Справа №766/3068/24
н/п 1-кс/766/3577/24
04 червня 2024 року
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № №12024232020000065 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 213 КК України -
встановила:
Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтування клопотання:
У провадженні СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12024232020000065 від 28.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 213 КК України, а саме: 27.02.2024 о 19:56 год до ВП№2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що в м. Херсоні під час патрулювання та несення служби по вул. Грецькій був зупинений транспортний засіб спеціалізований вантажний тягач марки DAF "XF510 FT" з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 з д.р.н. НОМЕР_2 , 3 відповідним спеціалізованим напівпричепом НОМЕР_3 ідентифікаційним номером НОМЕР_4 сірого кольору, з вмістом у вигляді брухту чорного металу під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 , який здійснював перевезення брухту чорного металу без відповідних документів та дозволу відповідно до законодавства України.
Транспортний засіб з вантажем який зупинений на АДРЕСА_1 , за для збереження майна та безпечності проведення слідчих дій було переміщено на АДРЕСА_2 , де в подальшому було проведено огляд місця подій 27.02.2024 в період часу з 21 год. 33 хв. до 21 год. 48 хв. слідчим СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 проведено огляд місця події на відкритій місцевості АДРЕСА_2 , був розміщений транспортний засіб «DAF» «XF510FT», д.н.з. НОМЕР_7 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 , з напівпричепом BODEX KIS 3WA, з номерним ідентифікаційним номером SU90333GHDSBU1165 д.н.з. НОМЕР_8 , в якому знаходиться брухт металів чорного кольору без документів встановленого зразку. Окрім того, під час огляду місця подій водій ОСОБА_4 надав документи у вигляді: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , на спеціалізований напівпричіп Н/РП-самоскид BODEX KIS 3WA, 3 номерним ідентифікаційним номером SU90333GHDSBU1165 д.н.з. НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на тягач «DAF» «XF510FT», д.н.з. НОМЕР_9 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 , посвідчення водія НОМЕР_10 видане ТСЦ1249 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 які було вилучено та поміщено до сейф-пакунку PSP 1169563. Та копії товаро-транспортну накладну №638 від 27.02.2024 в 1 екз. на 1 арк. в відповідності до якої маса без вантажу становить 19000 а маса з вантажем 40000, Посвідчення про вибухонебезпечність №75, та акт про джерело походження металів чорних (вторинних) на 1 арк.
В подальшому транспортний засіб «DAF» «XF510FT», д.н.з. НОМЕР_7 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_6 , та перебуваючий під керуванням водія ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_3 , (м.т.: НОМЕР_11 ) 3 напівпричепом ВODEX KIS 3WA д.и.з. НОМЕР_12 , в якому знаходиться брухт металів чорного кольору без відповідних документів було опломбовано NPU- 0172062, NPU-0172063, NPU-0172064, NPU-0172065.
Також під час ОМП не було отримано підтверджуючих документів на право власності на майно суб'єктом господарювання та не встановлено місце завантаження, не встановлено кінцеве місце відвантаження вказаного брухту металів чорного кольору, відсутні документи що підтверджували б факт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Херсона та Херсонської області.
Направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за для підтвердження господарської діяльності в саме купівлі брухту чорних металів, на території м. Херсона відповідними документами 27.02.2024, на який відповідь не надали.
Також під час досудового розслідування було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме надали інформацію про інформації про групу оподаткування, відкриті КВЕД на підприємницьку діяльність, за підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тa ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім того було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що відповідно до даних ІКС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_4 , відсутні зареєстровані юридичні особи або фізичні особи підприємці
Отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 (Мінстратегпром) про те, що до Переліку суб'єктів господарювання, які здійснюються заготівлю та операції з металобрухтом внесено інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) місце знаходження: АДРЕСА_5 , місце провадження діяльності із заготівлі та операцій з металобрухтом АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 . Відповідно до наданого списку суб'єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території міста Херсона відсутнє в списку.
Для подальшого проведення повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій установчого акту, статуту, засновницького договору, та положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені належним чином копії документів які надають право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ведення господарської діяльності на території м. Херсон, завірені належним чином копії документів транспортних, документи про якість, та документи права власності на брухт чорних металів від 27.02.2024, що мало місце в м. Херсоні.
На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, дізнавач просить задовольнити клопотання.
Доводи учасників процесу у справі.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим, внаслідок чого не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені частиною 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
У клопотанні в порушення вимог п.2 ч.2 ст.160КПК України не зазначено обставини кримінального правопорушення, а замість цього виписано як зупиняли автомобіль з металобрухтом, куди його пересували, хто керував транспортним засобом, зазначено про направлення якихсь незрозумілих запитів, отримання на них відповідей та інше.
В порушення вимог п.2 ч.2 ст.160 КПК України не зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення, а тільки норма кримінального закону - ч. 1 ст. 213 КК України, тоді як вказана норма передбачає кілька видів правопорушень.
Частина 1 ст. 213 КК України передбачає відповідальність за здійснення заготівлі металобрухту, переробки брухту кольорових і чорних металів фізичними особами без дотримання вимог законодавства щодо державної реєстрації як суб'єкта господарювання, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту.
Зазначення кваліфікації кримінального правопорушення має суттєве значення, оскільки дає можливість слідчому судді визначити чи мають відношення речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, до вказаного кримінального провадження.
В порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження витребуваних документів, дуже нечітко та незрозуміло сформульовано мету тимчасового доступу до документів, а тільки загальною фразою зазначено, що необхідно отримати доступ речей та документів «з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень». Мета тимчасового доступу до речей і документів має бути сформована конкретно відповідно до конкретних обставин кримінального правопорушення, а в даному клопотанні формулювання мети є набором загальних фраз, які не несуть жодного процесуального навантаження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий у своєму клопотанні не навів визначених законом доводів того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Відмовити дізнавачу СД ВП № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 у тимчасовому доступі до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024232020000065, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1