Справа № 367/2475/24
Провадження №1-кс/367/1013/2024
Іменем України
26 липня 2024 року місто Ірпінь
Ірпінський міський суд Київської області у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024116040000111 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
24 липня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024116040000111 від 15 березня 2024 року.
В обґрунтування поданого клопотання старший дізнавач зазначає наступне.
У провадженні СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116040000111 від 15 березня 2024 за правовою кваліфікацією:зловживання чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що 07.03.2024 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатку- месенджері «Telegram» отримала повідомлення від знайомої на ім'я ОСОБА_6 , з проханням надати грошові кошти в борг, після чого, ОСОБА_5 , здійснила два перекази належних їй грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 в розмірі 6 тисяч гривень та 10 тисяч гривень, після чого дізналась про те, що була введена в оману невідомою особою, яка за невідомих обставин, отримала несанкціонований доступ до облікового запису знайомої та шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 коштами, тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 16 тис. грн.
Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 платіжних інструкцій №Р24А2428412785D5181 та № Р24А2428388884D0766 від 07.03.2024 та інших відомостей отриманих в ході досудового розслідування - грошові перекази у розмірі шість тисяч гривень та десять тисяч гривень, був здійснений на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
01 квітня 2024 року на підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банку (МФО): НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 діє на підставі банківської ліцензії № 8 від 06.10.2011 та вилучено інформацію у друкованому вигляді на 10-ти аркушах.
01 квітня 2024 року було переглянуто та проаналізовано надану банком інформацію, в результаті чого встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на підставі анкети-заяви, виданий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Серед відомостей, щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку, наявні транзакції, які були проведені 07.03.2024 року гр. ОСОБА_7 в сумі 6 тисяч гривень та 10 тисяч гривень.
В той же час, встановлено, що грошові кошти, які надходили на картковий рахунок № НОМЕР_1 07.03.2024 переказувалися на банківські рахунки: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
З метою отримання інформації, щодо установи якою було видано карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , було використано веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який знаходиться у вільному доступі, в результаті чого встановлено, що вказаний картковий рахунок належить до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно інформації, викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер банку (МФО): НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , діє на підставі банківської ліцензії №92 від 10,10.2011.
Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
До поданого клопотання старшим дізнавачем додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.
В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя відмовляє дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за даним фактом, оскільки дізнавачем не доведено, що вказані документи перебувають у власності банку.
Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер банку (МФО): НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса:- АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справи з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків до 26 липня 2024 року;
- інформацію про власників та користувачів карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;
- інформацію про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 07 березня 2024 року до 26 липня 2024 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківських операцій;
- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з 07 березня 2024 року по 26 липня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети- заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття карткових рахунків, паспортів громадян України, ідентифікаційних кодів власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів за період часу з 07 березня 2024 року по 26 липня 2024 року;
- інформацію про підключення до карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 07 березня 2024 року по 26 липня 2024 року.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер банку (МФО); НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).
Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 26 серпня 2024 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1