Справа № 344/13626/24
Провадження № 1-кс/344/5583/24
25 липня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024096010000513, -
в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 12024096010000513, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2024 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.05.2024 з метою придбання системи РЕБ для потреб ЗСУ за допомогою мережі «Інтернет» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив оплату в загальній суму 105000,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак замовлений товар не отримав. Окрім цього, встановлено, що після зарахування коштів на карту НОМЕР_2 із неї 04.06.2024 о 22:12:00 год. кошти в сумі 1000,00 грн. були переказані на карту НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та о 23:39:00 год. в сумі 21700,00 грн. на банківську карту НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із якої 05.06.2024 о 08:28:00 год. відбувся переказ 60000,00 грн. на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також, встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську карту НОМЕР_6 , із неї відбулись наступні транзакції: 02.06.2024 о 09:04:22 год. відбувся переказ 1000,00 грн. та о 09:44:57 год. переказ в сумі 700,00 грн. на карту НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; 03.06.2024 о 10:36:53 год. відбувся переказ 15000,00 грн. на карту НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із якої 03.06.2024 о 10:48:43 год. грошові кошти в сумі 5355,00 грн були переказані на карту НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 03.06.2024 о 10:50:41 год. в сумі 5835,00 грн. переказані на НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 03.06.2024 о 10:52:02 год. в сумі 2000,00 грн. переказані на карту НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; 03.06.2024 о 10:51:37 год. кошти в сумі 2000,00 грн. переказані на карту НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », власником якої являється ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; 03.06.2024 о 16:55:30 год. грошові кошти в сумі 8200,00 грн. переказано на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », власником якої являється ОСОБА_8 , із якої 03.06.2024 о 16:57:28 год. кошти в сумі 6019,00 грн. та о 16:58:59 год. в сумі 2019,00 грн. за допомогою терміналу «S1LV0UAD» були зняті в касі магазину ІНФОРМАЦІЯ_12 , в м. Львів; 03.06.2024 о 14:36:49 год. відбулось поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_16 в сумі 500 грн. Таким чином встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних шахрайських дій пов'язаних із зламом акаунтів месенджеру «Telegram». Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий просив про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.
Відповідно до зазначеного суд, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 , в якому міститься інформація по банківських карткових рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 01.03.2024 по 20.07.2024 включно, зокрема до документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 01.03.2024 по 20.07.2024, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.
Роз'яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кри мінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 24 вересня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1