Справа №760/14467/24
1-кс/760/6400/24
27 червня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023102090000172 від 01.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, в провадженні СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №42023102090000172 від 01.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення закупівлі за договором №174/04/23 від 20.04.2023, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбали товари за завищеними цінами.
Згідно з інформацією в зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за результатами моніторингу та аналізу інформації, оприлюдненої в електронній системі Рrozorro щодо закупівель Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було виявлено ознаки придбання посадовими особами товарів за завищеними цінами та, як наслідок, можливість завдання шкоди в розмірі 982 400,54 гривень.
Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , 04 квітня 2020 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднює інформацію про спрощену закупівлю. UA-2023-04-04-001635-а вінець зубчастий Договір укладено з Товариство обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір № 174/04/23 від 20.04.2023 року. Сума договору - 10 857 000,00 гри. Предметом договору визначено зубчасті вінці двох видів.
-Вінець зубчастий 224.30.10.188 у кількості 22 шт., вартістю 117 500,00 грн. без ПДВ за шт.;
-Вінець колесо зубчастого С 386.00.06 у кількості 55 шт., вартістю 117 500 грн. без ПДВ за шт.
Аналіз цін ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі Prozorro показав, що ціни на дану продукцію завищена. Вінець зубчастий 224.30.10.188 по 117 500,00 грн. за шт. (3 213,14$ на дату оголошення закупівлі).
У закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 вартість даного вінця складала 52 500,00 грн. без ПДВ (1 992,49 $ на дату оголошення тендеру) Таким чином, за 17 місяців вартість продукції зросла на 124% в гривні, а у доларову еквіваленті на 61%.
Враховуючи вартість по курсу долара, можна припустити, що вартість мала б становити 1 992,49*36.56=72 845,43 грн.
Таке підвищення вартості продукції може не відповідати ціноутворюючим процесам, адже за період з жовтня 2021 року по квітень 2023 року за даними ІНФОРМАЦІЯ_8 (LME) сталь (основна сировина для виготовлення товару) знизилася з 450$/т до 428$/т (зниження 5%). Підвищення вартості логістичних та інших витрат, пов'язаних з особливими умовами воєнного стану не може пояснювати подорожчання продукції на 124% в гривні і 61% у доларовому еквіваленті, за умови зниження вартості сировини на ринку. Також варто зазначити, що наприкінці 2021 року та у кінці 2023 році було поставлено продукцію одного виробника.
Таким чином вартість переплати може становити: (117500-72845,43)*22=982 400,54 грн. без ПДВ.
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та проведенням подальшого аналізу документації, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, подальшому призначенні судових експертиз, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходиться інформація.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до складу групи слідчих, та прокурорам Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні № 42023102090000172 від 01.09.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінал договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023 укладений між приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення публічної закупівлі (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями, тощо), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;
-завірені належним чином копії документів, що підтверджують оплату товару згідно договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023;
-завірені належним чином копії документів, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі або інші документи що підтверджують приймання/передачу товарів згідно договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023;
-завірена належним чином копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-завірена належним чином копія положення про службу конкурсних торгів та юриспруденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діюче у 2022 - 2023 роках;
-завірена належним чином копія положення про технічну службу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діюче у 2022 - 2023 роках;
-завірені належним чином копії документів з товарними характеристиками, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023;
-завірена належним чином копія рішення учасників загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-завірені належним чином копії бухгалтерських документів що відображають наявність на балансі товариства предмету договору про закупівлю ;
-реєстри відправлених пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій);
-завірені належним чином копії товарних чеків, видаткових накладні, актів закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальних чеків, інших документів з переліком відомостей ресурсів до договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023;
-завірені належним чином копії доручень (довіреностей) на отримання/передачу товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за договором поставки №174/04/23 від 20.04.2023;
-завірені належним чином копії сертифікатів якості на товар за договором поставки №174/04/23 від 20.04.2023, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника;
-завірені належним чином копії документів з товарними характеристиками, письмові рознарядки, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника на предмет договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023;
-завірені належним чином копії зовнішньоекономічних контрактів, а також за наявності доповнення та зміни до контракту, специфікації, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс), пакувальний лист, документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат про походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення, щодо постачання продукції виробника на предмет договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023;
-інформацію щодо здійснення імпорту товарів на територію України у період з 01.01.2022 по 01.02.2024, на предмет договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023;
-завірені належним чином копії документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів, що поставлялися за договором поставки №174/04/23 від 20.04.2023, зокрема договори з додатками та специфікаціями, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні або міжнародні контракти з додатками та специфікаціями, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс)), пакувальний лист, сертифікати походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення;
-завірені належним чином копії трудових договорів щодо працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2023 року по теперішній час.
-завірені належним чином копії висновків відповідних департаментів апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відповідності запропонованої учасниками конкурсних торгів до постачання продукції встановленим у документації конкурсних торгів технічним вимогам, якісним характеристикам та надають оцінку запропонованим до постачання еквівалентам;
-завірені належним чином копії протоколів вибору процедури закупівель, протоколів затвердження тендерної документації, протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки та погодження цін, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур відкритих, повідомлень про внесення змін, звітів про виконання договорів, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом, залізничних квитанцій, актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах; протоколів полігонних випробувань, наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції, квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів щодо відшкодування залізничного тарифу, банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.01.2023 до часу виконання ухвали суду, бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками), оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.01.2023 до теперішнього часу;
-завірені належним чином копії посадових інструкцій, накази про призначення (переведення, звільнення) осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно договору поставки №174/04/23 від 20.04.2023;
-матеріали тендерної документації по процедурі відкритих торгів на закупівлю (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_9 ), проведених приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі тендерних пропозицій учасників закупівель, відомості, які містять обґрунтування розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі (розрахунки, тощо);
завірена належним чином копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_20 ..
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1