Справа № 344/13690/24
Провадження № 1-кс/344/5602/24
29 липня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42024090000000050 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 42024090000000050 від 07.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочате за фактом розкрадання службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, бюджетних коштів, виділених на програми медичного обслуговування населення.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України, перебуваючи у злочинній змові, створили злочинну схему із розкрадання коштів зазначеного закладу охорони здоров'я за допомогою благодійних рахунків підприємства та внесення недостовірних відомостей в ЕСОЗ щодо кількості наданих послуг пацієнтам медичного закладу, таким чином отримуючи надлишкові грошові кошти від НСЗУ, які в подальшому розподіляють між собою.
Так, між директором ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено Договір «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій», відповідно до якого визначені вимоги щодо повноти подання звітності, умови та відповідальність сторін. Так, на надавача покладено ряд зобов'язань, зокрема: п.19.1 належним чином та у повному обсязі виконувати свої зобов'язання згідно з цим договором. Послуги надані вказаним підприємством, які входять до переліку медичних гарантій, надаються пацієнтам безкоштовно, а їхню вартість покривають з державного бюджету шляхом складання та подання відповідних звітів про кількість пролікованих випадків.
Однак посадовці вказаного медичного закладу, перебуваючи в злочинній змові із лікарями, отримуючи грошові кошти із державного бюджету за надані медичні послуги, надають клієнтам закладу рахунки на оплату та повідомляють, що вказані кошти потрібно сплатити за надані послуги. Грошові кошти вносяться пацієнтами на благодійні рахунки закладу та благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому зі вказаних рахунків грошові кошти виводяться керівником на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності за нібито надані фіктивні послуги та розподіляються між учасниками злочинної схеми.
Крім того, зазначені вище посадові особи ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України без укладення відповідних договорів на клінічні випробування беруть участь в програмах із тестування та випробування медичних препаратів та інших медичних засобів на пацієнтах та за рахунок технологічної бази державного закладу, а грошові кошти, отримані від виробника медичних засобів, розподіляють між собою, не вносячи їх на рахунки закладу.
Встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарської діяльності та звітності БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).
Отримана інформація надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. За вказаних обставин тимчасовий доступ є найбільш доцільним та ефективним процесуальним способом отримання таких документів. Тому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просить розгляд даного клопотання проводити без їх участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходиться зазначені документи, в судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Встановлено, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 42024090000000050 від 07.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочате за фактом розкрадання службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, бюджетних коштів, виділених на програми медичного обслуговування населення.
Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до таких документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159, 160, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні №42024090000000050 ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді за період 2022-2024 р.р., а саме: справа та податкова/фінансова звітність БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідка про відкриті/закриті рахунки КП в банківських установах; реєстр контрагентів КП із зазначенням сум податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; реєстраційні дані КП; податкові декларації подані КП, в тому числі в електронному варіанті, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку форми 4-ДФ (1 ДФ), з обов'язковим розшифруванням (зазначенням) прізвищ, імен та по батькові осіб, на користь яких нараховано (сплачено) дохід, податкові накладні, відомості реєстру податкових накладних; ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність, матеріали перевірок фінансово-господарської діяльності (акти, висновки, довідки тощо), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_6