Ухвала від 25.07.2024 по справі 904/10560/17

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

25.07.2024м. ДніпроСправа № 904/10560/17

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий Світ Україна", с. Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ", м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62, код ЄДРПОУ 33590996

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А.Є. перебуває справа №904/10560/17 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий Світ Україна" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" (м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62, код ЄДРПОУ 33590996) про визнання банкрутом.

Ухвалою суду від 16.04.2024 клопотання №02-01/05/111 від 18.03.2024 арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. про відсторонення арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. від виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" задоволено. Відсторонено арбітражного керуючого Каратуна Євгена Євгеновича (свідоцтво №2017 від 09.11.2021, 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 37) від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю “Фруктовий світ”. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю “Фруктовий світ” арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича (свідоцтво №1894 від 21.12.2018) (49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, офіс 234). Зобов'язано арбітражного керуючого Каратуна Є.Є. передати розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Смолову К.В. всю документацію та інші матеріали, що стосуються розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Фруктовий світ" (м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 60-62, код ЄДРПОУ 33590996).

23.07.2024 арбітражним керуючим Смоловим К.В. подано клопотання вих.№02-18/112 від 23.07.2024 про повторне витребування доказів у справі №904/10560/17.

Розглянувши зазначене вище клопотання арбітражного керуючого Смолова К.В., суд дійшов висновку про його задоволення з огляду на таке.

Ухвалою суду від 30.05.2024 клопотання арбітражного керуючого Смолова К.В. вих.№02-18/91 від 27.05.2024 було задоволено. Витребувано у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1) в строк до 20.06.2024:

- належним чином засвідчену копію справи клієнта - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996);

- письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35028721);

- якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35028721), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу;

- письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОРМС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31328990);

- якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОРМС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31328990), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу;

- письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Приватною фірмою "ІМУНІТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22774133);

- якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Приватною фірмою "ІМУНІТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22774133), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу.

- письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕТУАЛЬ-МЕТАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34825841).

- якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕТУАЛЬ-МЕТАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 34825841), то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу.

- письмову інформацію про те, чи здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та будь-якими іншими юридичними та/або фізичними особами.

- якщо здійснювався фінансовий моніторинг банківських операцій які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та будь-якими іншими юридичними та/або фізичними особами, то витребувати належним чином засвідчені копії результатів такого фінансового моніторингу, разом з засвідченими копіями документів, які були отримані банком та використані під час здійснення фінансового моніторингу.

- належним чином засвідчені копії всіх договорів, які були укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35028721) у період з 29.12.2014 по 29.12.2017, та копії яких наявні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в тому числі, але не виключно і Договір позики № 15/12/15, Договір позики № 151117, Договір позики № 18/01/16, Договір позики № 19/04/16, Договір позики № 22/02/16.

- матеріали валютного нагляду за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФРУКТОВИЙ СВІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33590996) по операціям, які здійснювались у період з 29.12.2014 по 29.12.2017, та за якими було встановлено порушення валютного законодавства.

Разом з тим, станом на дату звернення з вказаним клопотанням, у розпорядника майна ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ", арбітражного керуючого Смолова К.В. відсутня інформація про виконання Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" ухвали суду від 30.05.2024 у справі №904/10560/17.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, показаннями свідків.

Згідно ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.

Керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74,78. 81, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражного керуючого Смолова К.В. вих.№02-18/112 від 23.07.2024 - задовольнити.

2. Повторно витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1) в строк до 09.08.2024: