Ухвала від 12.06.2024 по справі 127/12978/24

Справа №127/12978/24

Провадження №1-кп/127/363/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

у складі головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024 за № 62024240040000070, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , із вищою освітою, громадянина України, не судимого,

у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що відповідно до норм чинного законодавства України громадяни України ОСОБА_3 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, 11.07.2003 провели збори та вирішили заснувати суб'єкт господарської діяльності - ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» (ЄДРПОУ № 32598622) з грошовими внесками до статутного фонду товариства в розмірах 12950 (70%) гривень та 5550 (30%) відповідно. При цьому, ОСОБА_7 було обрано генеральним директором ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс», про що видано відповідний наказ № 1к/а від 28.07.2003. У 2008 році до складу учасників ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» (ЄДРПОУ № 32598622) замість ОСОБА_3 увійшли його діти - громадяни України особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, та особа з грошовими внесками до статутного фонду товариства в розмірах 6475 гривень та 6475 гривень відповідно, тим самим ОСОБА_3 з юридичної точки зору втратив будь-який контроль щодо діяльності ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс».

У подальшому наприкінці 2013 року російською федерацією (далі - рф) із залученням її збройних сил вирішено здійснити протиправні умисні дії, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, зокрема, шляхом окупації частини території України, а саме території АР Крим та м. Севастополя, з метою подальшої анексії та окупації території Донецької та Луганської областей. Мотивами зазначених дій послугували Євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які були розцінені як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам рф, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту рф на території України. Досягти зазначеної мети вказані особи вирішили шляхом ведення агресивної війни та агресивних воєнних дій проти України, у тому числі з використанням підрозділів збройних сил російської федерації, окупації території України, створення і фінансування на окупованих територіях України терористичних організацій та вчинення інших злочинів.

Так, 07.04.2014 у м. Донецьку Донецької області невстановленими особами за підтримки рф створено «Донецьку народну республіку» (далі-«ДНР»). Указана організація є стійким об'єднанням невизначеного кола осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, а тому, відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією. Одним із основних завдань учасників указаної терористичної організації є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вплив на прийняття рішень, вчинення та невчинення дій органами державної влади України, шляхом застосування зброї, вчинення обстрілів, вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя та здоров'я людини, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків. При цьому, терористична діяльність відповідно до статті 1 Закону охоплює зокрема фінансування тероризму - тобто надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією, а також для створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій.

За поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим із Головою Служби безпеки України, 07.04.2014 на території Донецької та Луганської областей розпочато проведення антитерористичної операції (далі - АТО) із залученням Збройних Сил України та інших військових формувань. Також Указом Президента України від 30.04.2018 №116/2018 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.04.2018 «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», яким формат проведення АТО змінено на операцію Об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей.

Терористична організація «ДНР» діє на території України незаконно та її учасники вчиняють терористичні акти - захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування із застосуванням зброї, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії (зокрема, артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров'я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, в тому числі щодо визнання легітимності діяльності «ДНР» та влади її керівників, а також перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України й інших військових формувань України, задіяними у проведенні антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької області.

Як наслідок, частина території Донецької області опинилась під контролем представників терористичної організації «ДНР», підконтрольних рф, та відповідно до Постанови ВР України № 254-VIII від 17.03.2015 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», постанови Верховної Ради України № 252-VIII від 17.03.2015 «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування», та Закону України від 18.01.2018 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» набула статусу тимчасово окупованої території.

Чисельні злочини, вчинені рф та підконтрольними їй представниками терористичної організації «ДНР» або за їх участі проти України, визнані у зверненнях Верховної Ради України до міжнародних організацій та іноземних держав щодо визнання «ДНР» терористичною організацією. Зокрема, у Зверненні Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБОЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання російської федерації державою-агресором, затвердженому постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 за № 129-VIII, та Зверненні до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав - членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому постановою Верховної Ради України від 14.01.2015 за № 106- VIII, постанові Верховної Ради України «Про заяву Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтриманого російською федерацією міжнародного тероризму» від 22.07.2014 за № 1597-VІІ, постанові Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії російської федерації та подолання її наслідків» від 21.04.2015 за № 337-VІІІ, постанові Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України» від 22.07.2014 за № 1596-VІІ, постанові Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами російської федерації та керівниками терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» від 04.02.2015 за № 145-VIII.

Частиною 2 статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII констатовано, що тимчасова окупація території України розпочалася 20.02.2014.

З урахуванням вищевикладеного, між державами рф та Україною з 20.02.2014 триває збройний конфлікт міжнародного характеру.

Факт створення «ДНР» за підтримки та під контролем російської федерації визнано Резолюцією ПАРЕ від 12.10.2016. При цьому в Резолюції зазначено, що «ДНР» та всі її «установи» не мають будь-якої легітимності у відповідності з українським або міжнародним правом. Утримання окупованої частини території Донецької області та досягнення завдання щодо зміни меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, потребує значних активів будь-якого роду, зокрема фінансових та матеріальних, тобто забезпечення функціонування на цій території фінансової системи. Отримання вказаних активів відбувається за рахунок окремих суб'єктів господарської діяльності та громадян України, лояльно налаштованих до ідей та діяльності «ДНР», невстановлених на цей час іноземних громадян тощо. Указане в свою чергу та намагання досягти однієї з цілей, а саме створення в очах міжнародної спільноти та місцевих мешканців образу «ДНР» як легітимного державного утворення, надання легітимності процесу обігу фінансових активів, зокрема їх збору, на тимчасово окупованій території Донецької області, призвело до прийняття ватажками «ДНР» рішення щодо створення та функціонування окремих так званих «установ фінансового сектору «ДНР», які б виконували функції зі збору, розподілу, перерозподілу та використання фондів грошових коштів.

Восени 2014 року у складі терористичної організації «ДНР» створено «Министерство финансов ДНР», «Министерство доходов и сборов ДНР», « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», у 2015 році - «Закон «О налоговой системе», якими визначено так звану податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців у так званих «податкових органах «ДНР», порядок сплати ними податків та інших обов'язкових платежів. Також 07.10.2014 «Министерством финансов ДНР» створено так званий «Центральный Республиканский Банк ДНР», який відповідно до «Положения о Центральном Республиканском Банке «ДНР» виконує функції розрахунково-касового центру «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг, визначених Положенням.

Крім того, утримання тимчасово окупованої території Донецької області крім фінансових, потребує людських ресурсів, військової техніки, озброєння тощо. З цією метою у складі «силового блоку ДНР» створено ряд формувань військового типу та створено «Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР», «Министерство государственной безопасности ДНР», «органы прокуратуры» тощо.

Після окупації у 2014 році незаконними збройними формуваннями, іррегулярними збройними формуваннями рф та військовослужбовцями збройних сил рф частини Донецької області та створення т.зв. терористичної організації Донецької народної республіки (далі - «ДНР»), особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, діючи, умисно, з корисливих мотивів для себе, за попередньою змовою із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, та ОСОБА_3 , достовірно усвідомлюючи, що т.зв. «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України, 06.10.2014 року на підставі первинних документів стосовно створення ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» перереєстрували вказане товариство під назвою рос.мов.: ООО Завод «Ремкоммунэлектротранс» в так званому «податковому органі» - рос.мов.: «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республике» за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Свободи буд. 3-А , про що отримано свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії АА01 № 04603 та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 32598622 .

Генеральним директором при перереєстрації ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» станом на 06.10.2014 призначено особу, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості. Водночас, після перереєстрації ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» станом на 06.10.2014 управління діяльністю ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» почав здійснювати особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, перебуваючи на посаді начальника відділу маркетингу ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс».

Основним видом діяльності ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» станом на 2015 рік було виготовлення чавуну, сталі та феросплавів (фактично підприємство виробляло обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості).

Для забезпечення ведення господарської діяльності, у тому числі здійснення відповідних розрахунків з так званими «державними органами ДНР» у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республике» службовими особами ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» (ІКЮО 32598622) було відкрито наступні поточні рахунки: НОМЕР_3 - російський рубель відкритий 16.06.2015; НОМЕР_4 - російський рубель відкритий 23.09.2015; НОМЕР_5 - долари США відкритий 06.12.2017; НОМЕР_35 - євро відкритий 06.12.2017.

У подальшому, згідно протоколу загального зібрання засновників ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» № 17 від 10.01.2017, на якому були присутні особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, а також особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, та ще одна особа, ( ОСОБА_3 згідно протоколу зборів перебував у складі засновників), прийнято рішення про доповнення повноважень генерального директора, яким довірили укладати і підписувати договори від імені ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» на необмежену суму генеральному директору особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості.

Таким чином, громадяни України особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, діючим умисно, за попередньою змовою із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, ОСОБА_3 та та ще однією особою, діючи з корисливих мотивів для себе, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, у період з 06.10.2014 до 28.04.2017 забезпечили стабільну діяльність ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» на тимчасово-окупованій території Донецької області, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР» та за вказаний період здійснювали безперешкодну реалізацію й поставку виготовленої ливарної продукції суб'єктам господарювання зареєстрованим на території російської федерації (далі - рф) і суб'єктам господарювання, зареєстрованим на території України, внаслідок чого частину отриманого прибутку від такої господарської діяльності, сплачено до так званого «Министерства доходов и сборов ДНР», в якості так званих «налогов и сборов», чим фактично здійснено фінансування тероризму, усвідомлюючи, що сплачені грошові кошти може бути використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України.

Поряд з цим, Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.03.2017 «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України» тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 Мінського «Комплексу заходів» від 12.02.2015, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно із законодавством України, припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей; а рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України 133/2017), рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 126/2018) та рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 264/2021) до російської фінансової установи ТОВ «ЦМРБанк» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді блокування активів та зупинення виконання економічних та інших фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів тощо).

Таким чином, наведені вище обставини свідчать про протиправність будь-яких комерційних поставок та перерахування грошових коштів з березня 2017 року на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території Донецької області, які фактично підконтрольні терористичній організації «ДНР», іррегулярним збройним формуванням рф та військовослужбовцям збройних сил рф, а також використання фінансових послуг ТОВ «ЦМРБанк» українськими суб'єктами господарської діяльності.

Також з'ясовано, що 28.06.2017 особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, ОСОБА_3 та щеоднією особою, за результатами проведення загальних зборів змінено назву ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» на ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» (ЄРДПОУ № 32598622) рос.мов.: ООО «Завод «Ремкоммунэлектротранс»), юридична адреса: ДНР, 86114 м. Макіївка, Червоногвардійський район, вул. Свободи, буд. 3А, про що зроблено відповідний запис в так званому «податковому органі» - рос.мов.: «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республике», згідно номеру реєстрації 01 02 06 000121 та отримано свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії АА03 № 046318 , а також визначено скорочену назву підприємства - ТОВ «Завод «РКЕТ». Вказаний статут засвідчений 27.06.2017 нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, який підтвердив справжність підписів та особу, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, ОСОБА_3 , особу, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, та ще одну особу.

Згідно довідки АА № 08-17/2090 із реєстру Статистичних одиниць виданої 03.07.2017 в так званому «органі» - рос.мов.: «Главном управлении статистики Донецкой Народной Республике» (Главстат ДНР)», керівником ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» вказано особу, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості.

Водночас, достовірно усвідомлюючи вимоги Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 та його правові наслідки, щодо неможливості здійснення будь-якого переміщення виготовленої ливарної продукції ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» на окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», громадянин України особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, з корисливих мотивів створив та очолив організовану групу з метою фінансуванню тероризму, шляхом незаконної реалізації та поставки ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» (відповідно до скороченої назви - ТОВ «Завод «РКЕТ») суб'єктам господарювання, розташованими на території України, при цьому усвідомлюючи, що із отриманого прибутку від такої діяльності будуть сплачені податки до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР», які можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконний військових формувань, залучивши до її складу власного батька громадянина України ОСОБА_3 (засновник товариства), працівників підприємства - громадян України особу та особу, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, яким довів їх ролі.

Створена та очолювана особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, організована злочинна група мала стійкий характер, відзначалась стабільністю її складу, безпосереднім та беззаперечним підпорядкуванням кожного учасника організатору групи, чітким плануванням кримінальних правопорушень, єдиними для всіх правилами поведінки і конспірації під час їх готування та безпосереднього вчинення.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, як організатор злочинної групи координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів, планував, керував їх вчиненням і безпосередньо вчиняв злочини, а саме: в період з 18.05.2017 до 28.02.2018 здійснив пошук службових осіб ТОВ «Нортек» (рф, ОДРН 1156196066762), ТОВ «Техекспорт» (рф, ОДРН 1043107001354), ТОВ «Прогрес 2000» (так звана «Республіка Південна Осетія», ОДРН 1156196066762), та за грошову винагороду домовився із ними щодо залучення вказаних структур в протиправний механізм поставок ливарної продукції виготовленої на тимчасово окупованій території, на територію України.

Поряд з цим, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, будучи керівником організованої злочинної групи та обіймаючи посаду начальника відділу маркетингу ТОВ «Завод «РКЕТ», надав вказівку працівниці цього ж відділу створити на території 28.02.2018 року комерційну структуру - ТОВ «Проммет» (рос.мов.: ООО «Проммет», юридична адреса: рф, Ростовська обл., м. Таганрог, вул. Велика Бульварна, 12, офіс 308, ОДРН 1186196009504), та призначити на посаду директора громадянку рф особу, з використанням якої забезпечив повний особистий контроль за постачанням ливарної продукції, виготовленої на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем «ДНР» на територію України, довівши даним особам усі обставини вище вказаної злочинної схеми та їх роль у цьому.

Також, достовірно знаючи про наявні законодавчі обмеження в Україні, введені на підставі Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, та добре усвідомлюючи, що грошові кошти від підприємств, зареєстрованих на території України, мають надходити на банківські рахунки виробників ливарної продукції ТОВ «Завод «РКЕТ» відкритих у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республике», через російську фінансову установу ТОВ «ЦМРБанк», невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи єдиним злочинним задумом із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, відкрили відповідні банківські рахунки в ТОВ «ЦМРБанк» підконтрольним їм підприємствам, зареєстрованим на території рф, зокрема:

-ТОВ «Техекспорт» (рос.мов.: ООО «Техэкспорт») розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в головному управлінні ТОВ «ЦМРБанк» по Центральному федеральному округу (банківський ідентифікаційний код № НОМЕР_9 , кореспондентський рахунок № НОМЕР_10 );

-ТОВ «Проммет» (рос.мов.: ООО «Проммет») розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (банківський ідентифікаційний код № НОМЕР_12 , кореспондентський рахунок № НОМЕР_13 ).

Поряд з цим, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи єдиним злочинним задумом із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, відкрили банківський рахунок в ТОВ КБ «Міжнародний розрахунковий банк» (банківський ідентифікаційний код № НОМЕР_14 , кореспондентський рахунок № НОМЕР_15 , який зареєстрований в так званій «Республіка Південна Осетія») для підконтрольного їм підприємства - ТОВ «Прогрес 2000» (рос.мов.: ООО «Прогресс 2000», юридична адреса: так звана «Республіка Південна Осетія», м. Цхинвал, вул. Героїв, 1, фактична адреса: рф, Ростовська обл., м. Донецьк, вул. Казакова, 70, ОДРН 1156196066762) № НОМЕР_36 для подальшого переказу коштів на банківський рахунок ТОВ «Нортек» (рос.мов.: ООО «Нортэк»), відкритий в Південно-Західному банку ВАТ «Сбербанк Росії» (банківський ідентифікаційний код № НОМЕР_16 , кореспондентський рахунок № НОМЕР_17 ).

Крім цього, для можливості укладання в 2017-2018 роках між ТОВ «Завод «РКЕТ» та ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000», а також іншими підприємствами зареєстрованими на території російської федерації, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, залучив іншого засновника ТОВ «Завод «РКЕТ» особу, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, який перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ» був єдиний уповноважений на підписання зовнішньо-економічних угод (контрактів) на реалізацію виготовленої ливарної продукції.

У подальшому, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, діючи з відома та під контролем особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ» від імені даного підприємства уклав та підписав контракт № 978/201117 від 20.11.2017 із директором ТОВ «Прогрес 2000» на поставку виготовленої ливарної продукції ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», яку після отримання ТОВ «Прогрес 2000» документально передало ТОВ «Нортек».

Крім того, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ» від імені даного підприємства уклав та підписав контракт № 991/260318 від 26.03.2018 із директором ТОВ «Проммет» на поставку виготовленої ливарної продукції ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

Усвідомлюючи, що вищевказані контракти, будуть виконані упродовж наступних років, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, забезпечив виготовлення підпису факсиміле - власного підпису особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, як генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ», для засвідчення ним специфікацій та інших документів, під час реалізації виготовленої ливарної продукції, на виконання укладених контрактів. З використанням даного підпису факсиміле особу, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, особисто та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з його відома засвідчували справжність документів, які були необхідні для реалізації виготовленої ливарної продукції на ТОВ «Завод «РКЕТ», ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000», а також іншими підприємствами зареєстрованими на території російської федерації.

Окрім цього, з метою реалізації злочинного наміру, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, як організатор діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2017, запропонував громадянину України особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000090 від 08.05.2023 та якого звільнено від кримінальної відповідальності, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 2585 КК України, та іншим невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, які діяли від імені ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570, м. Запоріжжя), ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548, м. Запоріжжя), ТОВ «Артіль ЮС» (ЄДРПОУ 25017616, м. Кривий Ріг), ТОВ «Глубур-Сервіс» (ЄДРПОУ 38333682, м. Кривий Ріг), ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992, м. Дніпро) та ТОВ «Завод Укрреммаш» (ЄДРПОУ 37375082, м. Дніпро), здійснювати придбання ливарної продукції, виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», у ТОВ «Нортек», ТОВ «Техекспорт» та ТОВ «Проммет», зареєстрованих на території рф.

При цьому, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, повідомив, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000090 від 08.05.2023 та якого звільнено від кримінальної відповідальності, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 2585 КК України, та іншим невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, які діяли від імені інших суб'єктів господарювання зареєстрованих на території України, усі обставини функціонування протиправного механізму щодо постачання на територію України ливарної продукції, виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

На вказану пропозицію особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000090 від 08.05.2023 та якого звільнено від кримінальної відповідальності, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 2585 КК України, та інші невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи, які діяли від імені інших суб'єктів господарювання зареєстрованих на території України, погодилися, діючи з корисливих мотивів для себе, переслідуючи мету подальшої вигідної реалізації даної ливарної продукції підприємствам кар'єрно-гірничої галузі зареєстрованим на території України, при цьому усвідомлюючи, що частина сплачених грошових коштів за дану ливарну продукцію, можуть бути використані для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР».

У свій час, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000090 від 08.05.2023 та якого звільнено від кримінальної відповідальності, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 2585 КК України, на виконання спільного злочинного умислу із організатором даного злочину особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, спрямованого на закупівлю ливарної продукції виготовленої на підприємствах, які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», з цією ж метою, залучивши своїх знайомих осіб з числа мешканців м. Коростень Житомирської область , яких включив до складу засновників, призначив їх на посади директорів та головних бухгалтерів, зареєстрованих в різних регіонах України суб'єктів господарської діяльності, а саме: 18.05.2017 зареєстрованого ТОВ «Західєвроторг-груп.» (код ЄДРПОУ 41341934); 26.06.2017 зареєстрованого ТОВ «Коргормаш» (код ЄДРПОУ 41418760); 13.03.2018 змінено керівника ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід», зареєстрованого 08.06.2012; 07.06.2018 зареєстрованого ТОВ «Горпостач» (код ЄДРПОУ 42208304); 07.06.2018 зареєстрованого ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571); 21.09.2020 зареєстрованого ТОВ «Промгор» (код ЄДРПОУ 43829991), попередня назва - ТОВ «ФІРВУД», ТОВ «Електроремсервіс» (код ЄДРПОУ 37486054).

Окрім цього, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000090 від 08.05.2023 та якого звільнено від кримінальної відповідальності, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 2585 КК України, з метою управління фінансово-господарською діяльністю вище вказаних зареєстрованих підприємств, залучив як співучасників своїх знайомих особу, яка була директором ТОВ «Електроремсервіс» (код ЄДРПОУ 37486054), що зареєстроване 10.01.2011 та особу, яка була головним бухгалтером ТОВ «Електроремсервіс», (матеріали відносно яких виділено відповідно в окремі кримінальні провадження за № 62023240040000088 від 08.05.2023 та №62023240040000089 від 08.05.2023, й останніх звільнено від кримінальної відповідальності у відповідності до вимог ч. 4 ст. 2585 КК України), яким довів усі обставини виконання протиправних діянь, щодо придбання ливарної продукції виготовленої на підприємствах, які здійснювали господарську діяльність на території так званої «ДНР».

Внаслідок вище вказаних умисних дій особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, як організатора у складі організованої групи, всупереч та в обхід вимог Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, щодо неможливості здійснення будь-якого переміщення виготовленої на тимчасово окупованій території, забезпечено укладення відповідних зовнішньоекономічних контрактів на поставку ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», на тимчасово окупованій території України, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», між заздалегідь залученими суб'єктами господарювання ТОВ «Проммет» та ТОВ «Нортек», зареєстрованими в рф з однієї сторони та заздалегідь підшуканими суб'єктами господарювання ТОВ «Західєвроторг-груп.» (код ЄДРПОУ 41341934), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304); ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Електроремсервіс» (код ЄДРПОУ 37486054), ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570), ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548), ТОВ «Артіль ЮС» (ЄДРПОУ 25017616), ТОВ «Глубур-Сервіс» (ЄДРПОУ 38333682), ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992) та ТОВ «Завод Укрреммаш» (ЄДРПОУ 37375082), зареєстрованими на території України з іншої, посадові особи яких діяли всупереч вимог вище казаного Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 та всупереч інтересам України, щодо відновлення територіальної цілісності України.

В свою чергу, відповідно до заздалегідь розробленого особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, плану злочинної діяльності, доведеного до відома усім учасникам злочинної групи та з метою забезпечення його виконання, під час реалізації ливарної продукції, виготовленої ТОВ «Завод» «РКЕТ», означеним суб'єктам господарювання, зареєстрованим на території України до товарно-транспортних та митних документів вносились недостовірні дані щодо її виробника, а саме: замість даних щодо виробництва ливарної продукції ТОВ «Завод «РКЕТ», розташованого на тимчасово окупованій території, в документах зазначався виробник ТОВ «Донекс», (рф, ОДРН 1106191000134), а також особисто ним контролювався процес перевантаження ливарної продукції у м. Таганрог рф з автотранспорту ТОВ «Завод «РКЕТ» на автотранспорт суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території України.

Крім того, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, діючи умисно, з метою забезпечення можливості подальшої реалізації ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ» та укладання відповідних контрактів, до моменту виїзду особи з тимчасово окупованої території, точної дати та часу досудовим розслідування не установлено, але не пізніше 16.08.2019, забезпечив ухвалення засновниками особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, та іншою особою особисто та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, від імені ОСОБА_3 за дорученням, змін до статуту ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», про що складено та підписано протокол загального зібрання засновників ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» № 2 від 16.08.2019 року.

Відповідно до статуту ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» (нова редакція) зареєстрованому 25.09.2019 нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, визначено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, ОСОБА_3 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, та ще одна особа, є засновниками ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», генеральним директором визначено особу, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, та надано право особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, особисто укладати зовнішньо-економічні угоди (контракти) чи надати відповідне доручення начальнику відділу маркетингу ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, на їх укладання.

Таким чином, після внесення змін 16.08.2019 до Статуту ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, точного часу досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 03.11.2019 набув право укладати зовнішньо-економічні угоди (контракти) від імені ТОВ «Завод» «РКЕТ» на реалізацію виготовленої ливарної продукції, на підставі виданого доручення генеральним директором особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, який 03.11.2019 виїхав з окупованої території Донецької області.

Окрім цього, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, 16.10.2020 забезпечив зміну засновника ТОВ «Проммет», увівши до його складу свою дружину, що дозволили йому особисто брати участь та контролювати поставки через ТОВ «Проммет» ливарної продукції, виготовленої ТОВ «Завод» «РКЕТ», суб'єктам господарювання, зареєстрованим на території України.

ОСОБА_3 відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану, як співвиконавець, діючи умисно, з корисливих мотивів для себе, переслідуючи мету отримання дивідендів від господарської діяльності ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території України, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», приймав участь у загальних зборах засновників даного підприємства, на яких приймались управлінські рішення стосовно діяльності підприємства, які дозволили, обійти заборони викладені в Указі Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, щодо неможливості здійснення будь-якого переміщення виготовленої на тимчасово окупованій території, шляхом укладення відповідних зовнішньоекономічних контрактів на поставку ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», між заздалегідь залученими суб'єктами господарювання ТОВ «Проммет» та ТОВ «Нортек».

Окрім цього, ОСОБА_3 , використовуючи наявні у нього зв'язки з представниками суб'єктів господарювання, зареєстрованими на території України, які збереглися ще до окупації території Донецької області в 2014 році та ухвалення Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, (у тому числі з використанням застосунку для миттєвого обміну інформацією «Telegram», зареєстрованого за абонентським номером НОМЕР_18 ) перебуваючи до 21.04.2018 на тимчасово окупованій території України, підтримував зв'язки з контрагентами ТОВ «Завод «РКЕТ» з питань виготовлення ливарної продукції.

Крім того, ОСОБА_3 , шляхом надання особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, нотаріально засвідченого доручення сприяв останньому у прийнятті кадрових рішень на ТОВ «Завод «РКЕТ», розподілені та використанні фінансових активів отриманих ТОВ «Завод «РКЕТ» від реалізації виготовленої ливарної продукції, розподілу прибутків ТОВ «Завод «РКЕТ», у тому числі дивідендів між засновниками, тощо.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану, як співвиконавець, здійснювала виготовлення та оформлення супровідних документів та специфікацій на експорт ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ» з окупованої території на територію рф, згідно укладених зовнішньо економічних договорів між ТОВ «Завод «РКЕТ» з однієї сторони та ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000» з іншої; здійснювала шляхом спілкування по мобільному зв'язку ( НОМЕР_19 ), листування у застосунку для миттєвого обміну інформацією «WhatsApp», «Telegram» (зареєстрованими за абонентським номером НОМЕР_19 ) та листування по електронній пошті під назвою « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) попередні договірні процедури із представниками ТОВ «Західєвроторг-груп.» (код ЄДРПОУ 41341934), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304); ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також невстановленими представниками ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «ЗЕВС 2017» щодо приймання від них заявок на виготовлення ТОВ «Завод «РКЕТ» ливарної продукції та поставку даної ливарної продукції від ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек» на територію України; здійснювала виготовлення та оформлення супровідних документів та специфікацій до укладених договорів на імпорт даної ливарної продукції від імені ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек» на адреси вище вказаних суб'єктів господарювання зареєстрованих на території України; здійснювала взаємозвірку щодо визначення вартості та порядку сплати грошових коштів з представниками суб'єктів господарювання зареєстрованими на території України, за поставлену їм з рф ливарну продукцію, яка виготовлена ТОВ «Завод «РКЕТ», у тому числі із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000090 від 08.05.2023 та якого звільнено від кримінальної відповідальності, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 2585 КК України, та особою здійснювала взаємозвірки щодо надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ» з представниками ТОВ «Прогрес 2000»/ТОВ «Нортек», ТОВ «Проммет», та інших суб'єктів господарювання зареєстрованих в рф, у тому числі з особою, згідно укладених договорів, з суми яких сплачувалися відповідні так звані «податки» до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР»; виконувала аналогічні дії щодо інших суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території України, введенням яких згідно заздалегідь розробленого плану особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, покладалося на іншу особу.

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану, як співвиконавець, здійснювала виготовлення та оформлення супровідних документів та специфікацій на експорт ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ» з окупованої території на територію рф, згідно укладених зовнішньо економічних договорів між ТОВ «Завод «РКЕТ» з однієї сторони та ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000» з іншої; здійснювала шляхом спілкування по мобільному зв'язку НОМЕР_20 , листування у застосунку для миттєвого обміну інформацією «Viber» (зареєстрованим за абонентським номером НОМЕР_20 , в подальшому змінено на НОМЕР_21 ) листування по електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » попередні договірні процедури із представниками ТОВ «Глубур-Сервіс» (ЄДРПОУ 38333682), ТОВ «Артіль ЮС» (ЄДРПОУ 25017616), ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570), ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548), ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992), ТОВ «Завод Укрреммаш» (ЄДРПОУ 37375082), а також представниками ТОВ «Західєвроторг-груп.» (код ЄДРПОУ 41341934), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304); ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054), які використовували електронну поштову скриньку «ІНФОРМАЦІЯ_10», щодо приймання від них заявок на виготовлення ТОВ «Завод «РКЕТ» ливарної продукції та поставку даної ливарної продукції від ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек» на територію України; здійснювала виготовлення та оформлення супровідних документів та специфікацій до укладених договорів на імпорт даної ливарної продукції від імені ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек» на адреси вище вказаних суб'єктів господарювання зареєстрованих на території України; здійснювала взаємозвірку щодо визначення вартості та порядку сплати грошових коштів з представниками суб'єктів господарювання зареєстрованими на території України, за поставлену їм з рф ливарну продукцію, яка виготовлена ТОВ «Завод «РКЕТ», у тому числі із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000090 від 08.05.2023 та якого звільнено від кримінальної відповідальності, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 2585 КК України, та особою; здійснювала взаємозвірки щодо надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ» з представниками ТОВ «Прогрес 2000»/ТОВ «Нортек», ТОВ «Проммет», та інших суб'єктів господарювання зареєстрованих в рф, у тому числі з особою (використовувала електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та облікові записи застосунків для миттєвого обміну інформацією «Viber», «WhatsApp», зареєстрованими за абонентським номером НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ), згідно укладених договорів, з суми яких сплачувалися відповідні так звані «податки» до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР»; виконувала аналогічні дії щодо інших суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території України, введенням яких згідно заздалегідь розробленого плану особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, покладалося на іншу особу.

За вище викладених обставин особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, як організатором відповідно до єдиного плану злочинну діяльності разом з іншими учасниками злочинної групи, комунікація з якими відбувалась за допомоги мобільного зв'язку №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , облікових записів застосунків для миттєвого обміну інформацією «Viber», «WhatsApp», зареєстрованими за абонентськими номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а також електронними поштовими скриньками « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з корисливих мотивів забезпечено укладання та фактичне виконання укладених відповідних зовнішньоекономічних контрактів між ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек», зареєстрованими в рф на поставку ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», на тимчасово окупованій території України, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР» та ТОВ «Західєвроторг-груп.» (код ЄДРПОУ 41341934), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304); ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054), за що проведено оплату грошових коштів, в загальній сумі на рахунки ТОВ «Проммет» - 53 992 920,00 рос руб. та рахунки ТОВ «Нортек» - 10 334 079 рос руб. , за придбану ливарну продукцію, яка виготовлена на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», зокрема:

-по контрактах від 05.04.2018 № 0504/2018 та від 27.09.2018 №2709/2018, укладених між ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960) та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 5 474 656 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 05.04.2018 становить 2 462 500, 26 грн.;

-по контрактах від 29.11.2019 № 2911/2019, від 18.03.2020 № 1803/2020, від 09.07.2020 № 0907/2020 та від 14.01.2021 № 1401/2021 укладених між ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304) та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Горпостач» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 15 898 324 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 29.11.2019 становить 5 961 871,5 грн.;

-по контрактах від 01.04.2021 № 0104/2021, від 07.06.2021 № 0706/2021 та від 04.02.2022 № 0402/2022 укладених між ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991) та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Промгор» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 6 988 657 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 01.04.2021 становить 2 551 558,67 грн.;

-по контрактах від 20.11.2018 № 2011/2018, від 05.03.2019 № 0503/2019, від 22.05.2019 № 2205/2019 та від 10.07.2019 № 1007/2019 укладених між ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571) та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Промгорпостач» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано кошти в сумі 16 401 779 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 20.11.2018 становить 6 942 873,05 грн.;

-по контрактах контрактів від 03.10.2017 № 804/031017 та від 06.02.2018 №0602/2018 укладених між ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760) та ТОВ «Нортек», з рахунку ТОВ «Коргормаш» на рахунки ТОВ «Нортек» було перераховано грошові кошти в розмірі 10 334 079 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 03.10.2017 становить 4 762 977,0 грн.;

-по договору від 16.11.2021 № 1611/2111 ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760) у період з 23.11.2021 по 30.12.2021 на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 3 095 173 рос руб. в якості передоплати за заплановану поставку ливарної продукції (запасні частина кар'єрного обладнання), що по офіційному курсу НБУ станом на 16.11.2021 становить 1 115 500,34 грн.;

-по контракту від 07.09.2021 № 0709/2021 укладених між ТОВ «Західєвроторг-груп.» (ЄДРПОУ 41341934) та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Західєвроторг-груп.» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 5 218 703 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 07.09.2021 становить 1 904 304,72 грн.;

-по заяві від 22.11.2021 № 6, від 08.12.2021 № 8, від 21.12.2021 № 9 та від 30.12.2021 № 10 ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) у період з 23.11.2021 по 30.12.2021 на рахунки ТОВ «Проммет», було перераховано кошти в сумі 915 628 рос руб. в якості передоплати за заплановану поставку ливарної продукції, що по офіційному курсу НБУ станом на 22.11.2021 становить 326329,81 грн.

Також, за вищевикладених обставин особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, як організатором відповідно до єдиного плану злочинну діяльності разом з іншими учасниками злочинної групи, з корисливих мотивів забезпечено укладання та фактичне виконання укладених відповідних зовнішньоекономічних контрактів між ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек», зареєстрованими в рф на поставку ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», на тимчасово окупованій території України, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР» та адреси ТОВ «Глубур-Сервіс» (ЄДРПОУ 38333682), ТОВ «Артіль ЮС» (ЄДРПОУ 25017616), ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570), ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548), ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992), ТОВ «Завод Укрреммаш» (ЄДРПОУ 37375082), за що проведено оплату грошових коштів, в загальній сумі на рахунки ТОВ «Проммет» - 141 943 922,00 рос руб. та рахунки ТОВ «Нортек» - 7 545 236,00 рос руб., за придбану ливарну продукцію, виготовлену на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», зокрема:

-по контрактах від 16.04.2018 № 1604/2018, від 08.06.2018 № 0806/2018 та від 28.08.2021 № 2808/2018, укладених між ТОВ «Глубур-Сервіс» (ЄДРПОУ 38333682) та ТОВ «Проммет», з рахунків ТОВ «Глубур-Сервіс» (ЄДРПОУ 38333682) на рахунки ТОВ «Проммет» перераховано грошові кошти в сумі 9 586 115,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 16.04.2018 становить 3 949 781,40 грн.;

-по контрактах від 26.02.2019 № 2602/2019, від 08.04.2019 № 0804/2019, від 11.06.2019 № 1106/2019, від 13.08.2019 № 1308/2019, від 26.09.2019 № 2609/2019, від 14.02.2020 № 1402/2020, від 26.03.2020 № 2603/2020, від 18.05.2020 № 1805/2020, від 27.07.2020 № 2707/2020, від 12.10.2020 № 1210/2020, від 11.11.2020 № 1111/2020, від 05.02.2021 № 0502/2021, від 15.09.2021 № 1509/2021 та від 27.01.2022 № 2701/2022, укладених між ТОВ «Артіль ЮС» (ЄДРПОУ 25017616) та ТОВ «Проммет», з рахунків ТОВ «Артіль ЮС» (ЄДРПОУ 25017616) на рахунки ТОВ «Проммет» перераховано грошові кошти в сумі 62 778 478,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 26.02.2019 становить 23 277 009,40 грн.;

-по контрактах від 23.03.2018 № 2303/2018, від 21.11.2018 № 2111/2018, від 15.01.2019 № 1501/2019, від 21.01.2020 № 2101/2020, від 19.06.2020 № 1906/2020, від 04.02.2021 № 0402/2021 укладених між ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «Проммет», з рахунків ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570) на рахунки ТОВ «Проммет» перераховано грошові кошти в сумі 19 168 643,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 23.03.2018 становить 7 092 397,91 грн.;

-по контрактах від 06.07.2018 № 0607/2018, від 04.03.2019 № 0403/2019, від 16.07.2019 № 1607/2019, від 11.11.2019 № 1111/2019, від 27.03.2020 № 2703/2020, від 21.07.2020 № 2107/2020, від 02.04.2021 № 0204/2021, від 12.07.2021 № 1207/2021, укладених між ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548) та ТОВ «Проммет», з рахунків ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548) на рахунки ТОВ «Проммет» перераховано грошові кошти в сумі 38 425 368,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 06.07.2018 становить 15 754 400,90 грн.;

-по контрактах від 17.04.2018 № 1704/2018 та від 11.09.2018 № 1109/2018, укладених між ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992) та ТОВ «Проммет», з рахунків ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992) на рахунки ТОВ «Проммет» перераховано грошові кошти в сумі 5 660 076,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 17.04.2018 становить 2 320 631,16 грн.;

-по контракту від 13.09.2017 № 804/130917, укладеному між ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992) та ТОВ «НОРТЕК», з рахунків ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992) на рахунки ТОВ «НОРТЕК» перераховано грошові кошти в сумі 7 545 236,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 13.09.2017 становить 3 395 356,2 грн.;

-по контрактах від 22.03.2019 № 2203/2019 та від 25.09.2019 № 2509/2019, укладених між ТОВ «Завод Укрреммаш» (ЄДРПОУ 37375082) та ТОВ «Проммет», з рахунків ТОВ «Завод Укрреммаш» (ЄДРПОУ 37375082) на рахунки ТОВ «Проммет» перераховано грошові кошти в сумі 6 316 242,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 22.03.2019 становить 2 589 659,22 грн.

Після, отримання коштів ТОВ «Проммет» з використанням власного розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (БІК № НОМЕР_12 ), переказувало кошти на рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ», відкриті в так званому «Центральном Республиканском банке ДНР».

Окрім цього, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», через ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек» та інші підприємства зареєстровані в російській федерації, реалізовувано іншим невстановленим на даний час суб'єктам господарювання зареєстрованими на території України, за що отримано грошові кошти, які за виключенням частини, сума яких не перевищує 15%, у подальшому перераховано на відповідні банківські рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ», які відкриті у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском банке ДНР».

Також, встановлено, що на виконання укладеного генеральним директором ТОВ «Завод «РКЕТ» особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, контракту №991/260318 від 26.03.2018, у період з 03.04.2018 по 28.04.2021, на адресу ТОВ «Проммет» поставлено ливарної продукції на загальну суму 146 280 698,00 російських рублів, яка в повному обсязі була оплачена та грошові кошти надійшли на рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ».

У подальшому, генеральний директор ТОВ «Завод «РКЕТ» особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, після надходження на відповідні рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ», які відкриті у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском банке ДНР», грошових коштів за реалізацію ливарної продукції від ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000»/ТОВ «Нортек» та інших підприємств зареєстрованих в російській федерації, за вказаний період з 01.01.2017 по 16.05.2018, діючи з відома та під контролем особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, забезпечив особисто сплату так званих «податків» до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР».

Так, у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 ТОВ «Завод «РКЕТ» сплачено податків до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР» на загальну суму 2 114 000,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2017 становить 1 029 581,42 грн., чим здійснено матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації «ДНР».

Крім того, у період з 16.05.2018 по 31.12.2022, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, та учасники злочинної групи особа та особа, використовуючи заздалегідь виготовлені особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, як генеральним директором ТОВ «Завод «РКЕТ» - його підпису факсиміле, виготовлений електронний ключ його підпису та реквізити особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, забезпечили сплату ТОВ «Завод «РКЕТ» так званих «податків» до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР», на загальну суму 34 622 400,00 рос. руб., чим здійснено матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації «ДНР», а саме:

-у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 на загальну суму 1 974 261,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2018 становить 786 288,92 грн.;

-у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 на загальну суму 10 318 384,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2019 становить 3 937 495,33 грн.;

-у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 на загальну суму 9 316 612,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2020 становить 3 523 822,15 грн.;

-у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 на загальну суму 7 559 334,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2021 становить 2 751 370,79 грн.;

-у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 на загальну суму 5 453 809,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2022 становить 2 765 517,46 грн.

При цьому, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, та учасники злочинної групи особа та особа усвідомлювали, що сплачені грошові кошти в сумі 36 736 400,00 рос. руб., як податки до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР», можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконний військових формувань.

Окрім цього, ОСОБА_3 08.09.2022, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_5 , дізнався від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, щодо створення проекту протоколу № 1/2022 під назвою «Протокол общего собрания учасников общества с ограниченной ответсвенностью «ЗАВОД «РЕМКОМУНЭЛЕКТРОТРАНС» від 12.09.2022, про внесення змін до Статуту ТОВ «Завод «РКЕТ», яким передбачалося, що засновниками ТОВ «Завод «РКЕТ» залишаються тільки особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості, із змістом якого погодився.

Після цього, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження № 62024240040000068 від 22.03.2024, обвинувальний акт скеровано до Вінницького міського суду Вінницької області 31.03.2024, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.02.2023, здійснив перереєстрацію ТОВ «Завод Ремкомунелектротранс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32598622) по законах рф, шляхом внесення відповідних відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб російської федерації за № 2239300014336 від 02.02.2023, з визначенням місця знаходження Донецька Народна Республіка, АДРЕСА_3 , що підтверджується записом Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби по Ростовській області російської федерації № 26 від 03.02.2023, чим фактично припинено діяльність створеної ним злочинної групи, спрямованої на фінансування тероризму.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, - фінансування тероризму, тобто надання активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), вчинені організованою групою.

В підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України, мотивуючи його тим, що ОСОБА_3 обвинувачується за ч. 3 ст. 258-5 КК України, а частина 4 статті 258-5 КК України передбачає спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності за цією статтею при виконанні певних дій. Відповідно до п. 12 Постанови Пленум Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 суди повинні враховувати, що в ряді норм Особливої частини КК України, зокрема, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 258, ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 289, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 401 передбачено спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності. У всіх зазначених випадках за наявності обставин, передбачених конкретною нормою закону, суд зобов'язаний звільнити відповідних осіб від кримінальної відповідальності. Згідно з ч. 4 ст. 258-5 КК України особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину. Всі дії, передбачені ч. 4 ст. 258-5 КК України, ОСОБА_3 виконав. Так, 09.10.2023 року ОСОБА_3 до притягнення його до кримінальної відповідальності з власної волі, добровільно звернувся до Генерального прокурора з письмовою заявою про добровільне повідомлення про терористичну діяльність у вигляді надходження в бюджет терористичної організації «днр» грошових коштів у вигляді податків і зборів. У своїй заяві ОСОБА_3 повідомив про свою причетність до діяльності ТОВ «Завод РКЕТ», який сплачував податки в бюджет терористичної організації «днр» і про діяльність свого сина ОСОБА_10 , який керував заводом. 15.02.2024 ОСОБА_3 через 4 місяці після його заяви до Офісу Генерального прокурора було пред'явлено повідомлення про підозру. Сторона обвинувачення ретельно перевірила всю діяльність ОСОБА_3 та прийшла до висновку, що ОСОБА_3 не був ані керівником, ані організатором терористичної групи, його роль полягала в тому, що він приймав участь у загальних зборах засновників, на яких приймались рішення щодо подальшої діяльності підприємства. ОСОБА_3 підтримував зв'язки з контрагентами з питань виготовлення ливарної продукції, надав довіреність своєму сину ОСОБА_10 на право діяти від його імені як засновника, чим сприяв йому в прийнятті кадрових рішень. Організатором та керівником терористичної групи був ОСОБА_10 , а ОСОБА_3 був виконавцем, про що зазначено в обвинувальному акті. Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 09.10.2023 ОСОБА_3 добровільно звернувся до Офісу Генерального прокурора та письмово повідомив про фінансування тероризму за попередньою змовою з іншими особами, тобто про вчинення дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації, тобто до повідомлення останньому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 cт. 258-5 КК України. Таким чином, ОСОБА_3 добровільно, за власною волею і своєчасно повідомив правоохоронні органи про вчиненні злочинні дії. Також, ОСОБА_3 здійснив таке повідомлення 09.10.2023, тобто до винесення органом, уповноваженим на порушення кримінальної справи, відомостей у відповідні державні реєстри, оскільки відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про повідомлення ОСОБА_3 про підозру внесені 15.02.2024. Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022020000000011 від 08.02.2022 з якого 25.03.2024 постановою прокурора виділено провадження відносно ОСОБА_3 , останньому повідомлено про підозру 15.02.2024, тобто після його письмового повідомлення про фінансування тероризму. Окрім цього, під час здійснення досудового розслідування 13.03.2024 допитано підозрюваного ОСОБА_12 , який надав зізнавальні показання щодо власної ролі у вчинені вказаного кримінального правопорушення, детальні показання щодо організатора злочинної діяльності (власного сина) - ОСОБА_10 , співучасників злочину - ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також інших осіб із числа громадян України причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, відповідно до статей 6, 8 Договору між російською федерацією та так званою «Донецькою народною республікою» про прийняття в російську федерацію так званої «Донецької народної республіки» і утворення в складі російської федерації нового суб'єкта від 30.09.2022 (ратифікований федеральним законом від 04.10.2022 № 372-Ф3) так звана «ДНР» до 01.01.2026 інтегрується в економічну, фінансову, кредитну та правову систему російської федерації, а на її територію поширюється відповідне російське законодавство. У зв 'язку з чим, у засновників ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» виникла необхідність у перереєстрації підприємства відповідно до законодавства російської федерації з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. В свою чергу ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправність таких дій та маючи тверде бажання припинити подальшу власну злочинну діяльність, відмовився вступити до складу засновників ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», у зв'язку з чим 02.02.2023 внесено запис про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб у зв'язку з приведенням правовстановлюючих документів юридичної особи у відповідність з законодавством російської федерації, відповідно до якого засновниками ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» (ОДРН 1229300012864) є громадянин рф ОСОБА_10 з розміром статутного капіталу 105000 рос руб (70%) та громадянин України ОСОБА_7 з розміром статутного капіталу 45000 рос руб (30%). Таким чином, ОСОБА_3 сприяв припиненню злочину, передбаченого ч. 3 cт. 258-5 КК України, що дало реальну можливість забезпечити припинення фінансування існуючої терористичної організації. При цьому, досудовим розслідуванням не встановлено в діяннях ОСОБА_3 складу інших злочинів, окрім інкримінованого йому діяння як виконавця за ч. 3 cт. 258-5 КК України, що також підтверджується інформацією з УІAП ГУНП у Вінницькій області від 23.02.2024. Виходячи з пред'явленого обвинувачення, керівником і організатором терористичної організації є ОСОБА_10 , обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 62024240040000068 від 22.03.2024 стосовно ОСОБА_10 02.04.2024 надійшов до Вінницького міського суду Вінницької області. ОСОБА_3 припинив злочинну діяльність, передбачену ч. 3 ст. 258-5 КК України, добровільно у 2018 р. задовго до звернення з заявою до Офісу Генерального прокурора. ОСОБА_3 повністю визнав свою вину як виконавця, на досудовому слідстві давав детальні показання, щиро каявся, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України. Ніяких інших кримінальних правопорушень ОСОБА_3 не вчиняв. Він непрацюючий пенсіонер, йому 69 років. Починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну, з лютого 2022 року ОСОБА_3 приймав активну участь в якості волонтера в діяльності благодійної організації Громадська спілка «Дім Ветерана». Надавав волонтерську допомогу Збройним Силам України, загонам тероборони та місцевому населенню міста Києва. За власні кошти купував необхідну амуніцію і відправляв на фронт, що підтверджується наданою йому характеристикою, копія якої долучається до клопотання. ОСОБА_3 добровільно надавав фінансову підтримку Збройним Силам України на сумму 2 000 000,00 грн., що підтверджується платіжними документами, які надаються до суду. Стан здоров'я ОСОБА_3 тяжкий, за період перебування у слідчому ізоляторі ОСОБА_3 з 21.03.2024 по 29.04.2024 знаходився на стаціонарному лікуванні з діагнозом ішемічна хвороба серця, кардіосклероз, гіпертонія II ст., ССУ 3, що означає високий ризик отримання інфаркту або інсульту. Довідка лікаря ЗПСМ Вінницької міської медичної частини від 07.05.2024 надається до клопотання. Просив звільнити обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_6 заявила клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України, мотивуючи його тим, що 05.10.2023 в квартирі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_5 співробітниками ТУ ДБР з дислокацією в місті Вінниці був проведений обшук. З ухвали суду на проведення обшуку ОСОБА_3 стало відомо, що в період з 2017 по 2022 його син ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами громадянами України забезпечили надходження та сплату до бюджету «днр» грошових коштів у вигляді податків і зборів, за рахунок продажу продукції, виготовленої «Заводом Ремкомунелектротранс» (далі - «Завод РКЕТ»). ОСОБА_3 з 2003 був одним із засновників цього підприємства, але ніяких посад в ТОВ «Завод РКЕТ» ніколи не займав, ніякого відношення до сплати податків він не мав, починаючи з 2014 заводом керував його син ОСОБА_10 , який проживав на території м. Донецька. Роль ОСОБА_3 в діяльності «Заводу РКЕТ», починаючи з 2014 була в тому, що він своїми діями, а саме, участю у загальних зборах засновників, спілкуванням з клієнтами заводу з питань виготовлення ливарної продукції, наданням довіреності своєму сину, сприяв діяльності заводу, який працював і платив податки. Свою участь у діяльності «Заводу РКЕТ» ОСОБА_3 повністю припинив задовго до подання заяви до Офісу Генерального прокурора. 09.10.2023 року ОСОБА_3 до притягнення його до кримінальної відповідальності з власної волі, добровільно звернувся до Генерального прокурора з письмовою заявою про добровільне повідомлення про терористичну діяльність у вигляді надходження в бюджет терористичної організації «днр» грошових коштів у вигляді податків і зборів, що підтверджується штампом Офісу Генерального прокурора від 09.10.2023, зі штрих-кодом від 09.10.2023 № 220883-23 на першій сторінці заяви ОСОБА_3 . Наявність цієї заяви підтверджується Реєстром матеріалів кримінального провадження. У розділі І «Проведені в ході досудового розслідування процесуальні дії» за №65 зазначено, що до матеріалів кримінального провадження долучена заява ОСОБА_3 про добровільне повідомлення про терористичну діяльність від 09.10.2023. Копія заяви ОСОБА_3 надається до клопотання, оригінал заяви знаходиться у сторони обвинувачення в матеріалах кримінального провадження. У вказаній заяві ОСОБА_3 повідомив Генерального прокурора про наявність терористичної організації ТОВ «Завод РКЕТ» на території т. зв. «днр», про свою участь в діяльності цієї організації, про участь свого сина ОСОБА_10 в діяльності цієї організації, тим самим сприяв розкриттю злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України. 15.02.2024 (через 4 місяці після заяви ОСОБА_3 до Офісу Генерального прокурора) йому було пред'явлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, в якій зазначено, що ОСОБА_3 відповідно до ролі і функцій у складі організованої групи згідно із заздалегідь розробленим планом діяв, як співвиконавець. Пред'явлення повідомлення про підозру ОСОБА_3 саме 15.02.2023 підтверджується Реєстром матеріалів кримінального провадження, у Розділі II за № 68 зазначено 15.02.2024 «Повідомлення про підозру ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 258-5 КК України». Відповідно до ст. 278 КПК України притягнення особи до кримінальної відповідальності починається з дати та часу вручення їй письмового повідомлення про підозру. Обвинувачення ОСОБА_3 , яке викладене в обвинувальному акті, підтверджує, що ОСОБА_3 був співвиконавцем. В цьому ж обвинувальному акті зазначено, що організатором і керівником терористичної групи був його син ОСОБА_10 , який організував і координував продаж ливарної продукції, виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ» на території днр», через рф на територію України, сплачував податки до терористичної організації днр», відкривав рахунки в банках «днр» та рф, реєстрував підприємство за законами рф. ОСОБА_3 обвинувачується за ч. 3 ст. 258 -5 КК України, а ч. 4 ст. 258-5 КК України передбачає спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених за цією статтею при виконанні певних дій. Відповідно до п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005, суди повинні враховувати, що в ряді норм Особливої частини КК України, зокрема, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 258, ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 289, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 401 передбачено спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності. У всіх зазначених випадках за наявності обставин, передбачених конкретною нормою закону, суд зобов'язаний звільнити відповідних осіб від кримінальної відповідальності. Згідно з ч. 4 ст. 258-5 КК України особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину. У ОСОБА_3 наявні всі умови для застосування до нього спеціальних умов звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 258-5 КК України відповідно з вимогами ч. 4 ст. 258-5 КК України. ОСОБА_3 був виконавцем у складі організованої злочинної групи, добровільно, до притягнення його до кримінальної відповідальності, повідомив правоохоронні органи про свою злочинну діяльність, щодо фінансування терористичної організації «днр», сприяв її припиненню, в його діях немає складу іншого злочину. Він повністю визнав свою вину, не заперечує проти звільнення його від кримінальної відповідальності. В процесі досудового розслідування ОСОБА_3 повністю визнав свою вину, співпрацював з правоохоронними органами, активно сприяв розкриттю та припиненню злочину, викриттю інших осіб, причетних до злочину, і в його діях немає складу іншого злочину, що відповідно до положень ч. 4 ст. 258-5 КК України дає підстави для звільнення від кримінальної відповідальності. ОСОБА_3 жодного разу не був судимим і не притягувався до кримінальної відповідальності, крім цього кримінального провадження, що підтверджується довідкою № 24106564900845078561 від 15.04.2024, виданою УІАН ГУНП у Вінницькій області на вимогу Вінницької обласної прокуратури. Копія довідки надається до клопотання, оригінал знаходиться в матеріалах кримінального провадження. Матеріальної шкоди та збитків діями ОСОБА_3 нікому не заподіяно. ОСОБА_3 пенсіонер, йому 69 років, але з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, він приймав активну участь у діяльності волонтерської організації Громадська спілка « Дім Ветерана », що підтверджується його характеристикою з волонтерської організації. ОСОБА_3 добровільно і свідомо надав фінансову допомогу Збройним Силам України в розмірі 2 000 000, 00 грн. Платіжні документи надаються до клопотання. ОСОБА_3 перебуває під вартою з 15.02.2024, стан здоров'я ОСОБА_3 тяжкий, за період перебування у слідчому ізоляторі ОСОБА_3 з 21.03.2024 по 29.04.2024 знаходився на стаціонарному лікуванні з діагнозом ішемічна хвороба серця, кардіосклероз, гіпертонія II ст., ССУ 3, що означає високий ризик отримання інфаркту або інсульту. Довідка лікаря ЗПСМ Вінницької міської медичної частини від 07.05.2024 надається до клопотання сторони захисту. Просила звільнити обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Накладені ухвалами суду арешти на майно обвинуваченого просила скасувати, запобіжний захід, застосований до обвинуваченого, у виді тримання під вартою скасувати, звільнивши його з-під варти в залі суду, питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні вирішити відповідно до вимог ст. 100 Кримінального процесуального кодексуУкраїни.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 пояснив, що суть обвинувачення йому зрозуміла, повністю визнає свою вину, щиро кається та жалкує про вчинене, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, інших кримінальних правопорушень не вчиняв. 09.10.2023 року він добровільно до притягнення його до кримінальної відповідальності повідомив про відповідну терористичну діяльність, звернувшись до Генерального прокурора з письмовою заявою про добровільне повідомлення про терористичну діяльність у вигляді надходження в бюджет терористичної організації «днр» грошових коштів у вигляді податків і зборів. Не був організатором або керівником терористичної групи (організації). Він є пенсіонером, хворіє та потребує постійного лікування. Розпочинаючи з перших днів повномасштабного вторгнення рф на територію України, приймав активну участь в якості волонтера в діяльності благодійної організації Громадська спілка «Дім Ветерана». Надавав волонтерську допомогу Збройним Силам України, загонам тероборони та місцевому населенню міста Києва. За власні кошти купував необхідну амуніцію і відправляв на фронт, добровільно надавав фінансову підтримку Збройним Силам України в розмірі 2 000 000,00 грн., що підтверджується відповідними платіжними документами. Клопотання своїх захисників підтримав в повному обсязі, просив звільнити його від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 258-5 КК України, на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України.

Прокурор ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання захисників обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, оскільки клопотання захисників обвинуваченого не суперечать положенням ч. 4 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Дійсно 09.10.2023 року ОСОБА_3 добровільно до притягнення його до кримінальної відповідальності повідомив про відповідну терористичну діяльність, звернувшись до Генерального прокурора з письмовою заявою. Дана обставина підтверджується заявою ОСОБА_3 від 09.10.2023 року. 15.02.2024 йому було пред'явлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України. Пред'явлення повідомлення про підозру ОСОБА_3 саме 15.02.2023 підтверджується Реєстром матеріалів кримінального провадження. Обвинувачений вину у вчиненні злочину визнає, не був організатором або керівником терористичної групи (організації), згідно обвинувального акта був співвиконавцем злочину. ОСОБА_3 активно сприяв розкриттю злочину, викриттю інших осіб, причетних до злочину, в його діях немає складу іншого злочину. В даному випадку дотримано вимог ч. 4 ст. 258-5 КК України, що дає підстави для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Вважає, що можливо скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні просив вирішити відповідно до вимог ст. 100 Кримінального процесуального кодексуУкраїни.

Суд, заслухавши клопотання захисників, думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти, зокрема, таке рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 Кримінального процесуального кодексу України, якщо під час здійснення судового провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Пунктом 1 частини 2 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 3 ст. 285 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз'яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі, якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачено звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

За правилами ст. 44 Кримінального кодексу України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Суд зазначає, що відповідно до положень ст. 5 Кримінального кодексу України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 обвинувачується у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, - фінансування тероризму, тобто надання активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), вчинені організованою групою.

Відповідно до ч. 4 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

Як встановлено в судовому засіданні, 09.10.2023 року ОСОБА_3 добровільно до притягнення його до кримінальної відповідальності повідомив про відповідну терористичну діяльність, звернувшись до Генерального прокурора з письмовою заявою про добровільне повідомлення про терористичну діяльність у вигляді надходження в бюджет терористичної організації «днр» грошових коштів у вигляді податків і зборів. Дана обставина підтверджується дослідженою в судовому засіданні заявою ОСОБА_3 від 09.10.2023 року із відповідним штампом Офісу Генерального прокурора від 09.10.2023, зі штрих-кодом від 09.10.2023 № 220883-23 на першій сторінці заяви ОСОБА_3 . Наявність даної заяви підтверджується Реєстром матеріалів кримінального провадження, в якому у розділі І «Проведені в ході досудового розслідування процесуальні дії» за №65 зазначено, що до матеріалів кримінального провадження долучена заява ОСОБА_3 про добровільне повідомлення про терористичну діяльність від 09.10.2023. У вказаній заяві ОСОБА_3 повідомив Генерального прокурора про наявність терористичної організації ТОВ «Завод РКЕТ» на території т. зв. «днр», про свою участь в діяльності цієї організації, про участь свого сина ОСОБА_10 та інших осіб в діяльності організації, тим самим сприяв розкриттю злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України. 15.02.2024 (через 4 місяці після заяви ОСОБА_3 до Офісу Генерального прокурора) йому було пред'явлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України. Пред'явлення повідомлення про підозру ОСОБА_3 саме 15.02.2023 підтверджується Реєстром матеріалів кримінального провадження, в якому у розділі II за № 68 зазначено: 15.02.2024 «Повідомлення про підозру ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 258-5 КК України».

Як вбачається з обвинувального акта, ОСОБА_3 не був організатором або керівником терористичної групи (організації), його роль полягала в тому, що він приймав участь у загальних зборах засновників, на яких приймались рішення щодо подальшої діяльності підприємства, підтримував зв'язки з контрагентами з питань виготовлення ливарної продукції, надав довіреність своєму сину ОСОБА_10 на право діяти від його імені як засновника, чим сприяв йому в прийнятті кадрових рішень. ОСОБА_3 згідно обвинувального акта був співвиконавцем злочину.

Отже, 09.10.2023 ОСОБА_3 добровільно звернувся до Офісу Генерального прокурора та письмово повідомив про фінансування тероризму за попередньою змовою з іншими особами, тобто про вчинення дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації, тобто до повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 cт. 258-5 КК України. Таким чином, ОСОБА_3 добровільно, за власною волею повідомив правоохоронні органи про вчиненні злочинні дії. ОСОБА_3 здійснив таке повідомлення 09.10.2023, тобто до внесення уповноваженим органом, відомостей у відповідні державні реєстри, оскільки відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про повідомлення ОСОБА_3 про підозру внесені 15.02.2024. Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022020000000011 від 08.02.2022 з нього 25.03.2024 постановою прокурора виділено провадження відносно ОСОБА_3 . При цьому, досудовим розслідуванням не встановлено в діяннях ОСОБА_3 складу інших злочинів, окрім інкримінованого йому діяння як співвиконавця за ч. 3 cт. 258-5 КК України, що також підтверджується інформацією з УІAП ГУНП у Вінницькій області від 23.02.2024.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковані за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, - фінансування тероризму, тобто надання активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), вчинені організованою групою.

В судовому засіданні ОСОБА_3 повністю визнав свою вину, зазначив, що щиро кається та жалкує про вчинене, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, інших кримінальних правопорушень не вчиняв. 09.10.2023 року він добровільно до притягнення його до кримінальної відповідальності повідомив про відповідну терористичну діяльність, звернувшись до Генерального прокурора з письмовою заявою про добровільне повідомлення про терористичну діяльність у вигляді надходження в бюджет терористичної організації «днр» грошових коштів у вигляді податків і зборів. Не був організатором або керівником терористичної групи (організації). Він є пенсіонером, хворіє та потребує постійного лікування. Розпочинаючи з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну, приймав активну участь в якості волонтера в діяльності благодійної організації Громадська спілка «Дім Ветерана». Надавав волонтерську допомогу Збройним Силам України, загонам тероборони та місцевому населенню міста Києва. За власні кошти купував необхідну амуніцію і відправляв на фронт, добровільно надавав фінансову підтримку Збройним Силам України в розмірі 2 000 000, 00 грн., що підтверджується відповідними платіжними документами.

Суд зазначає, що згідно з ч. 1 ст. 285 Кримінального процесуального кодексу України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, яким, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України, є законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1 ст. 286 Кримінального процесуального кодексу України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

В судовому засіданні встановлено, що обвинувачений розуміє суть обвинувачення, не заперечує проти звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, до кримінальної відповідальності за вчинення інших кримінальних правопорушень не притягувався. Також суд враховує соціально корисну посткримінальну поведінку обвинуваченого, який приймав участь в якості волонтера в діяльності благодійної організації Громадська спілка « Дім Ветерана », надавав волонтерську допомогу Збройним Силам України, загонам тероборони та місцевому населенню міста Києва, за власні кошти купував необхідну амуніцію і відправляв на фронт, добровільно надавав фінансову підтримку Збройним Силам України в розмірі 2 000 000, 00 грн., що підтверджується відповідними платіжними документами.

Судом встановлено, що обвинувачений розуміє свої права, визначені ч. ч. 2-3 ст. 285 Кримінального процесуального кодексу України, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави та бажає бути звільненим від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Враховуючи наведені вище обставини, які свідчать про наявність сукупності матеріально-правових підстав, передбачених ч. 4 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, та процесуально-правових підстав звільнення від кримінальної відповідальності, суд дійшов висновку, що ОСОБА_3 , який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, слід звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, а кримінальне провадження закрити.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зокрема ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 18.04.2024 року, до обвинуваченого ОСОБА_3 було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, строк якого завершується 16.06.2024 року.

Запобіжний захід, застосований до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у виді тримання під вартою слід скасувати, звільнивши його з-під варти в залі суду.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.02.2024 року, на майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме на: автомобіль марки «INFINITI QX60», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_29 ; автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER 120», 2007 року випуску, номер кузова VIN: НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_31 , слід скасувати, оскільки в подальшому застосуванні арешту потреба відпала.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.02.2024 року, на майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), в частині накладення арешту на квартиру, загальною площею 119,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , слід скасувати, оскільки в подальшому застосуванні арешту потреба відпала.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.02.2024 року, на майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Кісіомі Redmi 10» ІМЕІ: НОМЕР_32 та НОМЕР_33 , в якому встановлена сім-карта НОМЕР_34 , слід скасувати, оскільки в подальшому застосуванні арешту потреба відпала.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 11.10.2023 року, на майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), в частині накладення арешту на грошові кошти, а саме: 4 купюри номіналом по 50 доларів США в загальній кількості 200 доларів США; 13 купюр номіналом по 50 Євро в загальній кількості 650 Євро; 9 купюр номіналом по 1000 гривень в загальній сумі 9 000 тисяч гривень, слід скасувати, оскільки в подальшому застосуванні арешту потреба відпала.

Враховуючи, що заходи забезпечення кримінального провадження у виді накладення арештів були застосовані під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022020000000011 від 08.02.2022, з якого в подальшому були виділені матеріали даного кримінального провадження, суд вирішує питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження та щодо речових доказів лише в межах даного кримінального провадження відносно ОСОБА_3 та щодо майна, яке знаходиться в Україні.

Процесуальних витрат у кримінальному провадженні не має.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не пред'являвся.

Питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 Кримінального процесуального кодексуУкраїни.

Керуючись ч. 4 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, ст. ст. 100, 174, 284 - 286, 369-372, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисників обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024 за № 62024240040000070, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, - закрити.

Запобіжний захід, застосований до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у виді тримання під вартою скасувати, звільнивши його з-під варти в залі суду.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.02.2024 року, на майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме на: автомобіль марки «INFINITI QX60», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_29 ; автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER 120», 2007 року випуску, номер кузова VIN: НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_31 , - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.02.2024 року, на майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), в частині накладення арешту на квартиру, загальною площею 119,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.02.2024 року, на майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Кісіомі Redmi 10» ІМЕІ: НОМЕР_32 та НОМЕР_33 , в якому встановлена сім-карта НОМЕР_34 , - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 11.10.2023 року, на майно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_27 ), в частині накладення арешту на грошові кошти, а саме: 4 купюри номіналом по 50 доларів США в загальній кількості 200 доларів США; 13 купюр номіналом по 50 Євро в загальній кількості 650 Євро; 9 купюр номіналом по 1000 гривень в загальній сумі 9 000 тисяч гривень, - скасувати.

Речові докази у кримінальному провадженні - грошові кошти, а саме: 4 купюри номіналом по 50 доларів США в загальній кількості 200 доларів США; 13 купюр номіналом по 50 Євро в загальній кількості 650 Євро; 9 купюр номіналом по 1000 гривень в загальній сумі 9 000 тисяч гривень, поміщенні до сейф-пакету ДБР №S1009778, та відповідно до Акту прийому-передачі майна на зберігання від 16.11.2023 року передані на відповідальне зберігання до АТ КБ "ПриватБанк" (м. Хмельницький), згідно постанови слідчого про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 02.11.2023; мобільний телефон марки «Кісіомі Redmi 10» ІМЕІ: НОМЕР_32 та НОМЕР_33 , в якому встановлена сім-карта НОМЕР_34 , згідно постанови слідчого про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 15.02.2024 та квитанції №45 від 02.11.2023, зберігається в Територіальному управлінні ДБР, розташованому у місті Хмельницькому - повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Вінницький міський суд Вінницької області протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя