Справа № 686/4292/24
Провадження № 1-кс/686/6349/24
29 липня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , вивчивши у клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023211040001861 від 03.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 146 КК України, -
встановив:
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням із клопотанням про арешту з позбавленням права користуватися та розпоряджатися майном, на банківські картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банківські карки банку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банку «А-Банк» № НОМЕР_7 , 2два тримачі для сім карт «Київстар» з № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які поміщено досейф-пакету №RIC2199274, документи у виді довідки №05/06 від 05.06.2024 ГО «Там де життя» на 1 арк., довідка №9 від 06.06.2024 видана на ім'я ОСОБА_3 на 1 арк., довідка №7 від 09.06.2024 видана на ім'я ОСОБА_4 на 1 арк., рецепт лікаря №192 від 19.09.2024 на 1 арк., зошит із написом «SOUL» в якому містяться чорнові записи стосовно лікування осіб, зошит формату А4 в якому містяться чорнові записи стосовно лікування осіб, які поміщено до сейф-пакету №WAR1386997, грошові кошти в сумі 30750 грн., а саме купюри номіналом по 500 гривень в кількості 50 шт. на суму 25000 гривень із наступними номерами купюр №№ ВС9330314, ХБ9565706, ЕИ4257947, ЕИ4257950, ВС3109503, ХБ9565706, ЕИ4257947, ХА7938308, ЄЕ8457189, ХЕ5903529, ЕД3163316, ЗА0894312, ЕЗ1350780, ЕИ2683943, ЦА0464082, ЕБ1135260, ЄЕ8218457, ЕЕ2705526, ХА9695893, ХБ1740048, ББ1181116, АА0939165, СЕ8218456, ГК9153698, ВС1214317, ХЄ3352616, ХБ4456883, ЗВ6268910, ГБ2223296, ХБ2554813, ЄЕ8218428, АЛ6114874, ВЗ5177530, ЦБ2579926, ЄЗ4336302, ЕЕ0501087, ЗГ8730678, ЄЄ3723476, ХН0551588, ХА4163281, АЖ8149127, АИ8166511, ЕЕ2872246, ХВ8856423, ВЗ0951972, ЗВ2331053, купюри номіналом по 50 гривень в кількості 3 шт. на суму 150 гривень, а саме купюри із номерами №№ АР7958101, АБ7893506, ЕБ0241188, купюри номіналом по 100 гривень в кількості 56 шт. на суму 5600 грн, а саме купюри із номерами №№ЄЖ7457474, ЄЄ1394950, УП5056931, УЦ0836594, АГ6458307, УХ7205173, ЕЗ3980980, ЕЄ 3681431, ЗГ3378095, УБ4648936, УУ5671397, УМ4300738, УН0802769, ЗА7962079, АГ5345158, ЄЄ4542793, ЗГ2388108, УН8785865, АБ4123362, ЄИ1419119, УС1339221, ЄЖ1128644, УЗ9852798, УС2431788, УГ8879753, АА1992647, УЙ7250308, АБ7938343, ЄЄ9118063, ЄВ2492836, УГ2929996, АЄ8783690, АА9677633, АД4418510, ЗГ2636044, УА8998088, АД0929121, ЄЄ2710331, ЄЄ8091445, АА3145168, УГ6350607, ЄИ9230517, ЯВ5855645, АД6824248, ЯБ7197290, УД7996210, ЕВ7887267, АВ2969413, УП1727707, АВ1126634, АА2856124, ЄЄ0375362, УА8685966, ЗГ3134970, УФ5281776, УС6101279, АП2559669, УГ9135180, які поміщено до сейф-пакету за №RIC2199275, які були вилучені 25.07.2024 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , спільно з іншими особами, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок отримання грошової винагороди під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної, алкогольної та ігрової залежностей, організували та забезпечили функціонування закладу закритого типу у м. Хмельницькому, під виглядом діяльності ГО ««ТАМ ДЕ ЖИТТЯ», для примусового утримання в умовах ізоляції осіб указаної категорії.
Реалізовуючи єдиний злочинний умисел щодо збагачення за рахунок осіб із різного роду залежностями, учасники групи забезпечували викрадення потерпілих, незаконне перевезення та поміщення у спеціально пристосоване приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де утримували проти їх волі під виглядом надання платних послуг із лікування, хоча фактично такого лікування не проводилось, за що отримували винагороду від близьких родичів потерпілих.
25.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 17.07.2024 (справа №686/4292/24 провадження №1-кс/686/6030/24) проведено обшук у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- банківські картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банківські карки банку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банку «А-Банк» № НОМЕР_7 , 2два тримачі для сім карт «Київстар» з № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які поміщено досейф-пакету №RIC2199274;
- документи у виді довідки №05/06 від 05.06.2024 ГО «Там де життя» на 1 арк., довідка №9 від 06.06.2024 видана на ім'я ОСОБА_3 на 1 арк., довідка №7 від 09.06.2024 видана на ім'я ОСОБА_4 на 1 арк., рецепт лікаря №192 від 19.09.2024 на 1 арк., зошит із написом «SOUL» в якому містяться чорнові записи стосовно лікування осіб, зошит формату А4 в якому містяться чорнові записи стосовно лікування осіб, які поміщено до сейф-пакету №WAR1386997;
- грошові кошти в сумі 30750 грн., а саме купюри номіналом по 500 гривень в кількості 50 шт. на суму 25000 гривень із наступними номерами купюр №№ ВС9330314, ХБ9565706, ЕИ4257947, ЕИ4257950, ВС3109503, ХБ9565706, ЕИ4257947, ХА7938308, ЄЕ8457189, ХЕ5903529, ЕД3163316, ЗА0894312, ЕЗ1350780, ЕИ2683943, ЦА0464082, ЕБ1135260, ЄЕ8218457, ЕЕ2705526, ХА9695893, ХБ1740048, ББ1181116, АА0939165, СЕ8218456, ГК9153698, ВС1214317, ХЄ3352616, ХБ4456883, ЗВ6268910, ГБ2223296, ХБ2554813, ЄЕ8218428, АЛ6114874, ВЗ5177530, ЦБ2579926, ЄЗ4336302, ЕЕ0501087, ЗГ8730678, ЄЄ3723476, ХН0551588, ХА4163281, АЖ8149127, АИ8166511, ЕЕ2872246, ХВ8856423, ВЗ0951972, ЗВ2331053, купюри номіналом по 50 гривень в кількості 3 шт. на суму 150 гривень, а саме купюри із номерами №№ АР7958101, АБ7893506, ЕБ0241188, купюри номіналом по 100 гривень в кількості 56 шт. на суму 5600 грн, а саме купюри із номерами №№ЄЖ7457474, ЄЄ1394950, УП5056931, УЦ0836594, АГ6458307, УХ7205173, ЕЗ3980980, ЕЄ 3681431, ЗГ3378095, УБ4648936, УУ5671397, УМ4300738, УН0802769, ЗА7962079, АГ5345158, ЄЄ4542793, ЗГ2388108, УН8785865, АБ4123362, ЄИ1419119, УС1339221, ЄЖ1128644, УЗ9852798, УС2431788, УГ8879753, АА1992647, УЙ7250308, АБ7938343, ЄЄ9118063, ЄВ2492836, УГ2929996, АЄ8783690, АА9677633, АД4418510, ЗГ2636044, УА8998088, АД0929121, ЄЄ2710331, ЄЄ8091445, АА3145168, УГ6350607, ЄИ9230517, ЯВ5855645, АД6824248, ЯБ7197290, УД7996210, ЕВ7887267, АВ2969413, УП1727707, АВ1126634, АА2856124, ЄЄ0375362, УА8685966, ЗГ3134970, УФ5281776, УС6101279, АП2559669, УГ9135180, які поміщено до сейф-пакету за №RIC2199275.
Слідчий у клопотанні стверджує,вилучені грошові кошти могли залучались до проведення слідчих дій, як заздалегідь ідентифіковані засоби, а також могли бути набутими в результаті злочинної діяльності, банківські картки могли використовуватись задля здійснення розрахунків між підозрюваними у кримінальному провадженні.
26.07.2024 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_2 , винесено постанову про визнання вищезазначених речей та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.
Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи.
У клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження та мети арешту на грошові кошти в сумі 30750 грн.
Посилання слідчого на можливу ідентифікацію указаних грошових коштів органом досудового розслідування та використання їх для доказування злочинною діяльності не підтверджені матеріалами клопотання та такі відомості у документах, долучених у якості додатків до клопотання відсутні.
Указані недоліки позбавляють слідчого суддю визначати правовий статус майна і вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023211040001861 від 03.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 146 КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Роз'яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя