Справа № 333/6457/24
Провадження № 1-кс/333/2107/24
25 липня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022082050000038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
24.06.2024 року старший слідчий СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху грошових коштів за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу; даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року; IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_2 ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2022 року по 14.12.2022 року, і інформацією про MAC-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022082050000038 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з представниками комерційних структур, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з використанням «кризового центру ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюється закупівля ТМ для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за завищеною вартістю та неналежною якістю.
Зокрема, такими комерційними структурами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Як пояснив допитаний у якості свідка заступник начальника управління - начальник відділу зовнішнього кризового центру ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , після вторгнення російської армії до Енергодару та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було видано наказ № 252-н від 03.03.2022 року про посилений режим роботи та організацію чергування керівного складу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до пункту 10.2 наказу Управлінню протиаварійного реагування було доручено на випадок виникнення логістичних складнощів, пов'язаних з військовою агресією російської федерації, забезпечити підготовку зовнішнього кризового центру ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для використання в якості логістичного центру з метою приймання та відправки гуманітарної допомоги персоналу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також матеріальних цінностей від постачальників для забезпечення сталого функціонування ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як ОСОБА_6 працює заступником начальника вказаного Управління, то фактично під час воєнного стану саме він займається керівництвом та організацією логістики, пов'язаної з поставками ТМЦ та гуманітарної допомоги на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім цього, ОСОБА_6 пояснив, що організація логістики відбувається шляхом телефонних перемовин з постачальниками та представниками отримувача ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Енергодарі за результатами яких формується автоколона з ТМЦ на відправку до Енергодару. Ніяких документів при цьому ОСОБА_6 не підписує.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що займає посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв'язку з займаною посадою він приймає участь у організації поставок до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До його обов'язків, зокрема, входить перевірка шифру, маркування та фактичної кількості ТМЦ, з тією кількість, яка вказана в товарно-транспортних накладних та інших супроводжуючих документах. Якість поставлених товарів при цьому ним не перевіряється, так як це є компетенцією співробітників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які отримують ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Відтак, щоб встановити факт оплати за поставлений товар, дат їх здійснення та перерахування сум, потрібно перш за все встановити відомості щодо банківського рахунку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного провадження досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Прокурор у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.
Таким чином, інформація до якої просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях статей 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022082050000038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до завірених належним чином копій наступних документів, котрі перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-виписок руху грошових коштів за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу;
-даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року;
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку, відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року;
-IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_2 ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2022 року по 14.12.2022 року, і інформацією про MAC-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
Надати можливість отримання запитуваних копій документів у підпорядкованих відділеннях Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжі.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1