29.07.2024
Справа № 642/3855/24
Провадження № 1-кс/642/2349/24
29 липня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12024221220000491 від 18.03.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12024221220000491 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Як зазначено у клопотанні, 18.03.2024 року до СВ ВП N?2 ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області надійшов матеріал щодо можливого заволодіння грошових коштів службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведенння закупівель послуг із забезпечення контролю на безпеку та догляд пасажирів/осіб, їх ручної поклажі, багажу та особистих речей, товарів на входах до залізничного вокзалу станції Харків-Пасажирський .
Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 18.03.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221220000491,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ст. 191 ч.4 КК України.
Від так під час досудового розслідування встановлено, що Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі виробничого підрозділу вокзалу станції Харків-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено закупівлю без використання електронної системи закупівель за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті проведення якої укладено договір про надання послуг із забезпечення контролю на безпеку та догляд пасажирів/осіб, їх ручної поклажі, багажу та особистих речей, товарів на входах до залізничного вокзалу станції Харків-Пасажирський N?У3/ВК-22239/Ю від 30.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на суму 605 392.8 грн.
Аналогічні договори про надання послуг із забезпечення контролю на безпеку та догляд пасажирів/осіб, їх ручної поклажі, багажу та особистих речей, товарів на входах до залізничного вокзалу станції Харків-Пасажирський були укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі виробничого підрозділу вокзалу станції Харків-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_6 , в результаті проведення якої укладено договір про надання послуг N?У3/ВК-66/2023-Ю від 21.02.2023 на суму 6 522 619,2 грн.;
- за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті проведення якої укладено договір про надання послуг N?У3/ВК-16/2024-Ю від 31.01.2024 на суму 2 968 377,6 грн.;
- за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_8 , в результаті проведення якої укладено договір про надання послуг N?У3/ВК-186/2024-Ю від 29.05.2024 на суму 5 142 420 грн.
Крім цього, в період з 31.08.2022 по 31.12.2022 Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти у загальній сумі 2 075 585,6 грн за аналогічні послуги, при цьому сума вартості послуг значно нижча, чим у 2023 -2024 роках згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , саме:
31.08.2022 року - 276 451,6 грн. за 17 діб;
30.09.2022 року - 487 855 грн. за 30 діб;
31.10.2022 року - 407 197 грн. за 25,4 доби;
30.11.2022 року - 462 812 грн. за 28,46 діб;
31.12.2022 року - 441 270 грн. за 30,21 діб.
Слідча зазначає, що у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подано до тендерної документації документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до Додатку 3 до тендерної документації.
Так, відповідно до додатку N?3 вбачається, що кількість працівників за одну зміну - 8, з них:
- 1 старший зміни, який має документ про проходження навчання з контролю на безпеку пасажирів та багажу або підготовку операторів спеціальних технічних засобів контролю;
- 1 фахівець, який має документ, що підтверджує проходження навчання з технічного обслуговування технічних засобів догляду або спеціальних технічних засобів контролю (рентгено-телевізійними інтероскопами, тощо);
- 6 фахівців, які мають документ, що підтверджує проходження навчання з контролю на безпеку пасажирів та багажу або підготовку операторів спеціальних технічних засобів контролю (по 3 на 1 рентгено-телевізійний інтороскоп).
Відповідно вимог до тендерної документації Виконавець надає Замовнику копію дозволу на проведення робіт із джерелами іонізуючих випромінювань в установах України (санітарний паспорт) на рентгено-телевізійні інтероскопи, які будуть використовуватись при наданні Послуг, виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 , чинний на термін надання послуг.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подано до тендерної документації:
- дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_11 на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України - санітарний паспорт N?06-2023, виданий 27.02.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_12 , в якому відповідальною особою за радіаційну безпеку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на об?єкті) визначено провідного індженера ОСОБА_5 , наказ від 06.10.2022 N?06/10/22;
- сертифікат N?2019-254 дійсний до 11.2021 року, на ім?я ОСОБА_6 , працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповідно до якого останній в період з 18.11.2019-26.11.2019 пройшов технічний тренінг: «Апарати рентгенівського контролю HiTraX» та сертифікати інших працівників зі строком дії до укладання договорів.
При цьому, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 у трудових взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не перебував, доходи від підприємства не отримував.
Крім того, як зазначає слідча у клопотанні, що допитаний у якості свідка ОСОБА_7 зазначив своє місце роботи-начальник служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », призупинені трудові відносини, у зв?язку з бойовими діями.
3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб, необхідно встановити подальший рух грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв?язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , p/p НОМЕР_5 , за період часу з 31.08.2022 до кінцевого строку дії ухвали.Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
Наведене вказує на об'єктивну необхідність отримання відомостей, що містять банківську таємницю з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення часу, місця, способу та засобів скоєння кримінального правопорушення, крім того, надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, надасть інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також інші суттєві відомості про вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, отримати інформацію про рух грошових коштів по вищевказаному номеру рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у інший спосіб, окрім доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про рух коштів по рахункам вищевказаних осіб, неможливо.
Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви, в яких просили проводити судове засідання без їх участі, клопотання просили задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У частині другій зазначеної статті вказано,
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.
Слідча у клопотанні просила визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції N?2 Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції N?2 Харківського районного управління поліції N?3 ГУНІ в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП N?2 ХРУП N?3 ГУНІ в Харківській області ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у будь-якому відділенні . розташованому на території міста Харкова, а саме:
• інформації про рух грошових коштів, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р - НОМЕР_5 за період 31.08.2022 до кінцевого строку дії ухвали;
• документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , p/p НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;
• первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , p/p НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період : 31.08.2022 до кінцевого строку дії ухвали;
• розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , p/p НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платник та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31.08.2022 до кінцевого строку дії ухвали та документів у банківській установі.
Інформацію надати на паперових та електронних носіях.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1