про забезпечення кримінального провадження та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 338/647/24
25 липня 2024 року селище Богородчани
Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 12024153190000033 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Дізнавач СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про рух коштів (транзакцій) по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 01.02.2024 по 31.03.2024 року, які знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що здійснює дізнання у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.02.2024 року під № 12024153190000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження видно, що 09.02.2024 о 15:12 год. до Вознесенського РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.02.2024 о 14:41 год., перебуваючи за місцем свого проживання в м. Вознесенську, невстановлена особа через мобільний додаток "Viber", під приводом продажу медичного засобу (сенсору для виміру тиску крові), шахрайським шляхом у вигляді обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., які ОСОБА_6 перерахувала як повну оплату за товар зі своєї банківської карти через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на банківську карту за номером НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але замовлений товар так і не отримала.
Це кримінальне правопорушення 10 лютого 2024 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12024153190000033, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення дізнання було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 із матеріалів якого встановлено, що із вище вказаних банківського рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 .
Під час проведення тимчасового доступу до карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_1 , якому 08.02.24 о 14:46 го. на вказаний рахунок поступили грошові кошти в сумі 2 000 грн. від ОСОБА_8 , після чого 08.02.2024 о 22:57 год. ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів в сумі 5990 грн на належний йому банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Надалі 08.02.24 о 22:59 год ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів в сумі 29391 грн із банківського рахунку № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківські рахунки, встановлення повних анкетних даних власника рахунку та руху коштів по даному рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів (транзакцій) по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 01.02.2024 по 31.03.2024 року, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вказана інформація згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вказав, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Дізнавач подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу та відеофіксація не здійснювалися (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за № 4731185669781574. Дізнавачем обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРІІОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про рух коштів (транзакцій) по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 01.02.2024 по 31.03.2024; історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картакою № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2024 по 31.03.2024; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2024 по 31.03.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2024 по 31.03.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2024 по 31.03.2024; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2024 по 31.03.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Зобов'язати посадових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Івано-Франківськ.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у судді.
Слідчий суддя ОСОБА_1