких фіксував фотознімком з прив'язкою до географічних координат, які пересилав ОСОБА_5 для подальшого збуту за допомогою додатку «Telegram», за що отримував від останнього грошові кошти.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 12 год. 59 хв. 08.09.2023, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, придбали у невстановленої досудовим розслідування особи психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено.
В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи покладену на неї роль, в складі організованої групи, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , діючи за вказівками останнього, 09.09.2023, близько 16 год. 00 хв., перебуваючи у АДРЕСА_2 , використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 , НОМЕР_4», отримала від кур'єра ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення №59001019728092, а саме картонну коробку, в якій знаходилось відро акрилової фарби, з прихованою у ньому загорнутою в поліетиленову плівку речовиною, загальною масою 3090 грам, вилучений взірець якої масою 1,6573 грама містив амфетамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,4389 грама. Зазначене поштове відправлення надійшло від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка використала анкетні дані « ОСОБА_9 , с. Войнилів, відділення №1, НОМЕР_5 ».
В подальшому, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , на виконання вказівок останнього перенесла отриману посилку, у якій серед іншого знаходилася психотропна речовина амфетамін, обіг якої обмежено, за місцем їхнього спільного проживання за адресою АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою його подальшого збуту шляхом розміщення «закладок» на території Львівської області.
Крім цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 12 год. 04 хв. 07.10.2023, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою придбали у невстановленої досудовим розслідування особи психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено.
З метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_4 , виконуючи покладену на неї роль, в складі організованої групи, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , діючи в за вказівками останнього, 08.10.2023 близько 11 год. 20 хв., перебуваючи у АДРЕСА_2 , використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_10 , АДРЕСА_16, НОМЕР_6 », отримала від кур'єра ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення №59001033818756, а саме: картонну коробку, в якій знаходилось відро акрилової фарби, з прихованою у ньому загорнутою в поліетиленову плівку речовиною, загальною масою 2080 грам, вилучений взірець якої масою 1,522 грама містив амфетамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,0615 грама. Зазначене поштове відправлення надійшло від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка використала анкетні дані « ОСОБА_11 , м. Івано-Франківськ, відділення №6, НОМЕР_7 ».
В подальшому, ОСОБА_4 , в складі організованої групи спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , на виконання вказівок останнього перенесла отриману посилку, у якій серед іншого знаходилася психотропна речовина амфетамін, обіг якої обмежено, за місцем їхнього спільного проживання за адресою АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою його подальшого збуту шляхом розміщення «закладок» на території Львівської області.
Крім цього, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 21.10.2023, з метою отримання незаконного прибутку від збуту психотропної речовини амфетамін, умисно, з корисливих мотивів, придбали психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено. В подальшому, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , виконуючи покладену на них роль доставили за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та розфасували вказану психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, масою 27,3035 грама у 150 поліетиленових пакетів, що закриваються на зіп-застібку, які помісили в картонну коробку для подальшого збуту шляхом розміщення «закладки».
В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, 21.10.2023 близько 16 год. 05 хв., ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, перебуваючи у власному автомобілі «Volkswagen Golf», р.н.з. НОМЕР_1 , у АДРЕСА_1 отримав від ОСОБА_4 вказану коробку з 150 поліетиленовими пакетами з вмістом амфетаміну, загальною масою 27,3035 грама.
Надалі, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , з відома ОСОБА_6 , перевіз вищевказану психотропну речовину на власному автомобілі «Volkswagen Golf», р.н.з. НОМЕР_1 , в АДРЕСА_8 , де 21.10.2023 близько 16 год. 20 хв., перебуваючи у місці за географічними координатами широта НОМЕР_8, довгота НОМЕР_9, приховав її під шаром листя на землі та зафіксував місцезнаходження фотознімком з метою подальшого її збуту покупцю.
21.10.2023, в період часу з 18 год. 10 хв. по 18 год. 50 хв. під час проведення огляду місця події працівниками поліції зазначену картонну коробку з 150 поліетиленовими зіп-пакетами з вмістом амфетаміну загальною масою 27,3035 грама виявлено та вилучено працівниками поліції.
Крім цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 09 год. 44 хв. 10.11.2023, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з відома ОСОБА_6 , придбали у невстановленої досудовим розслідування особи психотропну речовину - амфетамін.
З метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_4 , виконуючи покладену на неї роль виконавця, в складі організованої групи, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з відома ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , діючи в за вказівками останнього, 11.11.2023, близько 18 год. 55 хв., перебуваючи у АДРЕСА_2 , використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_12 , АДРЕСА_16, НОМЕР_10 », отримала від кур'єра ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення №59001051106986, а саме: картонну коробку, в якій серед іншого знаходилось відро акрилової фарби, з прихованою у ньому загорнутою в поліетиленову плівку речовиною, загальною масою 3078 грам, вилучений взірець якої масою 288,31 грама містив амфетамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 38,23 грама. Зазначене поштове відправлення надійшло від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка використала анкетні дані « ОСОБА_13 , с. Голинь, відділення №1, НОМЕР_11 ».
В подальшому, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , на виконання вказівок останнього, з відома ОСОБА_6 , перенесла вищевказану посилку, у якій, серед іншого, знаходилася психотропна речовина амфетамін, обіг якої обмежено, за місцем їхнього спільного проживання за адресою АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали вказану речовину, обмежено з метою подальшого збуту шляхом розміщення «закладок» на території Львівської області.
Крім цього, ОСОБА_4 з метою отримання незаконного прибутку від збуту амфетаміну, діючи в складі організованої групи з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений період часу, але не пізніше 16.11.2023, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , розфасували в поліетиленові пакети раніше придбану у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб психотропну речовину, загальною масою 2239 грам, вилучені взірці якої масою 1,4957 грама, 1,1319 грама, 1,2198 грама, 0,7121 грама містили амфетамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, загальною масою 0,4948 грама. Зазначені поліетиленові пакети помістили в чотири поліетиленові згортки для подальшого збуту шляхом розміщення «закладки».
В подальшому, реалізуючий спільний злочинний умисел, 16.11.2023 в період часу з 16 год. 55 хв. до 17 год. 12 хв., ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 , виконуючи відведену їм роль, на власному автомобілі «Volkswagen Golf», р.н.з. НОМЕР_1 , перевезли вказані згортки з пакетами амфетаміну в АДРЕСА_8 , де близько 18 год. 52 хв., перебуваючи на вказаному місці за географічними координатами широта НОМЕР_12, довгота НОМЕР_13 приховали їх під шаром листя та ґрунту на землі, з метою подальшого збуту, якими 17.11.2023, близько 14 год. 30 хв. заволодів ОСОБА_14 .
Крім цього, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 12 год. 33 хв. 30.12.2023, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з відома ОСОБА_6 , придбали у невстановленої досудовим розслідування особи психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено.
З метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_4 , виконуючи покладену на неї роль виконавця, в складі організованої групи спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , діючи в за вказівками останнього, з відома ОСОБА_6 , 31.12.2023, близько 11 год. 05 хв., перебуваючи у АДРЕСА_2 , використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_15 , АДРЕСА_16, НОМЕР_14 », отримала від кур'єра ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення №59001080750941, а саме картонну коробку, в якій знаходилося покривало, з прихованою у ньому загорнутою в поліетиленову плівку речовиною, загальною масою 2025 грам, вилучений взірець якої масою 3,7315 грама містив амфетамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,7522 грама. Зазначене поштове відправлення надійшло від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка використала анкетні дані « ОСОБА_16 , смт. Брошнів-Осада, відділення №1, НОМЕР_15 ».
В подальшому, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , на виконання вказівок останнього, з відома ОСОБА_6 , перенесла отриману посилку, у якій серед іншого знаходилася психотропна речовина амфетамін, обіг якої обмежено, за місцем їхнього спільного проживання за адресою АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою його подальшого збуту шляхом розміщення «закладок» на території Львівської області.
Крім цього, з метою одержання незаконного прибутку від збуту психотропної речовини, ОСОБА_5 в складі організованої групи спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою та з відома ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , відомо про їхні дії та мету настання бажаного для всіх учасників результату, 03.01.2024 о 11 год. 50 хв., використовуючи мобільні телефони з встановленим додатком «Telegram», користувач з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під псевдонімом « ОСОБА_17 », від користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримали замовлення щодо купівлі особливо небезпечної психотропної речовини МДМА в кількості 6 таблеток та психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін в кількості 8 грам. Після отримання цього замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом надсилання повідомлень проінформувала вказаного покупця, про номер банківської карти НОМЕР_2 , на яку необхідно здійснити перерахування визначеної суми грошових коштів, а саме 5703 гривні, за особливо небезпечну психотропну речовину МДМА та психотропну речовину амфетамін у «закладках».
Після надходження грошових коштів від покупця, користувача програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на вказану банківську карту, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», о 22:39 год. переслала покупцю фотоповідомлення із зазначенням місця (географічних координатів) «закладки», тобто місця зберігання особливо небезпечної психотронпної речовини МДМА та психотропної речовини амфетамін, що підлягали продажу, які попередньо, 03.01.2024 близько 22:10 год. розмістили ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 біля паркану поблизу будинку АДРЕСА_13 загеографічними координатами широта НОМЕР_16, довгота НОМЕР_17.
Тим самим, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, з відома ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, збули ОСОБА_18 (анкетні дані змінені) за грошові кошти в сумі 5703 гривні 6 таблеток, які місять МДМА, що віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,5918 грама та амфетамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено масою 0,9569 грама.
Крім цього, з метою одержання незаконного прибутку від збуту психотропної речовини, ОСОБА_4 , в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з відома ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного та відомого для всіх учасників організованої групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 відомо про їхні дії та мету настання бажаного для всіх учасників результату, 17.01.2024 о 09 год. 35 хв., невстановлена особа з числа учасників організованої групи, використовуючи нік-нейм «ОСОБА_17» в акаунті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в додатку «Telegram» отримала від ОСОБА_18 (анкетні дані змінені), який використовував акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_4» замовлення щодо купівлі особливо небезпечної психотропної речовини МДМА в кількості 10 таблеток та психотропної речовини амфетамін в кількості 5 грам. Після отримання замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом надсилання повідомлень в додатку «Telegram» проінформувала вказаного покупця про номер банківської карти НОМЕР_3 , на яку необхідно здійснити перерахування визначеної суми грошових коштів, а саме 5978 гривень, за особливо небезпечну психотропну речовину МДМА та психотропну речовину амфетамін у «закладках».
Після надходження грошових коштів від покупця, користувача програмним забезпеченням для обміну даними «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на вказану банківську карту, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», о 23 год. 48 хв. переслала покупцю фото повідомлення із зазначенням місця (географічних координат) «закладки», тобто місця зберігання особливо небезпечної психотропної речовини МДМА та психотропної речовини амфетамін, що підлягали продажу, які попередньо, 17.01.2024 близько 23:34 год. розмістили ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 біля паркану поблизу будинку АДРЕСА_2 загеографічними координатами широта НОМЕР_18, довгота НОМЕР_19.
Тим самим, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі організованої групи, збули ОСОБА_18 (анкетні дані змінені) за грошові кошти в сумі 5978 гривень 10 таблеток, які місять МДМА, що віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 1,4115 грама та амфетамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено масою 0,6027 грама.
Крім цього, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 11:29 год. 13.02.2024, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з відома ОСОБА_6 придбали у невстановленої досудовим розслідування особи психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено.
З метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_4 , виконуючи покладену на неї роль, в складі організованої групи спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , діючи в за вказівками останнього, 14.02.2024 близько 12 год. 25 хв., перебуваючи у АДРЕСА_2 , використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_19 , АДРЕСА_16, НОМЕР_20 », отримала від кур'єра ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення №59001102242966, а саме картонну коробку, в якій серед іншого знаходилось відро фарби, з прихованою у ньому загорнутою в поліетиленовий пакет речовиною, загальною масою 3092 грама, вилучений взірець якої масою 8,1852 грама містив амфетамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,8783 грама. Зазначене поштове відправлення надійшло від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка використала анкетні дані « ОСОБА_20 , м. Калуш, відділення №4, НОМЕР_20 ».
В подальшому, 14.02.2024 близько 12 год. 25 хв. ОСОБА_4 , в складі організованої групи спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 , на виконання вказівок останнього, з відома ОСОБА_6 , перенесла отриману посилку, у якій серед іншого знаходилася психотропна речовина амфетамін, обіг якої обмежено, за місцем їхнього спільного проживання за адресою АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою його подальшого збуту шляхом розміщення «закладок» на території Львівської області.
Крім цього, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 20:17 год. 15.02.2024, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з відома ОСОБА_6 , придбали у невстановленої досудовим розслідування особи амфетамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг якої обмежено, масою 317,1004 грама та 121 таблетку, які містять МДМА, що віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 17,1611 грама, які ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 зберігали за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , з метою його подальшого збуту шляхом розміщення «закладок» на території Львівської області.
15.02.2024, період часу з 20:17 год. по 23:37 год., працівниками поліції під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 в ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виявлено та вилучено перелічені психотропні речовини.
15.02.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду місця події, висновками експертів, протоколом обшуку, речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв'язку.
Допитана в якості підозрюваної, ОСОБА_4 вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях не визнала.
16.02.2024 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 16.04.2024, поклавши на неї наступні обов'язки: цілодобово не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_8 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, у випадку наявності таких.
10.04.2024 року продовжено строк дії домашнього арешту та обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 до 10.06.2024.
06.06.2024 року продовжено строк дії домашнього арешту та обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 до 06.08.2024.
Строк дії запобіжного заходу закінчується 6 серпня 2024 року, однак по даному кримінальному провадженню завершити досудове розслідування у зазначений термін не представляється можливим, у зв'язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:завершення проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які перебувають на виконанні в експертів Львівського НДЕКЦ та отримання відповідних висновків експертів; завершення проведення комплексної молекулярно - генетичної, дактилоскопічної експертиз та експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які перебувають на виконанні в експертів Львівського НДЕКЦ та отримання відповідних висновків експертів; завершення розсекречення документів, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, які на даному етапі перебувають в процесі розсекречення, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження; отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в компаніях - операторах мобільного зв'язку та її аналіз; встановлення інших осіб, які причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень та проведення слідчих (розшукових) дій за їх участі; проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій з використанням висновків експертів.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у шестимісячний строк у зв'язку із значною тривалістю проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, а також значною кількістю проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Підставою для застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту стали обґрунтована підозра останньої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч.2, 3 ст. 307 КК України, наявність ризиків, передбаченихст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюванаОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду;незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Слідчий вважає, що ризики, передбачені ст.177 КПК України не змінились, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу немає, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваноїОСОБА_4 та запобігти описаним ризикам без продовження строку дії запобіжного заходу та обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.06.2024 року, неможливо.
З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільну небезпеку кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, вимоги клопотання підтримують та просять таке задовольнити, покликаючись на наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України.
Підозрювана та її захисник подали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності, проти продовження строку запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту не заперечують.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим суддею оцінюється наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.
Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000000973 від 15.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України.
15.02.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України.
16.02.2024 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 16.04.2024, поклавши на неї наступні обов'язки: цілодобово не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_8 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження; не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, у випадку наявності таких.
10.04.2024 продовжено строк дії домашнього арешту та обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 до 10.06.2024.
06.06.2024 продовжено строк дії домашнього арешту та обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 до 06.08.2024.
Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 06.06.2024 року продовжено строк досудового розсілдування у кримінальному провадженні №12023140000000973 від 15.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України, до 16.08.2024 року.
При цьому, поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду місця події, висновками експертів, протоколом обшуку, речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв'язку.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст. 307 КК України, була перевірена слідчим суддею під час обрання останньому запобіжного заходу.
Ризики, які зазначені в ухвалі Галицького районного суду м. Львів від 06.06.2024 року щодо підозрюваної не зменшилися.
Дослідивши інші матеріали, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає до задоволення, оскільки у кримінальному провадженні завершити досудове розслідування у визначений термін не надається можливим через необхідність проведення ряду необхідних слідчих та процесуальних дій.
Продовжуючи строк запобіжного заходу, суд бере до уваги те, що особа підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна, є достатні підстави вважати, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, продовжують існувати зокрема, підозрювана ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду;незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Таким чином, враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що клопотання про продовження підозрюваному строку запобіжного заходу у видіцілодобового домашнього арешту є підставним та підлягає до часткового задоволення, підозрюваній слід продовжити запобіжний захід у видіцілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.08.2024 року.
Керуючись ст. ст. 176-178, 181,184, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити .
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 - строк дії запобіжного заходу - домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 16.08.2024 року.
Продовжити строк дії обов'язків покладених на підозрювануОСОБА_4 :
-цілодобово не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_8 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;
-не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, у випадку наявності таких.
Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що на підставі ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції справ з метою контролю за поведінкою підозрюваної , обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Строк дії ухвали - до 16.08.2024 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у провадженні - виконувача обов'язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , виконання - на Стрийський районний відділ поліції ГУНП у Львівській області - за місцем проживання підозрюваної.
Повний текст ухвали виготовлено 25.07.2024 року.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .