Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/3658/24
Провадження №: 1-кс/332/294/24
30 липня 2024 р. м. Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024082030000347 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024082030000347 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.
05.05.2024 року, знаходячись вдома, ОСОБА_5 перейшла за посиланням«ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке їй надійшло за допомогою месенджера «Viber» від знайомої ОСОБА_6 , після чого невідома особа шахрайським шляхом о 15:35 год., заволоділа її грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у розмірі 520, 00 гривень, одним платежем, чим ОСОБА_5 , було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 05.05.2024, знаходячись за адресою свого мешкання, останній у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від родички - ОСОБА_7 , в якому йшлось про грошову допомогу, у зазначеному повідомленні було присутнє посилання, перейшовши за яким, потерпілій відкрився екран, схожий з екраном «Дія». У зазначеному екрані було вказано наступне: «Допомога українцям, які залишились в Україні», проте ніяких особистих та банківських даних вона не вводила. При цьому, їй почали надходити повідомлення про підтвердження коду, після чого вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 520 грн.
24.06.2024, проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 , в ході якого, остання пояснила, що приблизно 06.05.2024, після того, як вона перебувала у слідчого на допиті, вона направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де спеціаліст банку їй повідомив, що її грошові кошти у сумі 520 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 були переказані на банківську картку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За вказаним фактом, а саме за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесено дані до ЄРДР.
Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступних документів та інформації:
- банківських документів по відкриттю та обслуговуванню картки № НОМЕР_3 ;
- виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 05.05.2024 по 05.06.2024, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за 05.05.2024 по 05.06.2024;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаній картці.
Слідчий та прокурор звернулися до суду з письмовими заявами, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з'явилися.
Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Встановлено, що у СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12024082030000347 від 06.05.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.
З постанови про призначення групи слідчих від 12.06.2024 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Зазначені у клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Водночас документи, про доступ до яких просить слідчий є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, а тому згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, вказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,є неможливим.
За таких обставин, подане клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому слід його задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024082030000347 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , але з можливістю отримати матеріали у відділенні № 11 «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській карті № № НОМЕР_3 , у т.ч.:
- матеріалів банківської справи (відкриття та обслуговування) вищевказаної картки;
- виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 05.05.2024 по 05.06.2024, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період з 05.05.2024 по 05.06.2024;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаній картці.
Обов'язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 29 серпня 2024 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1