Справа № 717/1750/24
29 липня 2024 року селище Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 12023263100000167 від 15.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 - з'явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з'явився, -
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12023263100000167 від 15.07.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що13.07.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 у сумі 7600 грн., які були перераховані з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка належить ОСОБА_5 на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на зазначену суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище банківські картки, на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів, дат проведення операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
Таким чином, на даний час виникла необхідність у ознайомленні з документами, які становлять банківську таємницю та містять інформацію, а саме роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь яких інших операцій по руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Задля підтвердження факту надходження коштів та абонента, який надіслав вказані кошти, органу досудового розслідування необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось таке зняття, чи проведення будь-яких інших операцій щодо руху коштів із вказаного карткового рахунку.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів по банківській картці, вказаній вище.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на банківських рахунках по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального правопорушення, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів які містять інформацію :
-про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунках по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 13.07.2024 по 29.07.2024 та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 13.07.2024 по 29.07.2024, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних терміналів;
-про власників банківських рахунків за картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з обов'язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),
-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки, з рахунків по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 13.07.2024 по 29.07.2024 року.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1