Справа №760/13603/24
1-кс/760/6073/24
19 червня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024111100000011 від 17.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Детектив БЕБ звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, детективами Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72024111100000011 від 17.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою з підконтрольним їм комунальним підприємством громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), під час проведення тендерної закупівлі UA-2022-01-11-001572-a (ДК 021:2015 - 03220000-9 - «Овочі, фрукти та горіхи», поставили товари та послуги за завищеними цінами для дошкільних закладів освіти на території Бучанської ОТГ Київської області, чим привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.
Зазначене підтверджується в ході про ведення аналітичного дослідження №23.9/2/96-24 від 31.05.2024 в ході проведення якого ймовірно встановлено порушення вимог статті 5 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» в частині нівелювання принципу максимальної економії, завищення очікуваної вартості торгів з ідентифікатором лоту:
UA-2022-01-11-001572-a на суму близько 3 087 345,37 грн з ПДВ;
Як наслідок, є підстави вважати, що ймовірно, зазначені вище торги були оголошенні на підставі попередніх домовленостей між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » БМР (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та іншими суб'єктами господарювання серед яких є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТЦ № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з метою привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами у розмірі близько 3 087 345,37 грн з ПДВ.
З метою встановлення, яка сума коштів надійшла на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам: р/р НОМЕР_12 ,
р/р НОМЕР_13 та р/р НОМЕР_14 , які були відкриті ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зазначений вище період.
Зазначена інформація та банківські документи містять фактичні дані про зарахування на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому перераховані на поточний рахунок КПГХ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » БМР (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме можливість дослідити наявність грошових коштів на рахунку та їх використання.
Відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_1 ).
Вищезазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться документи.
Детектив в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 4,10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також таємницю фінансового моніторингу.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які входять до групи детективів, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у даному кримінальному провадженні №72024111100000011 від 17.05.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, шодо клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час, а саме про операції списання з рахунків та зарахування на рахунки: р/р НОМЕР_12 , р/р НОМЕР_13 та р/р НОМЕР_14 , призначення платежу, ідентифікаційні дані усіх контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунків контрагентів та код банків контрагентів, зокрема виписок щодо руху коштів по усіх рахунках указаних суб'єктів господарювання (у тому числі закритих) із відомостями про призначення платежів, контрагентів (їх назв та кодів за ЄДРПОУ), дат і точного часу списання і зарахування коштів, а також щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з'єднань.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1