Справа № 639/4306/24
Провадження№1-кс/639/934/24
25 липня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 06.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221210000672 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим,у 05.07.2024 в денний час доби, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами у ромірі 19 500 гривень.
Так, з допиту стало відомо, що 05.07.2024 потерпілий ОСОБА_5 перебував за місцем свого мешкання і в цей час на його пенсійну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти у сумі 19 500 гривень. Потерпілий здивувався, що пенсія прийшла на 2 000 гривен більше. Так як потерпілий не має застосунку Ощад24, тому він дізнавався залишок грошових коштів шляхом телефонних дзвінків на номер банку НОМЕР_1 . Автоматичний відповідач перед з'єднанням з оператором пропонував встановити чат-бот банку в месенджері «Телеграм». Потерпілий вирішив встановити вказаний додаток, щоб через нього дізнаватися про стан рахунку. Потерпілий ОСОБА_5 знайшов посилання в інтернеті для встановлення чат-боту на сайті банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , звідки його було перенаправлено за посиланням в бот «Телеграм». В чаті потерпілий заповнив реквізити, а потім необхідність введення коду. Після його потерпілому поступив дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Чоловік назвався працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросив назвати останні 4 цифри банківської картки та код, який надійшов йому смс-повідомлення. ОСОБА_5 назвав даному працівнику 4 цифри банківської картки та код, так як він сказав, що якщо потерпілий не наддасть вказану інформацію, то картку буде заблоковано.
Після цього потерпілий зрозумів, що зробив помилку та знов подзвонив на гарячу лінію банку, де від оператора дізнався, що у нього без його відома було знято грошові кошти у сумі близько 19 500 гривень. Після його потерпілий через оператора заблокував свою картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).
По виписці, яку надав потерпілий ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що 05.07.2024 о 17:32 відбулася транзакція з його картки у сумі 18 700 гривень (18 892 гривень з комісією), а саме:
- Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 .
Проте, до даної транзакції з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) потерпілий відношення не має.
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові,
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання просив задовольнити.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме:
- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 01.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 01.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1