Справа № 686/24404/23
Провадження № 1-кс/686/6048/24
18 липня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №42023242310000011,
встановив:
17.07.2024 року прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, яке 16.07.2024 р., в ході проведення, у період часу з 10 год. 48 хв. до 20 год. 12 хв., обшуку за місцем розташування ТОВ «Будівельна компанія «Поділля-Трансбуд» - у приміщенні, що по вул.Князів Коріатовичів, 37А, у м.Кам'янець-Подільському, було вилучено у директора вказаного товариства ОСОБА_4 , зокрема, на належні ТОВ «Будівельна компанія «Поділля-Трансбуд»: робочий проект від ТОВ «Форестал Сервіс» на капітальний ремонт приміщень будівлі №2/50 (їдальні), фасаду та внутрішніх інженерних мереж АДРЕСА_1 , у 2 томах; договір підряду №141 від 26.04.2021, з додатками на 16 арк.; додаткові угоди до Договору №141 від 26.04.2021, з додатками, всього на 20 арк. (№1 від 20.05.2021, №2 від 22.09.2021, №3 від 22.09.2021, №4 від 03.12.2021, №5 від 22.12.2021, №6 від 22.02.2022, №7 від 23.06.2022, №8 від 02.03.2023); акти виконаних робіт до Договору №141 від 26.04.2021 на 151 арк.; договір підряду №718 від 25.12.2021, з додатками на 29 арк.; додаткові угоди до Договору №718, з додатками, всього на 4 арк. (№1, №2 від 23.06.2022); акти виконаних робіт до Договору №718, всього на 108 арк.; проміжні договірні ціни, всього на 44 арк.; платіжні інструкції, всього на 47 рак.; аркуш паперу з вільними зразками відтиску печатки ТОВ «Будівельна компанія «Поділля - Трансбуд» в 1 екз.; договір субпідряду №24/06 від 24.06.2021, з додатками на 10 арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Тензор-В» на 4 арк.; договір субпідряду №27-0721 від 01.07.2021, з додатками на 10 арк.; договір субпідряду №35-1221 від 26.12.2021, з додатками на 4 арк.; акти виконаних робіт ТОВ «Електротерм», всього на 49 арк.; договір субпідряду №33-0821 від 02.08.2021, з додатками на 8 арк.; додаткову угоду №1, з додатками на 3 арк.; акти виконаних робіт ПВ-КП «Найс», всього на 19 арк.; договір №21 від 01.09.2022, з додатками на 6 арк.; акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.; договір субпідряду №2 від 22.11.2021, з додатками на 7 арк.; акти виконаних робіт ПП «Наша справа», всього на 12 арк.; документи бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей по матеріальних рахунках за період з травня 2021 року по липень 2023 року, всього на 465 арк.; акти списання на 6 арк.
В обґрунтування клопотання прокурором, зазначено, що «слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023242310000011 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСБУ у Хмельницькій області про те, що в ході здійснення моніторингу проведення держзакупівель щодо виконання ремонтних робіт на військових об'єктах Хмельницької області, які знаходяться на балансі КЕВ міста Хмельницький, в поле зору потрапили ряд підприємств, які, шляхом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи (проводять «фіктивну», сумнівну фінансово-господарську діяльність, зокрема, з підконтрольними (пов'язаними) суб'єктами господарювання), можуть бути причетні до привласнення (розкрадання) бюджетних коштів. Крім того, надійшов висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Хмельницькій області, згідно з яким встановлено, що, можливо, посадовими особами КЕВ м.Хмельницького до довідок про вартість виконаних будівельних і витрати та актів приймання виконаних робіт включено недостовірні відомості про вартість будівельних матеріалів, всього на суму 2987048 грн. Зокрема, згідно з вказаним висновком аналітичного дослідження, посадовими особами КЕВ м.Хмельницького, спільно з посадовими особами ТОВ «8Н Кюзет Абсолют», до довідок про вартість виконаних будівельних та витрати, актів приймання виконаних робіт включено недостовірні відомості про вартість будівельних матеріалів на суму 20247,40 грн., та з ТОВ «Будівельна компанія «Поділля - Трансбуд» (код ЄДРПОУ 33468780) - на суму 662545,84 грн.
16.07.2024, в період часу з 10 год. 48 хв. по 20 год. 12 хв., у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук в ТОВ «Будівельна компанія «Поділля - Трансбуд» (код ЄДРПОУ 33468780) у приміщенні за адресою:Хмельницька область, м.Кам'янець - Подільський, вул.Князів Коріатовичів, буд. 37А, де виявлено і вилучено наступні документи: робочий проект від ТОВ «Форестал Сервіс» на капітальний ремонт приміщень будівлі №2/50 (їдальні), фасаду та внутрішніх інженерних мереж АДРЕСА_1 , військове містечко №2 у 2 томах; договір підряду №141 від 26.04.2021 з додатками на 16 арк.; додаткові угоди до Договору №141 від 26.04.2021 з додатками всього на 20 арк. (№1 від 20.05.2021, №2 від 22.09.2021, №3 від 22.09.2021, №4 від 03.12.2021, №5 від 22.12.2021, №6 від 22.02.2022, №7 від 23.06.2022, №8 від 02.03.2023); акти виконаних робіт до Договору №141 від 26.04.2021 на 151 арк.; договір підряду №718 від 25.12.2021 з додатками на 29 арк.; додаткові угоди до Договору №718 з додатками всього на 4 арк. (№1, №2 від 23.06.2022); акти виконаних робіт до Договору №718 всього на 108 арк.; проміжні договірні ціни всього на 44 арк.; платіжні інструкції всього на 47 рак.; аркуш паперу з вільними зразками відтиску печатки ТОВ «Будівельна компанія «Поділля - Трансбуд» в 1 екз.; договір субпідряду №24/06 від 24.06.2021 з додатками на 10 арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Тензор-В» на 4 арк.; договір субпідряду №27-0721 від 01.07.2021 з додатками на 10 арк.; договір субпідряду №35-1221 від 26.12.2021 з додатками на 4 арк.; акти виконаних робіт ТОВ «Електротерм» всього на 49 арк.; договір субпідряду №33-0821 від 02.08.2021 з додатками на 8 арк.; додаткову угоду №1 з додатками на 3 арк.; акти виконаних робіт ПВ-КП «Найс» всього на 19 арк.; договір №21 від 01.09.2022 з додатками на 6 арк.; акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.; договір субпідярду №2 від 22.11.2021 з додатками на 7 арк.; акти виконаних робіт ПП «Наша справа» всього на 12 арк.; документи бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей по матеріальних рахунках за період з травня 2021 року по липень 2023 року всього на 465 арк.; акти списання на 6 арк.
17.07.2024, слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , вилучені вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Так, вказані документи необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи та, в подальшому, судово-економічної експертизи, які визначать розмір збитку, завданого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, технічної експертизи документів, які визначать осіб, які підписували документи, на підставі яких привласнено бюджетні кошти. Тому, вказані документи мають важливе значення для кримінального провадження.
Таким чином, вилучені документи, нададуть можливість підтвердити подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), причетність посадових осіб замовника будівельних робіт та підрядників до вчинення кримінального правопорушення, що, згідно ст. 91 КПК України, є тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У зв'язку з тим, що вищевказані вилучені документи мають значення речового доказу в кримінальному проваджені, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, щодо протиправної діяльності посадових осіб КЕВ м.Хмельницького та ТОВ «Будівельна компанія «Поділля - Трансбуд», виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, є підстави накласти арешт на документи вилучені під час обшуку у ТОВ «Будівельна компанія «Поділля - Трансбуд» (код ЄДРПОУ 33468780) у приміщенні за адресою: Хмельницька область, м.Кам'янець-Подільський, вул.Князів Коріатовичів, буд.37А, які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз та мають значення речових доказів у справі, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються.
Прокурор та представник ТОВ «Будівельна компанія «Поділля-Трансбуд» ОСОБА_4 в судове засідання не з'явились, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з наданих матеріалів, 16.07.2024 року, під час проведення, в період часу з 10 год. 48 хв. до 20 год. 12 хв., санкціонованого обшуку за місцем розташування ТОВ «Будівельна компанія «Поділля-Трансбуд» у приміщенні, що по вул.Князів Коріатовичів, 37А, у м.Кам'янець-Подільському, у директора вказаного товариства ОСОБА_4 було вилучено належні ТОВ «Будівельна компанія «Поділля-Трансбуд» документи: робочий проект від ТОВ «Форестал Сервіс» на капітальний ремонт приміщень будівлі №2/50 (їдальні), фасаду та внутрішніх інженерних мереж АДРЕСА_1 , у 2 томах; договір підряду №141 від 26.04.2021, з додатками на 16 арк.; додаткові угоди до Договору №141 від 26.04.2021, з додатками, всього на 20 арк. (№1від 20.05.2021, №2 від 22.09.2021, №3 від 22.09.2021, №4 від 03.12.2021, №5 від 22.12.2021, №6 від 22.02.2022, №7 від 23.06.2022, №8 від 02.03.2023); акти виконаних робіт до Договору №141 від 26.04.2021 на 151 арк.; договір підряду №718 від 25.12.2021, з додатками на 29 арк.; додаткові угоди до Договору №718, з додатками, всього на 4 арк. (№1, №2 від 23.06.2022); акти виконаних робіт до Договору №718, всього на 108 арк.; проміжні договірні ціни, всього на 44 арк.; платіжні інструкції, всього на 47 рак.; аркуш паперу з вільними зразками відтиску печатки ТОВ «Будівельна компанія «Поділля - Трансбуд» в 1 екз.; договір субпідряду №24/06 від 24.06.2021, з додатками на 10 арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Тензор-В» на 4 арк.; договір субпідряду №27-0721 від 01.07.2021, з додатками на 10 арк.; договір субпідряду №35-1221 від 26.12.2021, з додатками на 4 арк.; акти виконаних робіт ТОВ «Електротерм», всього на 49 арк.; договір субпідряду №33-0821 від 02.08.2021, з додатками на 8 арк.; додаткову угоду №1, з додатками на 3 арк.; акти виконаних робіт ПВ-КП «Найс», всього на 19 арк.; договір №21 від 01.09.2022, з додатками на 6 арк.; акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.; договір субпідряду №2 від 22.11.2021, з додатками на 7 арк.; акти виконаних робіт ПП «Наша справа», всього на 12 арк.; документи бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей по матеріальних рахунках за період з травня 2021 року по липень 2023 року, всього на 465 арк.; акти списання на 6 арк. Вказані документи, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці документи 17.07.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 16.07.2024 р., в ході проведення, у період часу з 10 год. 48 хв. до 20 год. 12 хв., обшуку за місцем розташування ТОВ «Будівельна компанія «Поділля-Трансбуд» - у приміщенні, що по вул.Князів Коріатовичів, 37А, у м.Кам'янець-Подільському, було вилучено у директора вказаного товариства ОСОБА_4 , зокрема, на належні ТОВ «Будівельна компанія «Поділля-Трансбуд»: робочий проект від ТОВ «Форестал Сервіс» на капітальний ремонт приміщень будівлі №2/50 (їдальні), фасаду та внутрішніх інженерних мереж АДРЕСА_1 , у 2 томах; договір підряду №141 від 26.04.2021, з додатками на 16 арк.; додаткові угоди до Договору №141 від 26.04.2021, з додатками, всього на 20 арк. (№1 від 20.05.2021, №2 від 22.09.2021, №3 від 22.09.2021, №4 від 03.12.2021, №5 від 22.12.2021, №6 від 22.02.2022, №7 від 23.06.2022, №8 від 02.03.2023); акти виконаних робіт до Договору №141 від 26.04.2021 на 151 арк.; договір підряду №718 від 25.12.2021, з додатками на 29 арк.; додаткові угоди до Договору №718, з додатками, всього на 4 арк. (№1, №2 від 23.06.2022); акти виконаних робіт до Договору №718, всього на 108 арк.; проміжні договірні ціни, всього на 44 арк.; платіжні інструкції, всього на 47 рак.; аркуш паперу з вільними зразками відтиску печатки ТОВ «Будівельна компанія «Поділля - Трансбуд» в 1 екз.; договір субпідряду №24/06 від 24.06.2021, з додатками на 10 арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Тензор-В» на 4 арк.; договір субпідряду №27-0721 від 01.07.2021, з додатками на 10 арк.; договір субпідряду №35-1221 від 26.12.2021, з додатками на 4 арк.; акти виконаних робіт ТОВ «Електротерм», всього на 49 арк.; договір субпідряду №33-0821 від 02.08.2021, з додатками на 8 арк.; додаткову угоду №1, з додатками на 3 арк.; акти виконаних робіт ПВ-КП «Найс», всього на 19 арк.; договір №21 від 01.09.2022, з додатками на 6 арк.; акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.; договір субпідряду №2 від 22.11.2021, з додатками на 7 арк.; акти виконаних робіт ПП «Наша справа», всього на 12 арк.; документи бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей по матеріальних рахунках за період з травня 2021 року по липень 2023 року, всього на 465 арк.; акти списання на 6 арк.
На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 16.07.2024 р., в ході проведення, у період часу з 10 год. 48 хв. до 20 год. 12 хв., обшуку за місцем розташування ТОВ «Будівельна компанія «Поділля-Трансбуд» - у приміщенні, що по вул.Князів Коріатовичів, 37А, у м.Кам'янець-Подільському, було вилучено у директора вказаного товариства ОСОБА_4 , зокрема, на належні ТОВ «Будівельна компанія «Поділля-Трансбуд»: робочий проект від ТОВ «Форестал Сервіс» на капітальний ремонт приміщень будівлі №2/50 (їдальні), фасаду та внутрішніх інженерних мереж АДРЕСА_1 , у 2 томах; договір підряду №141 від 26.04.2021, з додатками на 16 арк.; додаткові угоди до Договору №141 від 26.04.2021, з додатками, всього на 20 арк. (№1 від 20.05.2021, №2 від 22.09.2021, №3 від 22.09.2021, №4 від 03.12.2021, №5 від 22.12.2021, №6 від 22.02.2022, №7 від 23.06.2022, №8 від 02.03.2023); акти виконаних робіт до Договору №141 від 26.04.2021 на 151 арк.; договір підряду №718 від 25.12.2021, з додатками на 29 арк.; додаткові угоди до Договору №718, з додатками, всього на 4 арк. (№1, №2 від 23.06.2022); акти виконаних робіт до Договору №718, всього на 108 арк.; проміжні договірні ціни, всього на 44 арк.; платіжні інструкції, всього на 47 рак.; аркуш паперу з вільними зразками відтиску печатки ТОВ «Будівельна компанія «Поділля - Трансбуд» в 1 екз.; договір субпідряду №24/06 від 24.06.2021, з додатками на 10 арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Тензор-В» на 4 арк.; договір субпідряду №27-0721 від 01.07.2021, з додатками на 10 арк.; договір субпідряду №35-1221 від 26.12.2021, з додатками на 4 арк.; акти виконаних робіт ТОВ «Електротерм», всього на 49 арк.; договір субпідряду №33-0821 від 02.08.2021, з додатками на 8 арк.; додаткову угоду №1, з додатками на 3 арк.; акти виконаних робіт ПВ-КП «Найс», всього на 19 арк.; договір №21 від 01.09.2022, з додатками на 6 арк.; акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.; договір субпідряду №2 від 22.11.2021, з додатками на 7 арк.; акти виконаних робіт ПП «Наша справа», всього на 12 арк.; документи бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей по матеріальних рахунках за період з травня 2021 року по липень 2023 року, всього на 465 арк.; акти списання на 6 арк.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя