Справа № 683/2376/24
1-кс/683/451/2024
25 липня 2024 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 42024242210000025 від 03 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
23 липня 2024 року слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході вивчення електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договір №1551 про закупівлю робіт за державні кошти із ФОП ОСОБА_5 , а саме проведення капітального ремонту частини приміщень адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 на суму 1 025 938 грн. В подальшому, службові особи вищевказаної сільської ради, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб - ФОП ОСОБА_5 , вносили до офіційних документів (актів приймання виконаних будівельних робіт) завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт та їх вартість, що призвело до розтрати та нанесення місцевому бюджету збитків.
Встановлено, що 27 листопада 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено Договір № 1551 про закупівлю робіт за державні кошти щодо виконання роботи «Капітальний ремонт частини приміщень адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 . Договору).
Згідно п. 2.1. даного Договору Підрядник повинен виконати роботи, якість яких відповідає будівельним нормам, державним стандартам і правилам, технічним умовам та чинному законодавству України щодо показників якості такого виду робіт, вихідним даним, наданих Замовником, та умовам цього Договору. Пунктом 2.2. Договору Підрядник гарантує належну якість використаних у процесі виконання робіт власних матеріальних ресурсів, конструкцій, устаткування і систем, відповідність їх держаним стандартам.
п. 3 розділу 3 «Ціна договору» передбачено загальну вартість договору на дату укладення - 874 595,00 (вісімсот сімдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять гривень) без ПДВ. Розділом 4 «Порядок здійснення оплати» даного Договору встановлено, що розрахунки за фактично виконані роботи проводяться в національній валюті України (гривні) в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, вказаний у цьому Договорі, протягом 7 (семи) банківських днів з дня підписання уповноваженими представниками Сторін Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2 та Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.
Відповідно до Протоколу виїзної наради щодо внесення змін в обсяги робіт на об'єкті «Капітальний ремонт частини приміщень адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » за участі виконавця робіт ФОП ОСОБА_5 , представника замовника ОСОБА_6 , особи, що здійснювала технічний нагляд ОСОБА_7 та представника проектної організації ОСОБА_8 заслухано ФОП ОСОБА_5 , який зазначив про необхідність виконання додаткових технологічно необхідних видів та обсягів робіт, які не передбачені кошторисною документацією, але виконання яких є технологічно необхідним для завершення повного циклу робіт та здачі об'єкта в експлуатацію та прийнято погодження виконання додаткових видів та обсягів робіт, а також застосування матеріалів, необхідних для виконання робіт на об'єкті «Капітальний ремонт частини приміщень адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ».
11 грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 укладено Додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 1551 від 27 листопада 2023 року, якою п. 3.1 розділу 3 «Ціна договору» викладено в новій редакції «3.1. Загальна вартість цього договору на дату укладення становить: 990 776 грн (дев'ятсот дев'яносто тисяч сімсот сімдесят шість гривень) без ПДВ».
Крім того, встановлено, що Рішенням №1 25 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.10.2023 «Про затвердження проектно-кошторисної документації» затверджено проектно-кошторисну документацію по робочому проекту «Капітальний ремонт частин приміщень адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » із кошторисною вартістю будівництва 1 025 938 грн в тому числі будівельні роботи 822138 грн, інші витрати 203800 грн.
Так, відповідно до Договору № 1551 про закупівлю робіт за державні кошти щодо виконання роботи «Капітальний ремонт частини приміщень адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » на виконання розділу 4 «Порядок здійснення оплати» розрахунки за фактично виконані роботи проводяться в національній валюті України (гривні) в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, вказаний у цьому Договорі, протягом 7 (семи) банківських днів з дня підписання уповноваженими представниками Сторін Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2 та Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 в договорі зазначено розрахунковий рахунок, який використовує ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,
р/р № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій банківської виписки (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 р/р НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, в період часу з 27 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року, з можливістю подальшого їх вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (
АДРЕСА_3 ).
Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню
Судом установлено, що 03 липня 2024 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування за № 42024242210000025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слід проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 40, 159, 163-166 КПК України, ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій банківської виписки (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, в період часу з 27 листопада 2023 року по 31 грудня 2023 року, з можливістю подальшого їх вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (
АДРЕСА_3 ).
Ухвала діє до 25 вересня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя