Справа №760/16960/24 1-кс/760/7375/24
25.07.2024 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, студента денної форми навчання Національного університету ім. Я.Мудрого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого, обов'язків у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023110000001056 від 12.12.2023, з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, у якому просить продовжити покладені ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 31.05.2024 на підозрюваного ОСОБА_4 до 30.08.2024 (тобто в межах строку досудового розслідування) наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває підозрюваний, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну; зобов'язати підозрюваного надати органу досудового розслідування актуальний контактний номер засобу зв'язку.
Вимоги в клопотанні мотивовані тим, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов'язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, маючи організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет у кримінальному світі, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше початку грудня 2023 року, обрали, як одне з джерел отримання прибутку, незаконну діяльність, пов'язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку за незаконну діяльність пов'язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили створити та очолити злочинну організацію діяльність якої полягатиме в систематичному вчиненні ряду тяжких злочинів - шахрайств, з використанням електронно-обчислювальної техніки та розробили план злочинної діяльності із розподілом ролей та функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку.
Однією із ланкою злочинної організації, яка є тертью ланкоюв ієрархії злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих
«сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: створення та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів, в тому числі встановленні VPN, використання SIP, IP-телефонії і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп'ютерного обладнання, створення системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих та мережі підставних осіб, так званих «дропів», які є фактичними власниками банківських карток як українських так і закордонних банківських установ, за допомогою яких буде здійснюватися вивід та легалізація отриманих, внаслідок злочинної діяльності, грошових коштів, підшуковувати працівників офісів («сall-центрів»), а саме так званих «холодчиків» та «менеджерів»», що безпосередньо підшуковуватимуть потенційних потерпілих за допомогою всесвітньої інформаційної мережі «Інтернет», а саме через соціальні мережі та месенджери, з метою ефективного здійснення шахрайських дій здійснення навчання персоналу, забезпечення працівників офісів необхідним програмним та технічним обладнанням, з використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram», здійснення безпосереднього контролю та звітності діяльності учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють шахрайські дії, а саме: за кількістю і способом вчинення шахрайських дій, проведеними розмовами та переписками в соціальних мережах чи месенджерах та наданні настанов для покращення досягнення результатів.
Зокрема, до третьої ланки увійшли, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.
ОСОБА_4 як учасник створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:
- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману чи зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених учасників злочинної організації, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
- будучи так званим «пультом», а саме безпосереднім керівником «менеджерів» і «холодчиків» здійснював контроль за учасниками злочинної організації, які безпосередньо вчиняють шахрайства відносно потерпілих, а саме: контроль робочого часу, кількості виконаних завдань (написання смс-повідомлень, дзвінків тощо);
- за погодженням з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених учасників злочинної організації здійснював розроблення планів покращення здійснення шахрайства відносно потерпілих, а саме приймав участь в обговоренні та розроблені порядку підшукання потенційних потерпілих, проведення розмов чи смс-переписки з такими, застосування відносно потенційних потерпілих, заходів та засобів психологічного тиску на них, з метою схиляння до співпраці та інвестування в тестові мережі криптовалют таких як «EOS», «WAX» («WAXP») та інші, а також способи подальшого збільшення незаконно отриманих грошових коштів з використання програмного забезпечення, реального інтерфейсу міжнародних бірж криптовалют, а саме: «ByBit», «KuCoin» тощо;
- розподіл списків потенційних потерпілих, так званих «лідів» серед підконтрольних йому учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють кримінальні правопорушення (шахрайства) та щоденний контроль за його опрацюванням та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечував прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;
- вирішення питання щодо преміювання окремих, підконтрольних йому працівників за виконання поставлених завдань та здійснення шахрайських дій, що принесли значний прибуток злочинній організації;
- відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_18 та ОСОБА_9 , з метою виведення отриманих внаслідок протиправної діяльності грошових коштів з електронних криптогаманців до реального сектору економіки, здійснював підшукання підставних осіб, так званих «дропів», через банківські карти яких здійснюватиметься переведення їх в готівку як на території України так і за кордоном;
- виконання інших вказівок ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації;
- за вказівками ОСОБА_17 та ОСОБА_16 здійснення перевірки рівня кваліфікації «менеджерів» шляхом проведення «спічування» та проведення заходів спрямованих на підвищення такої кваліфікації;
- приймав безпосередню участь у вчиненні шахрайських дій відносно потерпілих як шляхом надання вказівок та настанов підконтрольних йому особам так і шляхом проведення особистих розмов за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram».
ОСОБА_4 , як учасник злочинної організації підозрюється в участі у злочинній організації; заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману, зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиненого у складі злочинної організації, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.
30.05.2024 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.
Цього ж дня було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
31.05.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_7 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно з визначення відносно ОСОБА_4 застави у розмірі 250-ти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 757 000 грн.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави покладено наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну.
Також, даною ухвалою визначено термін дії обов'язків до 28.07.2024, покладених на підозрюваного у разі внесення застави, з дня внесення застави.
В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2024 за ОСОБА_4 внесено заставу.
15.07.2024 Київською обласною прокуратурою визначено підслідність кримінального провадження № 12023110000001056 від 12.12.2023 за детективами Підрозділу детективів Територіального Управління БЕБ у Київській області.
22.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023110000001056 продовжено до 3-х місяців - тобто до 30.08.2024, з метою виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема з метою отримання результатів проведення відповідних експертиз, а також з метою виконання інших слідчих та процесуальних дій, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Отже, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій органу досудового розслідування потрібний додатковий строк не менш як один місяць, який сплине 30.08.2024, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме три місяці
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, наполягала на продовженні строку застосування обов'язків, передбачених ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного, окрім того просила слідчого суддю продовжити строк дії обов'язків в тому обсязі, в якому визначено в ухвалі про застосування запобіжного заходу.
Захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперчував, вважає підозру необгрунтованою, подав на обгрунтування письмові заперечення.
Підозрюваний підтримав позицію захисника.
Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023110000001056 від 12.12.2023, в якому 30.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України, а саме участі у злочинній організації та ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману, зловживання довірою та шляхом незаконних опреацій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчиненого у скалдіі злочинної організації (витяг ЄРДР том 1 а.с. 21-24, повідомлення про підозру від 30.05.2024 том 2 а.с. 2-20, протокол затримання особи, підозрюваної у вчииненні ззлочину від 30.05.2024 том 2 а.с.22-23).
Ухвалою слідчого судді 31.05.2024 Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_7 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно з визначення відносно ОСОБА_4 застави у розмірі 250-ти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 757 000 грн (том 2 а.с.25-26)
Крім того, слідчим суддею на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави покладено наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду; не відлучатися за межі м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування ззі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну.
12.06.2024 у зв'язку із внесенням застави визначеної ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 31.05.2024 ОСОБА_4 звільнено із ДУ «Київський слідчий ізолятор».
Обґрунтованість підозри про яку повідомлено ОСОБА_4 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які були долучені до клопотання та безпосередньо дослідженні та проаналізовані в своїй сукупності слідчим суддею, а саме: протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_13 від 28.02.2024 (том 1 а.с. 30-51); протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_4 ; ( том 1 а.с. 52-54); протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_15 (том 1 а.с. 55-61); протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 (том 1 а.с.62); протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_4 (том 1 а.с. 63-64); протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_13 ( том 1 а.с. 65-66); протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_14 (том 1 а.с. 66-67); протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_17 ; (том 1 а.с. 67); протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_15 ( том 1 а.с. 68-69); протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем від 05.04.2024 за будівлею АДРЕСА_3 (офіс) ( том 1 а.с.69-71); протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_16 (а.с. 71-72); протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_8 (том 1 а.с. 73); протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 18.04.2024 відносно ОСОБА_20 ; (том 1 а.с. 74) ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем від 26.04.2024 за будівлею АДРЕСА_4 ; (том 1 а.с. 75-77); протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 26.04.2024 відносно ОСОБА_21 ;(том 1 а.с. 77-82); протокол допиту від 04.03.2024 потерпілого ОСОБА_22 (том 1 а.с.83-85); протоколом огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілого ОСОБА_22 );(том 1 а.с. 85-86); Протоколом огляду речей і документів від 05.03.2024 (огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_22 );(том 1 а.с.87-92); протоколом огляду речей і документів від 06.05.2024 (огляд файлів розмов наданих потерпілим ОСОБА_22 ); (том 1 а.с.92-114); протокол допиту потерпілого ОСОБА_23 від 15.04.2024 (том1 а.с. 115-116); протоколом огляду речей і документів від 15.04.2024 (криптогаманця потерпілого ОСОБА_23 ) (том 1 а.с. 116-118); протоколом огляду речей і документів від 15.04.2024 (мобільного телефону потерпілого ОСОБА_23 ); (том 1 а.с. 119-122); протоколом огляд речей і документів від 07.05.2024 (огляд аудіозаписів наданих потерпілим ОСОБА_23 ) (том 1 а.с. 123-143); протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 19.04.2024 том 1 (а.с. 144-145); протоколом огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілої ОСОБА_25 ); (том 1 а.с. 146-147); протоколом огляду речей і документів від 19.04.2024 (огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_26 ); (том 1 а.с.147-150); протокол огляду речей і документів від 08.05.2024 (огяд аудіозапису розмов наданих потерпілою ОСОБА_26 ) (том 1 а.с. 150-162); протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 01.05.2024 (а.с. 162-168); протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 07.05.2024 (том 1 а.с. 162-171); рапортом оперативного працівника ОСОБА_28 з приводу встановлення та документування діяльність організованої групи (том 1 а.с. 172-174); рапорт оперативного працівника ОСОБА_29 з приводу встановлення та документування діяльність організованої групи (том 1а.с. 174-175); протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 06.05.2024 (том 1 а.с. 176-179); протокол огляду інтернет сторінки від 17.04.2024 (том 1 а.с. 180-198); протоколом огляду інтернет-сторінки від 07.05.2024 (том 1 а.с. 199-208); протоколом огляду інтернет - сторінки від 08.05.2024;(том 1 а.с. 209-213); протоколом огляду інтернет - сторінки від 08.05.2024 (том 1 а.с.213-223) та іншими матеріалами кримінального провадження які були надані стороню обвинувачення на підтвердження подій зазначених в клопотанні.
Завершити досудове розслідування до 28.07.2024 органом досудового розслідування не представляється можливим, оскільки потребує додаткового часу, зокрема з метою отримання результатів проведення відповідних експертиз, а також з метою виконання інших процесуальних та слідчих дій, які необхідні для закінчення досудового розслідування.
Слідчий суддя також враховує, що 22.07.2024 року постановою Першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023110000001056 продовжено до 3-ох (трьох) місяців - тобто до 30.08.2024 (том 2 а.с 28-33.).
Згідно з ч.7 ст.194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Статтею 177 КПКУкраїни передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Необхідність продовження строку дії обов'язків обумовлюється вже застосованим до підозрюваного запобіжним заходом у вигляді застави та наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які були предметом дослідження під час розгляду слідчим суддею клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які на даний час не зменшилися, не відпали, не змінилися, та продовжують існувати.
Зокрема слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень (в тому числі тяжкого та особливо тяжкого злочину) за які законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, враховуючи тяжкість передбаченого кримінального покарання та вагомість доказів зібраних органом досудового розслідування, що дає обґрунтовані підстави вважати, що в разі не продовження підозрюваному ОСОБА_4 обов'язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.
Також враховуючи те, що на даний час проводяться слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення обставин справи, підозрюваний ОСОБА_4 зможе в майбутньому зищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вказаний ризик, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, не встановлені всі особи, які причетні до його вчинення, місцезнаходження речей і документів, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, не встановлено осіб, які відповідали за виготовлення підроблених документів. У випадку не продовження запобіжного заходу у вигляді застави, ОСОБА_4 знаючи місцезнаходження зазначених речей і документів, може їх безперешкодно знищити, сховати або спотворити, а також може попередити інших осіб, які причетні до вчинення даного злочину, про можливу кримінальну відповідальність.
Слідчий суддя також вважає доведеним ризик, передбачений п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків, потерпілих та інших підозрюваних в кримінальному провадженні, що розслідується, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки підозрюваний, в разі не продовження строку дії покладених на нього обов'язків може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них.
Крім того, на даний час у кримінальному провадженні не допитано усіх свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та не встановлено усіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину.
Щодо ризику вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий суддя зазначає, що він полягає у тому, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації та знаходячись не під запобіжним заходом у вигляді застави може вчинити нові кримінальні правопорушення та/або продовжити свою злочинну діяльність.
Разом з тим, при вирішенні питання про продовження строку застосування обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та вагомість наявних доказів.
Будь-яких інших обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного слідчим суддею, на даному етапі, не встановлено та сторонами не доведено.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №120231100000001056 від 12.12.2023 продовжено до 30.08.2024, прокурор в судовому засіданні довів, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, не змінились та існують у теперішній час, тому строк дії покладених на підозрюваного обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України необхідно продовжити в межак строку досудового розслідування.
В той же час слідчим суддею встановлено, що обов'язки, визначені в прохальній частині клопотання прокурора, необхідність продовження яких була підтримана в судовому засіданні, не відповідають в повному обсязі тим обов'язкам, які були покладені на підозрюваного ухвалою слідчого судді Святошинського районного осуду м. Києва про застосування до останнього запобіжного заходу. Водночас, слідчий суддя в рамках розгляду даного клопотанння, враховуючи положення статті 194 КПК України, не уповноважений покладати на підозрюваного нові обов'язки, не визначені в ухвалі про застосування запобіжного заходу.
З огляду на вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обгрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зокрема в частині визначення покладених обов'язків, дія яких продовжується.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов'язків - задовольнити частково.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, студента денної форми навчання ІНФОРМАЦІЯ_2 , не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у кримінальному провадженні №12023110000001056 від 12.12.2023 наступних обов'язків:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну;
Строк дії даної ухвали визначити до 30 серпня 2024 року.
Ухвала оскарження не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1