Дата документу 25.07.2024Справа № 554/11973/23
Провадження № 1-кс/554/7718/2024
25 липня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42023170000000095 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023170000000095 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період часу з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року головний бухгалтер та заступник головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування були допитані свідки заступник директора ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 та головний бухгалтер вказаного підприємства - ОСОБА_7 , які під час допиту вказали, що 04 вересня 2023 року наказом Генерального директора № 91/1-В їх було включено в склад комісії з дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 » за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року.
Комісія у вказаному складі працювала протягом вересня та жовтня 2023 року. За результатами роботи комісії складено та передано керівництву дві довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », які долучені до заяви підприємства про вчинення кримінального правопорушення.
Так, згідно з довідкою дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ОСОБА_5 », за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року, внаслідок дій та допущених порушень колишнім головним бухгалтером ОСОБА_9 , в понятті ст. 22 Цивільного кодексу, завдано матеріальної шкоди (збитків) ПП « ОСОБА_5 » на суму 1054450,00 грн.
Відповідно до довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ОСОБА_5 », за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року, внаслідок дій та допущених порушень колишнім головним бухгалтером ОСОБА_9 , в понятті ст. 22 Цивільного кодексу, завдано матеріальної шкоди (збитків) ПП « ОСОБА_5 » на суму 1181018,60 грн (перераховано коштів різним суб'єктам господарювання без відому (дозволу) керівника підприємства (власника).
Із даної суми без оприбуткування на відповідні рахунки вищезазначених матеріальних цінностей, незаконно віднесено/списано на витратні та інші рахунки бухгалтерського обліку підприємства колишнім головним бухгалтером ОСОБА_9 коштів в сумі 386370,40 грн, колишнім заступником головного бухгалтера ОСОБА_10 коштів в сумі 794648,20 грн.
Внаслідок чого зазначеними працівниками завдано матеріальної шкоди (збитків) ПП « ОСОБА_5 » у відповідних сумах.
Так, згідно з висновком судової економічної експертизи № 38 від 20 березня 2024 року висновки довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року, в частині понесених витрат приватним підприємством « ОСОБА_5 » на суму 1054450,00 грн, в результаті безпідставного перерахування (виплати) грошових коштів на карткові рахунки працівники ПП « ОСОБА_5 », що не були відображені ні в відомостях на виплату заробітної плати по підприємству, ні по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», та віднесені відразу на різні витратні та інші рахунки підприємства, які визначені у вище зазначеній довідці як збитки, підтверджуються документально частково, а саме: на загальну суму 1 049 450,00 грн, в тому числі кошти, які виплачені: колишньому головному бухгалтеру ОСОБА_9 в сумі 922450,00 грн, колишньому заступнику головного бухгалтера ОСОБА_10 в сумі 82000,00 грн, водію автотранспортних засобів ОСОБА_11 в сумі 41000,00 грн, завідувачу кінного двору ОСОБА_12 в сумі 4000,00 грн.
Також висновки довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ОСОБА_5 » за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року, в частині понесених витрат приватним підприємством « ОСОБА_5 » на загальну суму 1181018,60 грн, в результаті безпідставно перерахованих грошових коштів різним постачальникам товарно-матеріальних цінностей та надавачам послуг, та віднесення/списання на різні витрати та інші рахунки підприємства, які визначені у вищезазначеній довідці, як збитки, підтверджуються документально у повному обсязі на суму 1181018,60 грн.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » здійснювало перерахування грошових коштів за товари та послуги, а також виплата заробітної плати здійснювалися з відкритих на вказаному підприємстві рахунків серед яких: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/11973/23 провадження № 1-кс/554/4501/2024 від 22 квітня 2024 року було отримано копії документів, а саме:
копії акту приймання-передавання особистих ключів користувачам СДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02 листопада 2018 року;
копії акту приймання-передавання особистих ключів користувачам СДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15 листопада 2023 року;
копії паспорту НОМЕР_4 та РНОКПП на ім'я ОСОБА_13 ;
копії довідки № 118.22-11/476 від 02.11.2018 р.;
копії договору банківського обслуговування №329850421181025145729 від 25.10.2018;
копії додаткового договору №1 до договору банківського обслуговування №329850421181025145729 від 25.10.2018;
копії заяви на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 02.10.2018;
копії заяви на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 15 листопада 2023 року;
копії зави на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 18 листопада 2019 року;
копії зави на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 31 жовтня 2018 року;
копії заяви про відкриття поточного рахунку до договору банківського обслуговування № НОМЕР_5 від 25 жовтня 2018 року;
копії заяви про відкриття поточного рахунку від 09.02.2021 року;
копії заяви про підключення до тарифного пакету від 09.02.2021 року;
копії заяви про підключення до тарифного пакету від 29.10.2018 року;
копії картки зі зразками підписів від 10.02.2018 року;
копії картки зі зразками підписів від 29.09.2023 року;
копії картки зі зразками підписів від 02.11.2018 року;
копії картки зі зразками підписів від 28.09.2023 року.
З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
акту приймання-передавання особистих ключів користувачам СДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02 листопада 2018 року;
акту приймання-передавання особистих ключів користувачам СДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15 листопада 2023 року;
довідки № 118.22-11/476 від 02.11.2018 р.;
договору банківського обслуговування №329850421181025145729 від 25.10.2018;
додаткового договору №1 до договору банківського обслуговування №329850421181025145729 від 25.10.2018;
заяви на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 02.10.2018;
заяви на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 15 листопада 2023 року;
зави на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 18 листопада 2019 року;
зави на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 31 жовтня 2018 року;
заяви про відкриття поточного рахунку до договору банківського обслуговування № НОМЕР_5 від 25 жовтня 2018 року;
заяви про відкриття поточного рахунку від 09.02.2021 року;
заяви про підключення до тарифного пакету від 09.02.2021 року;
заяви про підключення до тарифного пакету від 29.10.2018 року;
картки зі зразками підписів від 10.02.2018 року;
картки зі зразками підписів від 29.09.2023 року;
картки зі зразками підписів від 02.11.2018 року;
картки зі зразками підписів від 28.09.2023 року;
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий також вказує, що окрім цього орган досудового розслідування вже звертався з клопотанням до слідчого судді, за результатами розгляду якого було винесено ухвалу, якою клопотання задоволено у повному обсязі та надано тимчасовий доступу до вказаних документів, яку направлено в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, 15 липня 2024 року до слідчого управління ГУНП в Полтавській області з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист, відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні підстави для виконання ухвали Октябрського районного суду м. Полтави справа № 554/11973/23 від 13 червня 2024 року, оскільки у резолютивній частині ухвали слідчого судді відсутні відомості про клієнта.
Із змісту клопотання слідує, що без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб.
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом, окрім як проведення тимчасового доступу, неможливо отримати вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у слідства виникли підстави для звернення до слідчого судді з цим клопотанням.
Слідчий зазначає, що зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як зразки, за допомогою яких можливо встановити обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надіслав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023170000000095 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв'язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.
Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, які містяться у справі по рахунках ПП « ОСОБА_5 ЄДРПОУ 00384874:
акту приймання-передавання особистих ключів користувачам СДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02 листопада 2018 року;
акту приймання-передавання особистих ключів користувачам СДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15 листопада 2023 року;
довідки № 118.22-11/476 від 02.11.2018 р.;
договору банківського обслуговування №329850421181025145729 від 25.10.2018;
додаткового договору №1 до договору банківського обслуговування №329850421181025145729 від 25.10.2018;
заяви на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 02.10.2018;
заяви на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 15 листопада 2023 року;
зави на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 18 листопада 2019 року;
зави на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 31 жовтня 2018 року;
заяви про відкриття поточного рахунку до договору банківського обслуговування №329850421181025145729 від 25 жовтня 2018 року;
заяви про відкриття поточного рахунку від 09.02.2021 року;
заяви про підключення до тарифного пакету від 09.02.2021 року;
заяви про підключення до тарифного пакету від 29.10.2018 року;
картки зі зразками підписів від 10.02.2018 року;
картки зі зразками підписів від 29.09.2023 року;
картки зі зразками підписів від 02.11.2018 року;
картки зі зразками підписів від 28.09.2023 року.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо клієнта ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:
акту приймання-передавання особистих ключів користувачам СДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02 листопада 2018 року;
акту приймання-передавання особистих ключів користувачам СДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15 листопада 2023 року;
довідки № 118.22-11/476 від 02.11.2018 р.;
договору банківського обслуговування №329850421181025145729 від 25.10.2018;
додаткового договору №1 до договору банківського обслуговування №329850421181025145729 від 25.10.2018;
заяви на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 02.10.2018;
заяви на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 15 листопада 2023 року;
зави на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 18 листопада 2019 року;
зави на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 31 жовтня 2018 року;
заяви про відкриття поточного рахунку до договору банківського обслуговування № НОМЕР_5 від 25 жовтня 2018 року;
заяви про відкриття поточного рахунку від 09.02.2021 року;
заяви про підключення до тарифного пакету від 09.02.2021 року;
заяви про підключення до тарифного пакету від 29.10.2018 року;
картки зі зразками підписів від 10.02.2018 року;
картки зі зразками підписів від 29.09.2023 року;
картки зі зразками підписів від 02.11.2018 року;
картки зі зразками підписів від 28.09.2023 року, з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25 серпня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_28