Справа № 615/50/24
Провадження № 1-кс/615/326/24
29 липня 2024 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221050000348 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221050000348 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221050000348 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 20 грудня 2023 року невідома особа через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 4 853 грн.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19.12.2023 року через застосунок «ІНФОРМАЦІЯ_7», номер телефону - НОМЕР_2 , з нею зв'язалася невідома особа на ім?я ОСОБА_6 з приводу купівлі відеокарти до комп?ютера, оголошення про яке потерпіла виставила на інтеретнет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході листування ОСОБА_7 з невстановленою особою, остання погодилася придбати вказану відеокарту та нібито оплатила її за допомогою за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого надіслала інтернет-посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання коштів. Однак перейшовши за вказаним посиланням з кредитної карти (рахунку) потерпілої ОСОБА_5 списалися кошти у розмірі 4 853 грн. Після чого потерпіла ОСОБА_5 звернулася до підтримки клієнтів, однак їй повідомили, що в системі відбувся збій.
Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено транзакцію « EasyPay » у розмірі 4 853 грн, призначення платежу: «Розрахунки за 19.12.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 4853 (980) № карти: НОМЕР_4 (hold) E0127452, EASYPAY. UA1 , Visa Direct, Visa Direct, UA».
Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Завдяки інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.
Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаної інформації.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12023221050000348 від 21.12.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, в якій прохав розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 12023221050000348 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
За змістом частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вже було встановлено, слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації яка знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, жодних доказів наявності вказаної інформації у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріали клопотання не містять.
З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221050000348 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221050000348 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1