Справа № 736/1922/23
Номер провадження 1-кс/736/698/23
30 серпня 2023 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023275360000129 від 24.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Дізнавач сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023275360000129 від 24.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В клопотанні дізнавач просить надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення, а саме до:
відомостей про рух коштів щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 23 серпня 2023 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття даного рахунку, тобто отримати виписки банківського рахунку за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;
відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 23 серпня 2023 року по теперішній час, з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ;
інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;
інформації про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформації про здійснення з 23 серпня 2023 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.
Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання вказаної інформації допоможе встановити осіб, які вчинили злочин чи володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дізнавач сектору дізнання СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, сектором дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023275360000129 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2023 з ДКП НПУ надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 23.08.2023 він перерахував кошти у сумі 5000 гривень, двома транзакціями, як передоплату за придбання телефону, на картковий рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , після чого продавець перестав виходити на зв'язок. Мобільний телефон ОСОБА_5 не отримав, кошти останньому не повернули.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме щодо руху коштів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказана інформація знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023275360000129 від 24.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або ст. дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 ,дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,начальнику сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення, а саме до:
відомостей про рух коштів щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 23 серпня 2023 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття даного рахунку, тобто отримати виписки банківського рахунку за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;
відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 23 серпня 2023 року по теперішній час, з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ;
інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;
інформації про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформації про здійснення з 23 серпня 2023 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів та надати можливість вилучення таких документів.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1