Справа № 471/933/24
Провадження №1-кс/471/285/24
"25" липня 2024 р. смт Братське
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,
23 липня 2024 року слідчий СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 18 листопада 2023 року до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Возсіятське Вознесенського району Миколаївської області про те, що 18.11.2023 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 6 400 гривень.
19.11.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152170000285 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України, тобто крадіжка вчинена в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 у своєму користуванні має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 18.11.2023 року близько о 12:00 год. на банківську картку № НОМЕР_1 останній надійшло зарахування заробітної виплати в сумі 6 900 гривень. 18.11.2023 року ОСОБА_4 вирішила піти до магазину та виявила відсутність грошових коштів на своїй банківській картці в сумі 6 400 гривень. Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 виявила, що грошові кошти було перераховано на банківську картку іншого банку з наявними реквізитами НОМЕР_2 . Крім того встановлено, що доступу до картки останньої ніхто крім неї не має, на будь-які посилання остання не переходила.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів у вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 18.11.2023 року 00:00 год. по 25.11.2023 00:00 год., переказ коштів з рахунку із зазначенням повних даних рахунку (карти), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операцій, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів.
Слідчий зазначає, що підставами вважати, що вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Київ є Закон України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року, де передбачено, що такі відомості повинні зберігатись в банківських установах.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів, що містять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи, яка є власником переказу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім'я якої відкрито банківські картки, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період проведення транзакції 18.11.2023 року 00:00 год. по 25.11.2023 року 00:00 год. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів, посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; містять інформацію про обставини, які підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, неможливість отримати зазначені документи іншим способом. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст. 163КПК України, в судове засідання не викликався.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З вищевказаного клопотання вбачається, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з яким слідчий СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду, не містить оригінального підпису прокурора, який погоджував вказане клопотання.
Крім того, слідчий клопоче про надати тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
Однак, відповідно до копії Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та копії постанови про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні групою слідчих від 19.11.2023 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023152170000285 від 19.11.2023 року доручено групі слідчих: слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..
Будь-яких інших документів на підтвердження повноважень інших слідчих ІНФОРМАЦІЯ_5 на проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні слідчому судді не надано.
Враховуючи відсутність у вищевказаному клопотанні оригінального підпису прокурора, який погоджував це клопотання, а також невідповідність групи слідчих, вказаних у прохальній частині клопотання, групі слідчих, які уповноваженні проводити досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023152170000048 від 22.02.2023 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1