Справа №760/16498/24 1-кс/760/7192/24
19 липня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, в р амках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42023102090000232 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України,-
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42023102090000232 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що під час здійснення досудовим розслідуванням встановлено, що у ході опрацювання повідомлення Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України №5/7/3/1-8497 від 02.11.2023 того ж дня Солом'янською окружною прокуратурою міста Києва до ЄРДР за №42023102090000232 внесені відомості за фактом замаху на привласнення бюджетних коштів з боку службових осіб ТОВ «КМ ІМПОРТ», під час дії воєнного стану при участі у закупівлі UA-2023-08-11-009483-a, що могло призвести до поставки лінолеуму, який планувалось використати у пасажирських вагонах, який не відповідає технічним вимогам, є не придатним для використання через легко займистість, має підвищену зносостійкість та фактично міг бути поставлений за штучно завищеною вартістю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.
Так, під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні установлено, можливе вчинення замаху на кримінальне правопорушення засновниками, керівництвом та працівниками ТОВ «КМ ІМПОРТ», під час участі у відритих торгах UA-2023-08-11-009483-a, замовником якого виступала філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», що знаходиться за адресою:
пр-т. Повітрофлотський, 11/15, м. Київ, предметом закупівлі якого було покриття ПВХ для підлоги (лінолеум) для залізничного транспорту, розміром 1 600 (одна тисячі шістсот) м2, зі строком виконання до 31.12.2023, що полягає у тому, що зазначені товарно-матеріальні цінності не відповідають технічним вимогам та взагалі ставлять під сумнів надані документи з приводу виробництва лінолеуму. Так, установлено іншим учасником закупівлі, а саме ТОВ «АльфаТрансГруп», постачальник ТОВ «КМ ІМПОРТ», на виконання договору поставки ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023 укладеного між заступником директора виконавчої філії із забезпечення виробництва філії «ЦВЗ» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 та директором ТОВ «САНУКР» ОСОБА_6 , у строк до 31.12.2023 зобов'язано поставити філії центр «Забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» 1 600 (одну тисячу шістсот) м2, «покриття з ПВХ для підлоги (лінолеум комерційний) «IVC Pioneer
34-43кл.», виробником якого є «UNILIN FLOORINH POLSKA Sp.z.o.o.» на загальну суму 1 330 252, 80 (один мільйон триста тридцять тисяч двісті п'ятдесят двох) гривень, у тому числі 221 708, 80 (двісті двадцять одна тисяча сімсот вісім) гривень, як податок на додану вартість, але згідно одержаної інформації офіційним представником виробника на території України є ТОВ «САНУКР», який повідомив, що продукція «Покриття з ПВХ для підлоги (лінолеум комерційний) IVC Pioneer 34-43кл.», не виробляється заводом виробником «UNILIN FLOORINH POLSKA Sp.z.o.o.», натомість ТОВ «САНУКР» надало комерційну пропозицію щодо ПВХ покриття (лінолеум) Pioneer, з наступники технічними характеристиками (товщина - 2,5 мм, захисний шар 0,7 мм, вага м2 - 2, 25 кг/м2, доступна ширина 2, 4 .п., виробник Польща, «UNILIN FLOORINH POLSKA Sp.z.o.o»,
а враховуючи, що у технічних вимогах до закупівлі було визначено необхідність закупівлі лінолеуму захисним шаром не менше 1,0 мм та вагою більше 2,6 кг/м2 , виникають обґрунтовані сумніви про можливість постачання ТОВ «КМ ІМПОРТ» якісного лінолеуму, що може використовуватися у транспортній галузі, з належним ступенем терміну зносу матеріалу та з пожеже захисними властивостями.
Надалі, 28.11.2023 прокурором змінено правову кваліфікацію на ч.2 ст.15,
ч.4 ст.191 КК України, оскільки на час внесення відомостей в ЄРДР даного кримінального провадження були відсутні відомості щодо здійснення поставки товарно-матеріальних цінностей та здійснення авансових платежів за поставку.
Крім того, під час здійснення досудового розслідування установлено, що комісією з числа співробітників АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «КМ ІМПОРТ» 29.11.2023 складено акт про фактичну якість і комплектність продукції № 306 з якого вбачається, що ТОВ «КМ ІМПОРТ» згідно договору поставки № ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023, згідно накладної № ФАС23-1084 від 13.11.2023, паспорту якості № 121 від 31.09.202., 23.11.2023 поставило 1 280 (одну тисяча двісті вісімдесят) м2 покриття з ПВХ для підлоги (лінолеум комерційний) «IVC Pioneer 34-43 кл.», яке 27.11.2023 розпаковано та установлено, що в ході огляду візуально не можливо визначити гранульований верхній шар та надійність наклеювання нижнього полімерного шару підлоги, у зв'язку з чим комісією прийнято рішення про те, що вказані продукція не допускається в експлуатацію у зв'язку з виявленими недоліками та необхідно провести лабораторні випробування у акредитованій лабораторії на зносостійкість згідно вимог нормативних документів на виготовлення продукції за рахунок постачальника. Комісією ПКВЧД-9 прийнято рішення провести випробування надійності наклеювання нижнього полімерного шару до підлоги.
У свою чергу директор ТОВ «КМ ІМПОРТ» ОСОБА_6 не погоджуюсь з рішенням комісії продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований привласнення бюджетних коштів за поставлення неякісного, підробленого та небезпечного у використанні лінолеуму у вищевказаний акт вніс свої заперечення відповідно до яких вбачається, що останній не погоджується з викладеним у п. 25.3, 25.4 (у цих пунктах зазначені об'єми постачаємої продукції) та з приводу п. 30 вважає, що коректним формулюванням є те, що вказані продукція тимчасово не допускається до експлуатації, а саме до підтвердження, при умові технічних властивостей, фізико-технічних показників, що були погодженні комісією. Тобто, своїми запереченнями з приводу тимчасового недопущення продукції до експлуатації директор ТОВ «КМ ІМПОРТ» доводить до членів комісії, що він впевнений у відповідності технічними вимогам фактично поставленої продукції, що характеризує його як особу, які за будь-яких умов він має намір заволодіти бюджетними коштами не дивлячись на той факт, що навіть працівники АТ «Укрзалізниця» вже мають обґрунтовані сумніви щодо якості цієї продукції.
Надалі, того ж дня, згідно акту відбору проб продукції №150 від 29.11.2023, комісія з партії № 616, яка складалась з 32 (тридцяти двох) рулонів загальним об'ємом 1 280 (одна тисяча двісті вісімдесят) м2, відібрали один зразок, об'ємом 2 (два) м2 (довжиною 1м, шириною 2м) та передачі на дослідження до Державного підприємства «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів».
Постановою прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва від 02.01.2024 у кримінальному провадженні призначено судову технічну, товарознавчу та економічну експертизи, проведення яких доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Так, з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів в якому зазначено, що для надання відповідей на поставлені перед експертом питання, потрібно в процесуально встановленому порядку надати зразки лінолеуму, який був поставлений філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» на виконання умов договору поставки № ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023 та додаткової угоди №1 до Договору поставки № ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023, а саме «покриття з ПВХ для підлоги (лінолеум комерційний) «IVC Pioneer 34-43 кл.».
Також, є необхідність в процесуально встановленому порядку отримати зразки лінолеуму «комерційний лінолеум Lentex Ranger 542-01», «комерційний лінолеум Lentex Ranger 603-03» та «комерційний лінолеум Lentex Ranger 604-09», оскільки є об'єктивні підстави вважати, що на виконання умов договору поставки № ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023 та додаткової угоди №1 до Договору поставки № ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023 фактично поставлений комерційний лінолеум Lentex Ranger.
Таким чином, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку квартири за місцем мешкання директора ТОВ «Комплект-Мастер», співзасновник ТОВ «КМ Імпорт» ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:
-зразки лінолеуму, який був поставлений філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» на виконання умов договору поставки №ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023 та додаткової угоди №1 до Договору поставки №ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023, а саме «покриття з ПВХ для підлоги (лінолеум комерційний) «IVC Pioneer
34-43 кл.»;
-зразки лінолеуму «комерційний лінолеум Lentex Ranger 542-01», «комерційний лінолеум Lentex Ranger 603-03» та «комерційний лінолеум Lentex Ranger 604-09»;
-документи по Договору поставки №ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023 та додаткової угоди №1 до Договору поставки (договір, додатки до договору, додаткові угоди, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати якості (відповідності), рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, документи щодо повної товарної характеристики лінолеуму тощо);
-документи щодо закупівлі ТОВ «КМ Імпорт» у ПП «Тайсон Клінінг Компані» «покриття з ПВХ для підлоги (лінолеум комерційний) «IVC Pioneer 34-43 кл.» (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати якості (відповідності), рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, документи щодо повної товарної характеристики лінолеуму тощо;
-листування з АТ «Укрзалізниця», що містять в собі відомості про виконання Договору поставки №ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023 та додаткової угоди №1 до Договору поставки;
-чорнові записи, особисті записи, що містять в собі відомості про виконання Договору поставки №ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023 та додаткової угоди №1 до Договору поставки, та/або щодо закупівлі ТОВ «КМ Імпорт» у ПП «Тайсон Клінінг Компані» «покриття з ПВХ для підлоги (лінолеум комерційний) «IVC Pioneer 34-43 кл.»;
-мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, планшетів, стаціонарних комп'ютерів, які містять відомості щодо листування між особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, документи в електронному вигляді та фотозображення щодо предметів розслідування.
Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому, зауваживши, що проведення обшуку обумовлено необхідністю виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніхпідстав вважати, що за місцем мешкання директора ТОВ «Комплект-Мастер», співзасновника ТОВ «КМ Імпорт» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , знаходяться речіта документи, які являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.
Слідчим доведено наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.
Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.
Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання детектива обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42023102090000232 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві, а також прокурорам групи прокурорів Солом'янської окружної прокуратури м. Києві за місцем мешкання директора ТОВ «Комплект-Мастер», співзасновника ТОВ «КМ Імпорт» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення:
- зразків лінолеуму, який був поставлений філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» на виконання умов договору поставки №ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023 та додаткової угоди №1 до Договору поставки №ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023, а саме «покриття з ПВХ для підлоги (лінолеум комерційний) «IVC Pioneer
34-43 кл.»;
- зразків лінолеуму «комерційний лінолеум Lentex Ranger 542-01», «комерційний лінолеум Lentex Ranger 603-03» та «комерційний лінолеум Lentex Ranger 604-09»;
- документи по Договору поставки №ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023 та додаткової угоди №1 до Договору поставки (договір, додатки до договору, додаткові угоди, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати якості (відповідності), рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, документи щодо повної товарної характеристики лінолеуму тощо);
- документів щодо закупівлі ТОВ «КМ Імпорт» у ПП «Тайсон Клінінг Компані» «покриття з ПВХ для підлоги (лінолеум комерційний) «IVC Pioneer 34-43 кл.» (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати якості (відповідності), рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, документи щодо повної товарної характеристики лінолеуму тощо;
- листування з АТ «Укрзалізниця», що містять в собі відомості про виконання Договору поставки №ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023 та додаткової угоди №1 до Договору поставки;
- чорнових записів, особистих записів, що містять в собі відомості про виконання Договору поставки №ЦЗВ-02-05423-01 від 10.10.2023 та додаткової угоди №1 до Договору поставки, та/або щодо закупівлі ТОВ «КМ Імпорт» у ПП «Тайсон Клінінг Компані» «покриття з ПВХ для підлоги (лінолеум комерційний) «IVC Pioneer 34-43 кл.»;
- мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, планшетів, стаціонарних комп'ютерів, які містять відомості щодо листування між особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, документи в електронному вигляді та фотозображення щодо предметів розслідування.
Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов'язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1