Справа №760/13630/24
1-кс/760/6078/24
19 червня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024102090000023 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -
Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Так, СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024102090000023 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб із числа громадян України, зокрема мешканців міста Одеса, здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж (комплексів технічних засобів електронних комунікацій та програмного забезпечення, призначених для збереження, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого), а саме акаунтів соціальної Інтернет-мережі «Instagram» ряду громадян України, які мають індивідуальні ідентифікуючі ознаки (логіни) та захищені відповідними паролями, тобто вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.
Так, у період, починаючи з кінця 2022 року по теперішній час, невстановлені особи з числа мешканців м. Одеса організували незаконну схему щодо взлому та несанкціонованого доступу до Instagram-акаунтів осіб - громадян України (серед яких наявні мешканці Солом'янського району м. Києва) шляхом отримання даних їх паролів через направленні фішингові листи, та подальшого розміщення від імен справжніх користувачів неіснуючих оголошень про необхідність перерахування грошових коштів під виглядом допомоги на лікування хворих осіб та постраждалих в результаті збройної агресії рф проти України, з метою шахрайського заволодіння грошима осіб, які здійснюють відповідні переведення коштів.
Зокрема, 15.01.2024 невстановлені особи діючи на виконання свого злочинного плану надіслали в приватне повідомлення фішинговий лист, який містив посилання на шкідливе програмне забезпечення на особисту Інстаграм-сторінку громадянці України ОСОБА_4 , після переходу по вказаному посиланні у фішинговому листі та введені своїх авторизаційних даних ОСОБА_4 втратила доступ до власного ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_2
В подальшому, з вказаного ІНФОРМАЦІЯ_29 невстановлені особи розіслали листи родичам та друзям ОСОБА_4 , в яких містилась неправдива інформація про необхідність перерахування грошових кошті на лікування. При цьому, у вказаних повідомленнях для переказу грошових коштів було зазначено номер карткового рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я громадянки України ОСОБА_5 .
Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби України встановлено, до вищевказаної протиправної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які особисто здійснювали зняття в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 вказаних грошових коштів, а також знімали грошові кошти з інших банківських карт, які їм не належать та використовуються у злочинній схемі.
В подальшому, на виконання доручення прокурора, ДКІБ СБ України встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до вказаної злочинної схеми громадян України, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПРР НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_23 , в обов'язки яких входить пошук людей в профільних телеграм-каналах, які за грошову винагороду будуть реєструвати на своє ім'я банківські картки та передавати останнім.
Встановлено, що зазначені громадяни на виконання вказівок організаторів схеми за грошову винагороду оформлюють банківські платіжні картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_28 ) та в подальшому передають зазначені картки, а також ідентифікатори (логін та пароль) для онлайн доступу в електронний банкінг Еміну та ОСОБА_29 . Останні використовують вказані картки у вищезазначеній шахрайській діяльності для обготівкування та заволодіння грошовими коштами громадян України, які перерахували їх в якості допомоги потерпілим особам.
Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування або спростування наявної інформації, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , які входять до складу групи слідчих та прокурорам Солом'янської окружної прокуратури міста Києва - ОСОБА_3 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні №42024102090000023 від 29.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належних чином звірених копій (здійснити їх виїмку), в паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді) та/або інших документів, які відображають рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 01.01.2023 по теперішній час, з обов'язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів та повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків, які перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб, тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) вказаних вище усіх копій документів, документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття всіх видів рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1