Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5860/24
Номер провадження 1-кс/711/1510/24
25 липня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12024250000000202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12024250000000202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області, з УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, надійшла заява Голови комісії з реорганізації (перетворення) ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом неправомірних дій посадових осіб ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлених за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2022 по 30.09.2023.
За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 за №12024250000000202 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Встановлено, що з метою оцінки системи внутрішнього контролю, діяльності організації щодо досягнення визначених цілей, ефективності управління бюджетними коштами, використання і збереження активів, достовірності і повноти фінансової та операційної інформації, дотримання законодавства та внутрішніх вимог в процесі діяльності за період з 01.07.2022 по 30.09.2023, аудиторською групою проведено позаплановий внутрішній аудит діяльності Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами якого складено Аудиторський звіт від 04.12.2023 №0.70/9-6.
В ході вищевказаного аудиту, зокрема встановлено факт заниження доходу Комбінату внаслідок надання безоплатних послуг з тимчасового проживання в кімнаті гуртожитку.
Так, відповідно до п.4.1 та 4.2 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 з державного матеріального резерву «Про затвердження Порядку надання платних послуг організаціями, що входять до єдиної системи державного резерву» від 17.10.2003 №237, кошти отримані за надання платних послуг, надходять організації на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зазначені кошти використовуються згідно із кошторисом Держкомрезерву України за спеціальним фондом державного бюджету на господарські видатки організації та покриття витрат, пов'язаних з організацією і наданням платних послуг.
Головним бухгалтером зазначено про відсутність готівкових операцій. По банку надходження від керівника Комбінату ОСОБА_6 , в якості оплати послуг проживання у гуртожитку, відсутні.
Одна з попередніх керівників Комбінату, ОСОБА_7 , проживала у гуртожитку на підставі укладеного з Організацією договорів «Про надання послуг на тимчасове проживання в кімнаті гуртожитку для приїжджих». В 2018 році, вартість послуги становила 65 грн./доба, в цілому за рік 22360 гривень з ПДВ (65*344=22360), в 2019 році вартість послуги зросла до 75 грн./доба (звідси, загальна вартість за рік становила 25800 грн. (75*344=25800).
Вартість проживання встановлена з вересня 2022 року для співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2022 році становила 120 грн./доба. Послугою з безоплатного проживання генеральний директор ОСОБА_6 користується впродовж року з моменту призначення його на посаду.
Таким чином, орієнтовна сума недоотриманого доходу становить 34400 грн. (120*344=41280 грн., в тому числі ПДВ 6880 грн.), крім того податок на додану вартість, який не сплачено до бюджету, складає 6800 гривень.
Також, між ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Орендар) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Орендодавець) укладено договір від 14.02.2023 №36/23 на предмет придбання послуг оренди навантажувачів з водіями. За наданою до перевірки інформацією обсяг перерахованих коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склав 540760 грн. з ПДВ. Взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюються з вересня 2022 року.
Відповідно до пункту 1.1 договору Орендодавець зобов'язувався передати Орендарю за плату та на певний строк, у тимчасове користування майно, яке є власністю Орендодавця, а Орендар зобов'язувався за плату прийняти таке майно для його використання у власній господарській діяльності, сплачувати Орендодавцю орендну плату на умовах даного договору та повернути таке майно Орендодавцю в визначений даним Договором строк. Послуги надаються по коду (класифікатор ДК 021:215 - 60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів).
Як зазначено у пункті 2.3.2 договору, Орендар зобов'язаний наказом по підприємству призначити осіб, відповідальних за зберігання і безпеку експлуатації майна та осіб, що мають право працювати на орендованому майні (водій, оператор, тощо).
Проте, у пункті 1.1 договору Сторони домовлялися про прокат навантажувачів з водієм, що суперечить вимогам пункту 2.3.2 цього ж договору.
За інформаційними базами даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має у власності основних засобів, які воно могло б надавати в оренду, кількість працюючих 4 особи, що унеможливлює належне виконання договорів на предмет надання Комбінату в оренду 4 навантажувачів з водієм.
Крім того, Організація (ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») використовує в господарській діяльності 5 навантажувачів, в т.ч. один з них вилковий навантажувач ТОЙОТА, обсяги надходжень за 2022 рік не перевищують показник 2019 року (коли навантажувально-розвантажувальні операції проводились без залучення додаткової техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), тому ефективність придбання послуг оренди додаткової техніки (з водієм) у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином не доведена.
ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ще до початку періоду охопленого аудитом, здійснювала фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у якого придбавала послуги з оренди навантажувачів.
За період липень 2022 - вересень 2023 придбано послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 275753,5 грн., яке можливо є реальним виконавцем послуг оренди навантажувачів за нижчою вартістю.
Також, взаємовідносини ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_3 , здійснювалися на підставі укладених договорів, за умовами яких ФОП здійснив роботи з «Благоустрою території» на загальну суму 222130,93 грн. За актами виконаних робіт, - здійснював звалювання з кореня дерев твердих порід, викорчування дерев, обробку деревини одержаної від «звалювання лісу», в жовтні 2022 року.
ФОП ОСОБА_8 зареєстрований платником єдиного податку 3 група, 2% (дата взяття на облік 08.07.2014), основні види діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 42.91 Будівництво водних споруд; 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у; 43.32 Установлення столярних виробів. Вид наданих послуг не відповідає видам діяльності, зареєстрованим фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 .
Крім того, за інформацією зазначеною у тендерній документації, ФОП ОСОБА_8 повинен був надати наступні послуги: 90610000-6 Послуги з прибирання та підмітання вулиць, 77340000-5 Підрізання дерев і живих огорож, 77210000-5 Лісозаготівельні послуги, 77310000-6 Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень.
За даними інвентаризації станом на 18.08.2022 та 23.11.2022 кількість дерев (листяних 80 шт., саджанців (60) 2100 шт., фруктових 477 шт., хвойних 11 шт.) не змінилася, до матеріалів інвентаризації інформація (висновки інвентаризаційної комісії) про необхідність видалення дерев не надходила.
Також, ФОП ОСОБА_8 вивозить сміття (гілки дерев) в кількості 5 тонн з території Комбінату, але комісії до перевірки не надано дозвіл виданий ФОП ОСОБА_8 на право розміщення відходів на відповідному полігоні (сміттєзвалищі).
Організація використовує в господарській діяльності 5 навантажувачів, вантажні автомобілі КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, екскаватор, кран, причіп, що є свідченням належного технічного забезпечення та достатню кількість трудових ресурсів для здійснення вищевказаних робіт власними силами (господарським способом).
Окрім цього, між ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Виконавець) укладено договір від 23.02.2023 №39/23.
Відповідно до пункту 1.1 договору Виконавець зобов'язувався надати послуги «Благоустрій території, код ДК 021.2015 - 90610000-6 Послуги з прибирання вулиць». Сума договору складала 98875 грн. без ПДВ.
Проте, обсяг робіт за який Замовник зобов'язується сплатити грошові кошти у договорі не вказано, чим порушено частину 2, 3, 4 статті 180 Господарського кодексу.
Водночас, у додатку (специфікації) №1 до договору зазначено, що Виконавець здійснює обсяг прибирання сміття на території, прибирання сміття, гілля, листя, з подальшим його вивезенням із застосуванням навантажувальної техніки (фронтального навантажувача).
Площу прибирання (одиниця виміру здійснення робіт) та її конкретне місцезнаходження не вказано. В специфікації зазначено, що обсяг вивезеного сміття склав 525 м3, по ціні 175 грн. за одиницю.
Пунктом 3.1 договору передбачено, що приймання-передача послуг проводиться уповноваженим представником Замовника і Виконавця на підставі Акту наданих послуг (приймання-здачі робіт).
Вже наступного, після укладання договору, дня, а саме 24.02.2023 між Замовником та Виконавцем складено акт виконання робіт (наданих послуг) від 24.02.2023 №1, відповідно до якого загальна вартість послуги в точності відповідає сумі договору та становить 98875 гривень, які перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » платіжним дорученням від 28.02.2023 №71.
Акт підписано не уповноваженими особами, як обумовлено у п. 3.1 договору, а керівниками вищевказаних суб'єктів господарювання ОСОБА_6 (Замовник) та ОСОБА_9 (Виконавець).
Так, Комбінат здійснив перерахування «бюджетних (державних) коштів зі спеціального фонду бюджету» (як зазначено у п.2.4 договору) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » платіжним дорученням від 28.02.2023 №71 з призначенням платежу « НОМЕР_4 ;2240; за оплату експлуатаційних послуг (прибирання сміття на території); згідно акту №1 від 24.02.2023 року, дог. №39/23 від 23.02.2023 року; без ПДВ». Тобто текст положень договору протирічить призначенню платежу.
Слідчий та прокурор зауважують, що в лютому місяці листя на деревах відсутнє, на якій саме території здійснювалося прибирання також не вказано.
Благоустрій здійснювався в зимовий період, відповідно до інформації наявної на відповідних сайтах мережі інтернет, - температура повітря становила (-) 3 № (-) 1.
За наданою посадовими особами Комбінату інформацією (стор. 22 акту ревізії від 12.10.2023 №06-31/13, здійсненої фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_9 ), вивезення сміття здійснювалося вантажними автомобілями ІНФОРМАЦІЯ_10 (власником яких є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), які надано в оренду підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Об'єм кузова однієї машини типу ІНФОРМАЦІЯ_10 складає 10 м3, орієнтовна кількість рейсів, яку необхідно здійснити для вивезення 525 м3 сміття становить 52 одиниці.
Журнал обліку ТМЦ, які ввозяться на територію Комбінату та Журнал обліку ТМЦ, які вивозяться з Комбінату до аудиту не надано. Надавалися лише копії аркушів за відповідні числа. Таким чином, факт перетинання прохідної автомобілями, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » могло використовувати для вивезення сміття, належним чином не доведено.
В копіях аркушів Журналу обліку в'їзду та Журналу обліку виїзду автомобілів Volvo FM 440 (реєстраційні номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) містяться записи про сім рейсів кожного автомобілю, тобто загалом 14.
В акті ревізії ДАСУ, міститься інформація про укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Замовник) з СКП «Комунальник» (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договору від 24.02.2023 №116/3/23 на предмет надання послуг по захороненню твердих побутових відходів. Необхідно зауважити, що гілля, листя, не є твердими побутовими відходами. Таким чином, юридична узгодженість в діях ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СКП «Комунальник» направлених на вивезення гілля та листя Організації відсутня.
Перший автомобіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заїхав на територію Комбінату вже о 09:14, тобто фізична наявність договору від 24.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та СКП «Комунальник» з приводу місця захоронення відходів на досить ранній час 24.02.2023 сумнівна. До того ж, акт наданих послуг підписано вищевказаними сторонами набагато пізніше, а саме 01.03.2023 року.
Також, слідчий та прокурор зазначають, що СКП «Комунальник» є постійним контрагентом ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надає послуги з вивезення сміття, середня щомісячна вартість яких 170 грн., загальна вартість за ввесь період охоплений аудитом становить 2503,53 грн., що набагато дешевше ніж 98875 гривень.
З огляду на вищевикладене, факт вивезення сміття підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та доцільність здійснення Організацією перерахування державних коштів на його розрахунковий рахунок в сумі 98875 грн., документально належним чином не підтверджено.
Враховуючи вищевикладене, для з'ясування усіх обставин які мають значення для досудового розслідування, а також з метою призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів:
-Копій документів підтверджуючих право власності чи розпорядження гуртожитком для приїжджих ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Копій договорів діючих на період 2022-2023 років, щодо надання послуг на тимчасове проживання в гуртожитку для приїжджих ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Копій розпорядчих документів ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо встановлення вартості послуги з тимчасового проживання в гуртожитку для приїжджих ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Копій документів щодо перебування у власності ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навантажувачів, на період 2022-20223 років;
-Копій договорів діючих на період 2022-2023 років, щодо придбання ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » послуг оренди навантажувачів, з усіма додатками до таких договорів та документами щодо їх виконання і оплати;
-Копій договорів діючих на період 2022-2023 років, щодо придбання ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » послуг оренди навантажувачів, з усіма додатками до таких договорів та документами щодо їх виконання і оплати;
-Копій договорів діючих на період 2022-2023 років, щодо придбання ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ФОП ОСОБА_8 послуг, з усіма додатками до таких договорів та документами щодо їх виконання і оплати;
-Копій документів щодо інвентаризації дерев на території ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.08.2022 та 23.11.2022 та документів про необхідність видалення дерев за 2022 рік;
-Копій договорів діючих на період 2022-2023 років, щодо придбання ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » послуг, з усіма додатками до таких договорів та документами щодо їх виконання і оплати;
-Копії аркушів журналу обліку ТМЦ які ввозяться на територію ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журналу обліку ТМЦ які вивозяться з ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журналу обліку в'їзду та журналу обліку виїзду автомобілів з території ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 23.02.2023-24.02.2024;
-Копій документів тендерної документації щодо придбання послуг за укладеними договорами між ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за наявності).
Вищезазначені документи знаходяться у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).
Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий та прокурор просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024250000000202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12024250000000202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-копій документів підтверджуючих право власності чи розпорядження гуртожитком для приїжджих ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копій договорів діючих на період 2022-2023 років, щодо надання послуг на тимчасове проживання в гуртожитку для приїжджих ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копій розпорядчих документів ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо встановлення вартості послуги з тимчасового проживання в гуртожитку для приїжджих ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копій документів щодо перебування у власності ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навантажувачів, на період 2022-20223 років;
-копій договорів діючих на період 2022-2023 років, щодо придбання ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » послуг оренди навантажувачів, з усіма додатками до таких договорів та документами щодо їх виконання і оплати;
-копій договорів діючих на період 2022-2023 років, щодо придбання ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » послуг оренди навантажувачів, з усіма додатками до таких договорів та документами щодо їх виконання і оплати;
-копій договорів діючих на період 2022-2023 років, щодо придбання ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ФОП ОСОБА_8 послуг, з усіма додатками до таких договорів та документами щодо їх виконання і оплати;
-копій документів щодо інвентаризації дерев на території ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.08.2022 та 23.11.2022 та документів про необхідність видалення дерев за 2022 рік;
-копій договорів діючих на період 2022-2023 років, щодо придбання ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » послуг, з усіма додатками до таких договорів та документами щодо їх виконання і оплати;
-копії аркушів журналу обліку ТМЦ які ввозяться на територію ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журналу обліку ТМЦ які вивозяться з ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журналу обліку в'їзду та журналу обліку виїзду автомобілів з території ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 23.02.2023-24.02.2024;
-копій документів тендерної документації щодо придбання послуг за укладеними договорами між ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за наявності).
Строк дії ухвали - до 25 серпня 2024 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим особам ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1