Справа № 636/5536/24 Провадження №1-кс/636/780/24
23 липня 2024 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 04.07.2024 до 00 год. 10 хв. 10.07.2024 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки тощо з можливістю її вилучення.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 17.07.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . , про те, що 06.07.2024 останній виявив, що 05.07.2024 о 21:04 год. з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів п'ятьма транзакціями по 2 000 грн. кожний, на загальну суму 10 000 грн. В мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 виявив, що було здійснено переказ на картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 .
Так, в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що має відкритий рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 . 05.07.2024 року приблизно о 10:30 потерпілому на його відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшла заробітна плата трьома платежами на загальну суму приблизно 11 000, так як виплачують окремо за нічні зміни. 05.07.2024 та напередодні, ОСОБА_5 на жодні посилання в мережі Інтернет не переходив, нікому не передавав свої особисті, данні банківської карти, строк її дії та код на зворотній частині картки нікому не направляв, не робив будь-які замовлення та не пересилав кошти. Крім ОСОБА_5 доступ до його банківської карти є лише у дочки потерпілого ОСОБА_7 . Наступного дня 06.07.2024 року, ОСОБА_5 збирався йти до магазину та вирішив перевірити баланс на своїй картці та побачив, що 05.07.2024 року о 21:04 год. з банківського рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти п'ятьмя платежами по 2000 гривень кожний, на загальну суму 10000 гривень. Після чого ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному телефоні зробив квитанцію щодо даних п'ятьох платежів та побачив, що перекази було здійснено на карту НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 . Дану особу потерпілий не знає.
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки в період часу з 00 год. 10 хв. 04.07.2024 до 00 год. 10 хв. 10.07.2024.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 не можливо.
Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах головного відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які вчинили крадіжку коштів з банківського рахунку потерпілого.
Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 04.07.2024 до 00 год. 10 хв. 10.07.2024 з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про дату та час розгляду справи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 04.07.2024 до 00 год. 10 хв. 10.07.2024 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки тощо з можливістю її вилучення.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.
Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Задовольнити клопотання та надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 04.07.2024 до 00 год. 10 хв. 10.07.2024 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки тощо з можливістю її вилучення.
Зобов'язати Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_5 ,) надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1