КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4533/24
Провадження № 1-кс/552/1696/24
29.07.2024 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
детектива - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання та покладених обов'язків відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Республіки Молдова, офіційно не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
встановив:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,на два місяці в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.09.2024 та продовження на два місяці покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків, зокрема: прибувати до слідчого, прокурора, суду за їх викликом (телефонним дзвінком або надсилання письмової повістки про виклик); не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання та роботи; здати на зберігання відповідному органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора в їх присутності.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024171000000032 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Посилався на те, що ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, не будучи суб'єктом господарювання та не будучи зареєстрованим як платник податків, не отримавши ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним, у порушення законодавства України, яким регулюється порядок виготовлення, зберігання та реалізації пального, у тому числі Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та Податкового кодексу України, у невстановлену дату та час, але не пізніше 01.03.2023 року умисно, в силу дружніх відносин з директором ТОВ «Радіалгруп» ОСОБА_6 та достовірно знаючи, що останній за попередньою змовою групою осіб здійснює незаконне виготовлення пального та його збут на базі ТОВ «Радіалгруп» за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив здійснювати придбання незаконно виготовленого пального у ОСОБА_6 , транспортування його до місць збуту та збуту такого пального.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлену дату та час, але не пізніше 01.03.2024 домовився зі ОСОБА_6 , про систематичне придбання за готівкові кошти оптовими партіями незаконно виготовленого пального з метою подальшого збуту без відображення таких операцій в бухгалтерському та податковому обліку ТОВ «Радіалгруп».
Так, ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення, у період з 01.03.2023 по 04.10.2024 (коли незаконну діяльність було припинено), за попередньою домовленістю зі ОСОБА_6 про обсяг та вартість пального, достовірно знаючи про незаконність виготовлення пального, здійснював придбання його на базі ТОВ «Радіалгруп» за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, яке працівники ТОВ «Радіалгруп» заливали у пластикові ємності об'ємом кожна по 1 000 л, що були влаштовані у автомобіль, який ОСОБА_5 використовував для перевезення та подальшого збуту даної продукції.
У подальшому, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_5 підшукував покупців незаконно виготовленого пального, з якими домовлявся про обсяг та вартість, транспортував власним транспортним засобом та збував їм за готівкові кошти за ціною, нижчою від ринкової.
Таким чином ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2024 в результаті спілкування з ОСОБА_7 , досягнув згоди на збут партій незаконно виготовленого пального об'ємом по 200-300 л, яке буде транспортуватись автомобілем ОСОБА_5 за готівкові кошти без відображення таких операцій в податковому обліку за ціною, нижчою від ринкової.
У подальшому, відповідно до узгодженої домовленості між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , останній на власному автомобілі 01.03.2023, 24.03.2023, 14.04.2023, 19.05.2023 доставив та злив за адресою: АДРЕСА_3 попередньо придбане у ОСОБА_6 на базі ТОВ «Радіалгруп» за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д незаконно виготовлене пальне об'ємом близько 200-300 л. За вказане пальне ОСОБА_7 розрахувався з ОСОБА_5 грошовими коштами в готівковій формі, за ціною, нижчою від ринкової.
Таким чином ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, не будучи суб'єктом господарювання та без реєстрації як платник акцизного податку, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі підакцизними товарами (пальним), у порушення вимог податкового законодавства та законодавства щодо державного регулювання виробництва і обігу пального, збув незаконно виготовлене пальне ОСОБА_7 01.03.2023, 24.03.2023, 14.04.2023, 19.05.2023 загальним об'ємом близько 800-1100 л без відображення таких операцій в податковому обліку та без сплати акцизного податку.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті підакцизних товарів - пального.
24.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 30.06.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання строком на 60 діб, тобто до 30.07.2024.
Оскільки ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23.07.2024 строк досудового розслідування продовжено до 4-х місяців, зазначаючи, що вказані прокурором при обранні запобіжного заходу ризики не зникли, прокурор просив суд продовжити строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 на два місяці, тобто до 24.09.2024 з продовженням покладених на нього обов'язків.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора та детектива, які підтримали клопотання та просили продовжити строк запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування, підозрюваного, який покладався на розсуд суду, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Суд враховує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобтоу незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті підакцизних товарів - пального.
24.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті підакцизних товарів - пального (а.с. 29-33).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 30.05.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 діб з покладенням на нього ряд обов'язків (а.с. 34-36).
Заявлені при розгляді клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу ризики не зникли.
Зокрема, при обранні підозрюваному запобіжного заходу було встановлено, що існують ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вжити заходів з метою переховування від органів досудового розслідування або суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення покарання за скоєні кримінальні правопорушення; знищити або приховати речові докази кримінального правопорушення;незаконно, шляхом умовлянь, погроз або залякувань впливати на свідків; продовження вчинення правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів; не виконувати покладені на нього процесуальні обов'язки, процесуальні рішенні, у тому числі рішення суду, а також сфальсифікувати документи, які містять інформацію, необхідну для слідства, створюючи алібі, внаслідок вказаних дій буде перешкоджати кримінальному провадженню для забезпечення його об'єктивного та повного досудового розслідування, збирання доказів на яких в подальшому ґрунтуватиметься обвинувачення, оскільки ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, відповідно немає постійного джерела доходу.
На даний час досудове розслідування не завершено, але строк дії запобіжного заходу встановлено лише до 30.07.2024 (а.с. 34-36).
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України продовжений до 24.09.2024 (а.с. 37-39).
Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчинені якого підозрюється ОСОБА_5 , подальше існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення поданого клопотання прокурора, продовження підозрюваному строку дії запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.09.2024 включно.
При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для скасування обов'язків покладених на підозрюваного, оскільки судом встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Таким чином клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 177-178, 193-194 КПК України,
ухвалив :
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання та покладених обов'язків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Республіки Молдова, офіційно не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 - на два місяці в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.09.2024.
Продовжити до 24.09.2024 покладені на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки, зокрема:
-прибувати до слідчого, прокурора, суду за їх викликом (телефонним дзвінком або надсилання письмової повістки про виклик);
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання та роботи;
-здати на зберігання відповідному органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
-утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора в їх присутності.
Термін дії ухвали - до 24.09.2024.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1