Справа № 953/11210/23
Провадження № 1-кс/953/5358/24
29 липня 2024 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000001296 від 10.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361-2, ч.5 ст. 361 КК України,
Старший слідчий в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримати копії документів з повними анкетними даними посадової особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрила р/р по фінансовому номеру телефона - НОМЕР_1 , отримати копії її посадових інструкцій, копію наказу про призначення, відповідні документи, щодо отримання заяви (яким способом було здійснено звернення щодо зміни номеру, паспорті дані цієї особи, у випадку онлайн звернення надати IP-адресу), надати інформацію в якому відділені відбувалась видача карток та підстава видачі та відмітки особи, яка отримала, та отримати рух грошових коштів, а саме дані клієнтів з Луганської та Донецької області, які виводили/переказували грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з зазначенням фінансових номерів цих клієнтів, IP-адрес з зазначенням Source port - дати та часу, з яких здійснювались входи до особистого кабінету зазначених клієнтів, даних геолокації при входах до нього, руху коштів по рахунках, в період часу з 01.03.2024 до моменту постановлення ухвали, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на наступні обставини.
10.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо скоєння працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, а саме - несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж під час дії військового стану.
Відомості за вказаною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000001296 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Також, 08.07.2024 до ЄРДР внесено кримінальне правопорушення за №12024220000000834 за ознаками ч. 2 ст. 361-2 КК України.
10.07.2024 винесено постанову про об'єднання матеріалів досудового розслідування під єдиним номером № 12023220000001296 від 10.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.361-2, ч. 5 ст. 361 КК України.
Допитаний в якості свідка - начальник відділу банківської безпеки філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 пояснив, що серед фінансових операцій, проведених за картковими рахунками окремих клієнтів Банку, виявлені сумнівні операції з ознаками ризикових після їх перегляду ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІН 2412300982, м.т. НОМЕР_3 ), яка є провідним економістом сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ) у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CRM (далі - П3 CRM). За інформацією, отриманою із П3 CRM, провідний економіст сектора роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , за період з 19.04.2023 по 30.10.2023 здійснила перегляд інформації по 4806 клієнтах, з яких у 3610 випадках - по клієнтах інших регіональних управлінь Банку ( НОМЕР_5 клієнтів - Донецького управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_6 - Луганське регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). При цьому, у більшості випадків по карткових рахунках клієнтів інших регіональних управлінь, після перегляду, розпочались перекази грошових коштів.
10.11.2023 старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області надано доручення працівникам УПК в Харківській області ДКП НП України.
14.11.2023 отримано відповідь від працівників УПК в Харківській області ДКП НП України, що в ході роботи по кримінальному провадженню №12023220000001296 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, встановлено причетну посадову особу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , яка користується номером мобільного телефону - НОМЕР_8 . Згідно матеріалів службової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що до відповідної банківської системи ПЗ CRM провідним економістом сектора роздрібного бізнесу ТВБВ філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в період з 19.04.2023 - 30.10.2023 систематично здійснено перегляд інформації по 4806 клієнтах з яких 3610 клієнтів, які є клієнтами інших регіональних управлінь, а саме Луганської та Донецької області, згідно посадових положень та відповідних інструкцій ОСОБА_5 не має повноважень здійснювати перегляд інформації, щодо клієнтів інших регіональних управлінь, які не входять до її повноважень.
11.03.2024 отримано відповідь від працівників УПК в Харківській області ДКП НП України, що в ході роботи по кримінальному про вадженню
№ 12023220000001296 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій групою осіб, а також службовою особою територіального відокремленого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім встановленої причетної посадової особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка згідно отриманих матеріалів перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 19.04.2023 по 30.10.2023 систематично здійснила перегляд інформації по 4806 клієнтах, з яких 3610 клієнтів є клієнтами інших регіональних управлінь, а саме Луганської та Донецької області, згідно посадових положень та відповідних інструкцій ОСОБА_5 не має повноважень здійснювати перегляд інформації, щодо клієнтів інших регіональних управлінь, які не входять до її повноважень. Встановлена систематичність дій, та те, що після вчинення дій гр. ОСОБА_5 до входу в банківську систему клієнтів, які відносяться до Луганських та Донецьких управлінь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнтів одразу відбувалось списання грошових коштів з їх рахунків. В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 передавала всю інформацію ОСОБА_6 , який в подальшому передавав її по ланцюгу іншим особам, а саме встановлено що до вчинення вказаного злочину причетна особа - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка для спілкування з іншими учасниками використовує мобільний телефон: НОМЕР_1 .
Перевіркою встановлена систематичність дій, а саме, що після вчинення дій ОСОБА_5 до входу в банківську систему клієнтів, які відносяться до Луганських та Донецьких управлінь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнтів одразу відбувалось списання грошових коштів з їх рахунків.
Також встановлена можлива причетність ОСОБА_8 .
10.07.2024 слідчим СУ ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 в період часу з 06:55 до 08:11 за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: АДРЕСА_4 , проведено обшук на підставі вказаної ухвали під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Redmi Note 5 imei1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 , з сім-карткою НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; картка ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 .
Під час проведення обшуку ОСОБА_8 повідомив, що мобільний телефон Redmi Note 5 imei1: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 , з сім-карткою НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та картка ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , належить особисто йому.
Також, 10.07.2024 слідчим СУ ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_9 в період часу з 06:50 до 07:23 за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: АДРЕСА_5 , проведено обшук на підставі вказаної ухвали під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiomi Redmi 9, імеі 1: НОМЕР_13 , з сім-картками НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Також встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фінансовому номеру телефона - НОМЕР_1 , всупереч посадових інструкцій, посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено зміну фінансового номеру клієнтів, в результаті чого, було підв'язано номер телефону, як фінансовий до особи, яка не є клієнтом банку. В результаті чого, треті особи отримали можливість доступу до реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з подальшим заволодінням грошових коштів двох клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, встановлено, що при виводі коштів з рахунків осіб, без їх відома, грошові кошти виводились на підконтрольну картку, з метою подальшого виводу коштів та їх зняття, так в ході роботи по кримінальному провадженню встановлено картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітовану на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 за № НОМЕР_2 , саме та картка яку було виявлено під час обшуку у ОСОБА_8 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати доступ до інформації, а саме отримати всі перераховані документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харков, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідчий просить надати дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12023220000001296 від 10.11.2023, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000001296 від 10.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361-2, ч.5 ст. 361 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання їх копій, а саме до документів з повними анкетними даними посадової особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрила вищевказаний р/р по фінансовому номеру телефона - НОМЕР_1 , посадових інструкцій, наказу про призначення, відповідні документи, щодо отримання заяви (яким способом було здійснено звернення щодо зміни номеру, паспорті дані цієї особи, у випадку онлайн звернення надати IP-адресу), інформації, в якому відділені відбувалась видача карток та підстава видачі та відмітки особи, яка отримала, та руху грошових коштів, а саме дані клієнтів з Луганської та Донецької області, які виводили/переказували грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з зазначенням фінансових номерів цих клієнтів, IP-адрес з зазначенням Source port - дати та часу, з яких здійснювались входи до особистого кабінету зазначених клієнтів, даних геолокації при входах до нього, руху коштів по рахунках, в період часу з 01.03.2024 29 липня 2024 року, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій у головному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 29.09.2024.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1