Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2619/24
номер провадження 1-кс/695/634/24
Номер рядка у звіті
12 липня 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023250370001182 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023250370001182 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив:
- надати тимчасовий доступ до наявних у володінні (розпорядженні) оператора телекомунікацій - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з'єднань, із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, в період часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2023 по 00 год. 00 хв. 15.09.2023.
Клопотання обґрунтоване тим, що 14.09.2023, до гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з використанням номеру телефону НОМЕР_2 та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я « ОСОБА_6 ». Невідома особа повідомила, що хтось намагався зайти без її відому до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для захисту банківського рахунку необхідно провести певні дії. Вказана особа повідомила, що гр. ОСОБА_5 зателефонує представниця банку та повідомить код з 3-х цифр, після чого до нього знову зателефонує « ОСОБА_6 » та необхідно буде надати йому даний код, після чого « ОСОБА_6 » кинув слухавку. Відразу після цього гр. ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок від представниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила код, після чого зв'язок обірвався. Потім знову зателефонувала невідома особа на ім'я « ОСОБА_6 » та гр. ОСОБА_5 повідомив йому код з 3-х цифр, які надала співробітниця банку та « ОСОБА_6 » попрохав його залишатися на лінії та близько 15 хвилин останній дійсно залишався на лінії, але після цього кинув слухавку. Відразу, після розмови з невідомою особою, гр. ОСОБА_5 вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з його банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітентом яких, с АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти, а саме: 49000 грн перераховано на іншу банківську картку, 15 000 та двічі по 24 500 перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 та 59 000 грн. було перераховано на благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 172 000 грн.
З метою встановлення істини по справі та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні запитуваної інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв'язку з чим буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, але в клопотанні просив здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.
Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з'явився з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250370001182 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 14.09.2023 р. невстановлена особа зловживаючи його довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 170000,00 грн. з його банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
З копії письмових пояснень ОСОБА_5 вбачається, що невстановлена особа, яка зловживаючи його довірою заволоділа його грошовими коштами, телефонувала потерпілому на мобільний телефон з абонентського номера НОМЕР_2 .
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Інформація, вказана в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по кримінальному провадженню. Однак слідчим не доведено необхідність надання запитуваної інформації, починаючи з 13.09.2024 р., зважаючи на те, що невідома особа, яка ймовірно заволоділа коштами потерпілого, телефонувала останньому 14.09.2024 р., тобто подія мала місце 14.09.2024 р. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме надання запитуваної інформації за період часу з 14.09.2024 року по 15.09.2024 р.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до наявних у володінні (розпорядженні) оператора телекомунікацій - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з'єднань, із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, в період часу з 00 год. 00 хв. 14.09.2023 по 00 год. 00 хв. 15.09.2023.
У решті вимог відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1