Справа №760/14109/24
1-кс/760/6280/24
04 липня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023102090000167 від 01.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, в провадженні СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №42023102090000167 від 01.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2021 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та судноплавства України, шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби та діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено реєстрацію права власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за товариством, незважаючи на обізнаність про наявність постанови Верховного Суду від 29.09.2021 у справі № 910/17079/19 та отримання її 07.10.2021, відповідно до якої право власності на судно збережено за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 2 травня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір купівлі-продажу судна, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Згідно п.1.1. Договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приймає у власність судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регістровий номер НОМЕР_2 , призначення та тип: стоянкове, плав готель, порт приписки м. Київ. Згідно п.2.2 Договору, продаж судна вчиняється за суму розміром 28 000 000 грн. Згідно п.2.3. Договору ціна судна має бути сплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у наступному порядку: 9 240 000 грн. - в день укладення Договору, а решта суми в розмірі 18 760 000 грн. в строк до 26 червня 2018 року.
Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїх зобов'язань за укладеним Договором не виконав, сплативши лише 9 240 000 грн. в день укладення договору. Решту суми у розмірі 18 760 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не сплатив до теперішнього часу.
У відповідності до п.2.5. Договору право власності на судно виникає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплати за ціну судна в повному обсязі та підписання сторонами Договору акту приймання-передачі судна, але в будь-якому випадку не раніше 11 червня 2018 року.
В серпні 2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано свідоцтво про право власності на судно АВ №001415 від 17.07.2019, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є власником судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При подачі документів посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надали ІНФОРМАЦІЯ_7 завідомо неправдиві відомості про право власності на майно.
В ході проведення досудового розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримано відповідь від 20.01.2020 вх. 1362 відповідно до якої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 з метою отримання свідоцтва про право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав до ІНФОРМАЦІЯ_7 документи а саме договір купівлі-продажу судна від 02 травня 2018 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 11 липня 2019 року, якою директор ОСОБА_7 засвідчив, що підприємство є власником «ІНФОРМАЦІЯ_6», регістровий номер: 2-305849, тип та призначення Судна: стоянкове, плавготель, порт приписки: Київ, дата побудови: 2007 рік, згідно Класифікаційного свідоцтва №101-1-127-13, яке видане Регістром судноплавства України 12.03.2013 та дійсне до 12.03.2021 року на підставі Договору купівлі-продажу судна від 02 травня 2018 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі №286; довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 19 квітня 2019 року видану директором ОСОБА_6 ; свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України Серія ДД №000061 видане під №001823 від 06.02.2017; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №60679231, а також заповнив та подав заяву для суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України від 11 липня 2018 року, анкету Державного суднового реєстру України від 11 липня 2018 року. В подальшому на підставі вказаних документів було проведено технічний нагляд судна та складено акт №311-04909-19 технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації від 20 серпня 2019 року.
На підставі вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано ІНФОРМАЦІЯ_7 свідоцтво про право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 шахрайським шляхом, розуміючи, що він не являється законним власником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно Договору купівлі-продажу судна від 2 травня 2018 року, оскільки відповідно до п.2.1.2 не сплатив суми в розмірі 18 760 000 грн., та п.2.5. що право власності на Судно виникає у Покупця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) після отримання Продавцем (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») оплати Ціни Судна, встановленої п.2.2. Договору, в повному обсязі та підписання Сторонами акту приймання-передачі Судна, але в будь-якому випадку не раніше 11 червня 2018 року, маючи намір незаконно заволодіти вказаним судном, надав до ІНФОРМАЦІЯ_7 завідомо неправдиві відомості та документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було видано свідоцтво про право власності на судно АВ №001415 від 17.07.2019.
Такими діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитку в особливо великих розмірах.
В подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено іпотечний договір 27.05.2021 року який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , предметом іпотеки є судно готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер у Державному судновому реєстрі № АРС-85 від 17.07.2019 року; призначення та тип судна: стоянкове, плавготель Н 300; порт прописки: Київ; рік та місце побудови: 2007 рік. Україна (Херсон); Основний матеріал: залізобетон.
Так, 08.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . За зобов'язаннями, зазначеними в п.п. 1.1.-1.5. Договору іпотеки, яка складає 4500000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, та в рахунок виконання зобов'язань за Договором іпотеки майно, а саме: Судно Готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер у Державному судновому реєстрі № АРС-85 від 17.07.2019 року; призначення та тип судна: стоянкове, плавготель Н 300; порт прописки: Київ; рік та місце побудови: 2007 рік. Україна (Херсон); Основний матеріал: залізобетон. Головні розміри за обмірним свідоцтво, що видане Регістром судноплавства України, Акту технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації від 20.06.2019 року під № 311-04909-19: Довжина - 138,05 м, ширина - 16,50 м, осадка - 2,14 м, валова місткість - 32,00 од.
Постановою Верховного Суду від 29.09.2021 Касаційного господарського суду скасовано реєстрацію права власності на судно, що має наступні характеристики : назва «ІНФОРМАЦІЯ_6», регістровий номер: 2-305849, тип та призначення судна: стоянкове, плав готель, порт приписки: Київ, дата побудови: 2007 рік, згідно класифікаційного свідоцтва № 101-1-127-13., яке видане Регістром судноплавства України 12.03.2013 року та дійсне до 12.03.2021.
Скасувати свідоцтво про право власності на судно від 17.07.2019 року серії АВ № 001415 та свідоцтво про право плавання під ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.07.2019 серії СВ № 001915.
Для отримання права власності директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 з метою отримання свідоцтва про право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав до ІНФОРМАЦІЯ_7 документи, а саме: заяву для суден, що підлягають реєстрації у Державному суднову реєстрі України від 30.09.2021, анкету державного суднового реєстру України від 30.09.2021, акт № 101-07968-21 технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації від 28.09.2021, Свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України від 22.09.2021, довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.09.2021, рішення № 6 учасників товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.04.2021, довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.09.2021, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.09.2021, акт приймання-передачі по договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.09.2021, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Листом від 27.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що до Морської адміністрації надійшла Постанова Верховного Суду від 29.09.2021 по справі № 910/17079/19, якої скасовується реєстрація права власності на судно з назвою готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не втрачав право власності на продане судно, він був і залишається власником спірного судна, оскільки повного та належного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов'язань за договором не відбулося, що визнається і самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Не зважаючи на обізнаність ІНФОРМАЦІЯ_9 про наявність постанови Верховного суду від 29.09.2021 по справі № 910/17079/19, 22.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстровано право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаним товариством та видно свідоцтво про право власності на судно серії НОМЕР_4 та свідоцтво про права плавання під державним прапором України серії НОМЕР_5 .
На даному етапі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою проведення почеркознавчої експертизи для подальшого доказування вини винних осіб.
З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що знаходиться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали: заявок поданих власником/судновласником судна, свідоцтво про право власності на судно, договір/угода щодо правових підстав експлуатації судна, свідоцтво про виключення/включення судна з Державного суднового реєстру, акт технічного нагляду для здійснення його державної реєстрації, дозвіл власника/судновласника на вчинення вказаних дій, як від імені власника так і від імені експлуатуючої організації, документів, в тому числі архівні дані щодо проведення первісного огляду судна для його реєстрації в Державному судновому Реєстрі України, а також первісного огляду судна для взяття під технічний нагляд Регістру судна - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів необхідних для долучення до заявки для первісного огляду та постановки судна на облік.
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та проведенням подальшого аналізу документації, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, подальшому призначенні судових експертиз, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходиться інформація.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , які входять до складу групи слідчих, та прокурору Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , яка входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні №42023102090000167 від 01.09.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Договір про надання поворотної фінансової допомоги 24/04/2018, укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24.04.2018 року, з Додатковою угодою 1 про внесення змін до Договору про надання поворотної фінансової допомоги 24/04/2018 від 24.04.2018 року, укладеною між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 06.03.2019 року, Додатковою угодою 2 про внесення змін та доповнень до Договору про надання поворотної фінансової допомоги 24/04/2018 від 24.04.2018 року, укладеною між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 15.11.2019 року із відповідними додатками та змінами до них, в тому числі підтвердження щодо перерахування та повернення коштів, акти взаємо звірки та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати/перерахування коштів або передачі майна/майнових прав;
- Договір 26/06/2019-2ФП про відступлення права вимоги (заміни кредитора) за договором про надання поворотної фінансової допомоги 24/04/2018 від 24.04.2018 року, укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.06.2019 з відповідними додатками та змінами до них, в тому числі підтвердження щодо перерахування та повернення коштів, акти взаємо звірки та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати/перерахування коштів або передачі/переуступки прав, в тому числі передачі майна/майнових прав;
- Договір про часткове відступлення права вимоги, укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 01.10.2019 року, з Додатковою угодою 1 про внесення змін до Договору про часткове відступлення права вимоги від 01.10.2019 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 11.02.2020 року з відповідними додатками та змінами до них, в тому числі підтвердження щодо перерахування та повернення коштів, акти взаємо звірки та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати/перерахування коштів або передачі/переуступки прав, в тому числі передачі майна/майнових прав;
- Договір новації 1/03/20, укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 02.03.2020 року, з Додатковою угодою 1 до Договору новації 1/03/20, укладеною між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 02.03.2021 року з відповідними додатками та змінами до них, в тому числі підтвердження щодо перерахування та повернення коштів, акти взаємо звірки та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати/перерахування коштів або передачі/переуступки прав, в тому числі передачі майна/майнових прав;
- Договір 24/05/2021, укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 24.05.2021 року з відповідними додатками та змінами до них, в тому числі підтвердження щодо перерахування та повернення коштів, акти взаємо звірки та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати/перерахування коштів або передачі/переуступки прав, в тому числі передачі майна/майнових прав;
- довідка № 1-05/21 від 20.05.2021 р. видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про балансові вартість судна.
- ДОГОВІР ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ (шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмету іпотеки) від 8 вересня 2021 року необхідно надати копії наступних документів:
- Відповідно до пункту 1.3 договору, Звіт про незалежну оцінку майна, проведеної МНТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з відповідними додатками, матеріали оцінки вартості судна;
- Відповідно до пункту 1.6 договору, підтвердження про відшкодування перевищення 90 відсотків вартості предмету іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог, яке складає 4 289 400 в термін до 31 грудня 2021. За відсутності вказаного факту надати відповідні документи з додатками, в тому числі матеріали листування щодо врегулювання вказаних фінансових зобов'язань ( за відсутності таких надати письмове пояснення щодо обставин невиконання вказаних зобов'язань);
- Відповідно до пункту 2.1 договору, Згідно з п. п. 2.1.З.. 4.1. 4.3.2 Договору іпотеки надати відповідні матеріали листування та інші відповідні документи (за відсутності таких надати письмове пояснення за підписом керівника компанії), що підтверджують порушення ІПОТЕКОДАВЦЕМ умов Основного Договорів за результатами якого у ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ виникло право задоволення своїх вимог за основним зобов'язанням на підставі ст. ст. 7, 33 Закон) України «Про Іпотеку», шляхом звернення стягнення на Предмет іпотеки в порядку, передбаченому розділом 4 Договору іпотеки.
- Договір поворотної фінансової укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_12 з відповідними додатками та змінами до них, а також підтвердження щодо перерахування кошті фінансової допомоги та повернення вказаних коштів, акти взаємо звірки та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору фінансової допомоги або переуступки прав за вказаним договором іншим суб'єктам господарювання надавши при цьому копії відповідних підтверджуючих документів з відповідними додатками до них.
- Договір, угода укладена з відповідними додатками та змінами до них укладені з ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також акти прийому передачі наданих послуг/виконаних робіт та інших документів, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати за даним договором.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1