Справа № 539/2998/24
Провадження № 1-кс/539/661/2024
29 липня 2024 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 р. за №12024170570000676 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань р. за №12024170570000676 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 17.07.2024 року до ЧЧ Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 17.07.2024 з 10:14 год. по 10:17 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через фішінг посилання, використовуючи банківську карту № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 36781 грн., які належні ОСОБА_4 , чим завдали останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Будучи допитана як потерпіла, ОСОБА_4 повідомила, що проживає разом із донькою - Софією, якій 11 років та чоловіком.
Мала відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткові рахунки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
15.07.2024 у додатку дитини потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж належних їй кросівок. 16.07.2024 вечірній час в месенджері «Телеграм» на номер доньки НОМЕР_4 , надійшло повідомлення від особи під псевдонімом « ОСОБА_5 », про намір придбати у ОСОБА_4 вказані кросівки. На наступний день донька, з дозволу ОСОБА_4 почала вести діалог, ОСОБА_4 в цей час знаходилася поряд, тому донька переповідала діалог. В ході діалогу було надіслано посилання, де при переході через який, необхідно було ввести реквізити карткового рахунку для проведення верифікації на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повідомити баланс картки, що донька ОСОБА_4 і зробила, за її згоди, після цього, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 виявила відсутність коштів на своїх карткових рахунках на загальну суму 36781 грн., які були без її відома переказані на картковий рахунок за № НОМЕР_1 . Після чого, особа під псевдонімом «marynanazrk98» видалила всю переписку та не відповідала на повідомлення.
Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про вказану ситуації та попрохала заблокувати картки. В подальшому ОСОБА_4 замінила вищевказані картки.
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківських картках потерпілої, виданих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прохала суд надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )і містять інформацію:
про особу, на котру зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 17.07.2024 по 24:00 годину 17.07.2024.
Вищевказане неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, звернулася до суду з клопотанням розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024170570000676 від 17.07.2024 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за №12024170570000676 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію :
про особу, на котру зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 17.07.2024 по 24:00 годину 17.07.2024.
Доручити виконання даної ухвали групі слідчих у складі: слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , Слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , котрий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, шляхом виготовлення копій речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали до 29 вересня 2024 р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1