Вирок від 25.07.2024 по справі 639/3880/24

Справа № 639/3880/24

Провадження № 1-кп/639/387/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року м. Харків

Жовтневий районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 за №12024221170001088, за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, українки, громадянки України, з середньою освітою, вдова, офіційно не працевлаштована, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

На обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області перебувала пенсіонерка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та мала відкритий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» на який надходили пенсійні виплати, відповідно до ч.1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а саме державне пенсійне забезпечення за віком.

Зазначені виплати, а саме пенсію за віком, в середньому розмірі 3589 грн. ОСОБА_5 отримувала кожного місяця шляхом зарахування вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» .

08.04.2022 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 померла, що підтверджується свідоцтвом про смерть № НОМЕР_3 від 26.12.2023 виданим Четвертим відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Донька померлої пенсіонерки ОСОБА_5 - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 умисно, в порушення ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування», шляхом обману не повідомивши органи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області про наявність підстав для призупинення нарахування пенсії, яка нараховувалась ОСОБА_5 , маючи при цьому реальну можливість це зробити, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_5 , яка була відкрита та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанку» та належить померлій, заволоділа банківською картою для виплат № НОМЕР_1 , яка емітована в вищевказаному банківському рахунку.

18.05.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти - пенсійні виплати в сумі 3589,89 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що її мати ОСОБА_5 померла, в порушення ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування», шляхом обману, не повідомивши органи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області про наявність підстав для призупинення нарахування пенсії, яка нараховувалась ОСОБА_5 , маючи при цьому реальну можливість це зробити, утримуючи при собі банківську картку № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», знаючи пін-код від неї, будучи обізнаною, що на неї щомісяця будуть надходити грошові кошти у вигляді пенсійних виплат від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, усвідомлюючи що жодних прав на кошти, які будуть надходити на вищезазначену карту вона не має, з метою заволодіння грошовими коштами у вигляді щомісячної пенсійної виплати ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство), здійснила транзакцію зі зняття коштів з пенсійної карти померлого клієнта АТ КБ «ПриватБанку» з карткового рахунку НОМЕР_2 розрахувавшись за товари і послуги 20.05.2022 в період часу з 13.33 по 13.21 в супермаркеті «АТБ» по пр-ту НОМЕР_4 , в магазині «BAVARIYА» по вул. Кітаєнка 8 м. Харкова 23.05.2022 року о 13.20 в супермаркеті «АТБ» по пр-ту Ново-Баварському 77 м. Харкова, 24.05.2022 о 11.48 перебуваючи в супермаркеті «АТБ» по пр-ту Ново-Баварському 77 м. Харкова в період часу з 11.43 по 17.52 в супермаркеті «АТБ» по пр-ту НОМЕР_4 та в магазині «BAVARIYА» по АДРЕСА_3 , 26.05.2022 в період часу з 10.44 по 10.50 в магазинах АТБ» по пр-ту НОМЕР_4 та «Свіжина» по пр-ту Ново-Баварському 81 м.Харкова, 27.05.2022 в період часу з 11.50 по 11.58 в магазинах по пр-ту НОМЕР_4 та «Свіжина» по пр-ту НОМЕР_5 АДРЕСА_4 , 31.05.2022 року о 11.38 в супермаркеті «АТБ» по пр-ту Ново-Баварському 77 м. Харкова, 01.06.2022 в період часу з 15.03 по 20.16 в супермаркеті «АТБ» по пр-ту НОМЕР_4 , в магазині «BAVARIYА'по вул. Кітаєнка 8 м. Харкова, 04.06.2022 в період часу з 09.09 по 09.26 в супермаркеті «АТБ» по пр-ту Ново-Баварському 77, в аптеці по АДРЕСА_5 , 05.06.2022 року о 19.30 та 06.06.2022 о 19.26 в магазині по пр-ту Ново-Баварському 77 м. Харкова, 07.06.2022 в період часу з 11.39 по 11.51 в магазині «BAVARIYА» по АДРЕСА_3 та магазині «Свіжина» по пр-ту Ново-Баварському 81А.

Таким чином, у продовж травня- червня 2022 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 3589,89 грн.

Крім цього, 17.06.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти - пенсійні виплати в сумі 3589,89 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що її мати ОСОБА_5 померла, в порушення ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування», шляхом обману, не повідомивши органи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області про наявність підстав для призупинення нарахування пенсії, яка нараховувалась ОСОБА_5 , маючи при цьому реальну можливість це зробити, утримуючи при собі банківську картку № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», знаючи пін-код від неї, будучи обізнаною, що на неї щомісяця будуть надходити грошові кошти у вигляді пенсійних виплат від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, усвідомлюючи що жодних прав на кошти, які будуть надходити на вищезазначену карту вона не має, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами у вигляді щомісячної пенсійної виплати ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство), 18.06.2022 року в період часу з 13.04 по 13.05 перебуваючи біля банкомату АТ КБ «ПриватБанк», призначеного для видачі грошей, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пр-ту Ново-Баварському 81А м.Харкова з пенсійної карти № НОМЕР_1 померлого клієнта АТ КБ «ПриватБанку» з карткового рахунку НОМЕР_2 здійснила транзакції у вигляді зняття готівки грошових коштів в сумі 2000 грн., та о 13.20 здійснила транзакції у вигляді зняття грошових коштів розрахувавшись за товари та послуги, після чого 11.07.2022 в період часу з 12.06 по 12.07 ОСОБА_4 перебуваючи в магазині по АДРЕСА_6 , здійснила транзакцію зі зняття коштів розрахувавшись за товари та послуги. Крім цього, 18.07.2022 року о 13.12 ОСОБА_4 перебуваючи біля банкомату АТ КБ «ПриватБанк», призначеного для видачі грошей, який розташований в приміщенні відділення банку по АДРЕСА_3 з пенсійної карти № НОМЕР_1 померлого клієнта АТ КБ «ПриватБанку» з карткового рахунку НОМЕР_2 здійснила транзакцію у вигляді зняття грошових коштів в сумі 1000 грн.

Таким чином, у продовж червня 2022 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 3589,89 грн.

Надалі, 19.07.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти - пенсійні виплати в сумі 3589,89 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що її мати ОСОБА_5 померла, в порушення ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування», шляхом обману, не повідомивши органи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області про наявність підстав для призупинення нарахування пенсії, яка нараховувалась ОСОБА_5 , маючи при цьому реальну можливість це зробити, утримуючи при собі банківську картку № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», знаючи пін-код від неї, будучи обізнаною, що на неї щомісяця будуть надходити грошові кошти у вигляді пенсійних виплат від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, усвідомлюючи що жодних прав на кошти, які будуть надходити на вищезазначену карту вона не має, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами у вигляді щомісячної пенсійної виплати ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство), здійснила транзакцію зі зняття коштів з пенсійної карти померлого клієнта АТ КБ «ПриватБанку» з карткового рахунку НОМЕР_2 шляхом розрахування за товари та послуги 20.07.2022 о 15.22 в аптеці по АДРЕСА_3 , о 15.43 в магазині по пр-ту Ново-Баварському 81 та зняття готівки грошових коштів в сумі 2000 грн. Також 21.07.2022 в період часу з 14.19 по 14.20 ОСОБА_4 перебуваючи біля банкомату АТ КБ «ПриватБанк», призначеного для видачі грошей, який розташований в приміщенні відділення банку по АДРЕСА_3 з пенсійної карти № НОМЕР_1 померлого клієнта АТ КБ «ПриватБанку» з карткового рахунку НОМЕР_2 здійснила транзакції у вигляді зняття грошових коштів в сумі 700 грн.

Таким чином, у продовж липня 2022 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 3589,89 грн.

Надалі, 18.08.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти - пенсійні виплати в сумі 3589,89 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Таким чином, у продовж серпня 2022 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 3589,89 грн.

Також, 16.09.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти - пенсійні виплати в сумі 3589,89 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області.

Таким чином, у продовж вересня 2022 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 3589,89 грн.

18.10.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти - пенсійні виплати в сумі 3589,89 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що її мати ОСОБА_5 померла, в порушення ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування», шляхом обману, не повідомивши органи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області про наявність підстав для призупинення нарахування пенсії, яка нараховувалась ОСОБА_5 , маючи при цьому реальну можливість це зробити, утримуючи при собі банківську картку № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», знаючи пін-код від неї, будучи обізнаною, що на неї щомісяця будуть надходити грошові кошти у вигляді пенсійних виплат від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, усвідомлюючи що жодних прав на кошти, які будуть надходити на вищезазначену карту вона не має, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами у вигляді щомісячної пенсійної виплати ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство), 21.10.2022 в період часу з 16.58 по 17.00 прийшла до банкомату АТ КБ «ПриватБанк», призначеного для видачі грошей, який розташований в приміщенні відділення банку по АДРЕСА_3 де з пенсійної карти № НОМЕР_1 померлого клієнта АТ КБ «ПриватБанку» з карткового рахунку НОМЕР_2 здійснила транзакції у вигляді зняття грошових коштів в сумі 3400 грн., 26.10.2022 в період часу з 09.58 по 16.48, 28.10.2022 о 15.39 ОСОБА_4 перебуваючи в магазинах по АДРЕСА_7 , в супермаркеті «АТБ» по пр-ту Ново-баварський, 10, м. Харкова здійснила транзакцію зі зняття коштів з пенсійної карти померлого клієнта АТ КБ «ПриватБанку» з карткового рахунку НОМЕР_2 розрахувавшись за товари та послуги.

Таким чином, у продовж жовтня 2022 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 3589,89 грн.

Також, 17.11.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти - пенсійні виплати в сумі 3589,89 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Таким чином, у продовж листопада 2022 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 3589,89 грн.

16.12.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти - пенсійні виплати в сумі 3600,10 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Таким чином, у продовж грудня 2022 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 3600,10 грн.

18.01.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти - пенсійні виплати в сумі 3600,10 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Таким чином, у продовж січня 2023 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 3600,10 грн.

17.02.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти - пенсійні виплати в сумі 3600,10 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що її мати ОСОБА_5 померла, в порушення ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування», шляхом обману, не повідомивши органи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області про наявність підстав для призупинення нарахування пенсії, яка нараховувалась ОСОБА_5 , маючи при цьому реальну можливість це зробити, утримуючи при собі банківську картку № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», знаючи пін-код від неї, будучи обізнаною, що на неї щомісяця будуть надходити грошові кошти у вигляді пенсійних виплат від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, усвідомлюючи що жодних прав на кошти, які будуть надходити на вищезазначену карту вона не має, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами у вигляді щомісячної пенсійної виплати ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство), 21.02.2023 о 11.24 ОСОБА_4 прийшла до супермаркету по АДРЕСА_4 де з пенсійної карти № НОМЕР_1 померлого клієнта АТ КБ «ПриватБанку» з карткового рахунку НОМЕР_2 здійснила транзакцію у вигляді зняття готівки грошових коштів в сумі 3000 грн. та здійснила транзакцію зі зняття коштів з вказаної пенсійної карти розрахувавшись за продукти, далі 28.02.2023 о 09.56 ОСОБА_4 прийшла до банкомату АТ КБ «ПриватБанк», призначеного для видачі грошей, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пр-ту Ново-Баварському 81А, м. Харкова де з пенсійної карти № НОМЕР_1 померлого клієнта АТ КБ «ПриватБанку» з карткового рахунку НОМЕР_2 здійснила транзакції у вигляді зняття грошових коштів в сумі 400 грн.

Таким чином, у продовж лютого 2023 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 3600,10 грн.

16.03.2023 та 17.03.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти - виплати соціального фонду в сумі 619,38 грн. та пенсійні виплати в сумі 4121 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що її мати ОСОБА_5 померла, в порушення ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування», шляхом обману, не повідомивши органи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області про наявність підстав для призупинення нарахування пенсії, яка нараховувалась ОСОБА_5 , маючи при цьому реальну можливість це зробити, утримуючи при собі банківську картку № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», знаючи пін-код від неї, будучи обізнаною, що на неї щомісяця будуть надходити грошові кошти у вигляді пенсійних виплат від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, усвідомлюючи що жодних прав на кошти, які будуть надходити на вищезазначену карту вона не має, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами у вигляді щомісячної пенсійної виплати ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство), 22.03.2023 о 11.33 ОСОБА_4 прийшла до супермаркету «АТБ » по вул. Танкопія 23 м. Харкова де з пенсійної карти № НОМЕР_1 померлого клієнта АТ КБ «ПриватБанку» з карткового рахунку НОМЕР_2 здійснила транзакцію у вигляді зняття готівки грошових коштів в сумі 500 грн. та здійснила транзакцію зі зняття коштів з вказаної пенсійної карти розрахувавшись за продукти. Після чого 26.03.2023 в період часу з 10.10 по 10.11 ОСОБА_4 перебуваючи біля банкомату АТ КБ «ПриватБанк», призначеного для видачі грошей, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пр-ту Ново-Баварському 81А м.Харкова з пенсійної карти № НОМЕР_1 померлого клієнта АТ КБ «ПриватБанку» з карткового рахунку НОМЕР_2 здійснила транзакції у вигляді зняття грошових коштів в сумі 4200 грн.

Таким чином, у продовж березня 2023 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 4740,38 грн.

05.04.2023 та 18.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти - виплати соціального фонду в сумі 309,69 грн. та пенсійні виплати в сумі 4154,10 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Таким чином, у продовж квітня 2023 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 4 463,79 грн.

04.05.2023 та 18.05.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти- виплати соціального фонду в сумі 209,86 грн. та пенсійні виплати в сумі 4154,10 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Таким чином, в травні 2023 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 4 363,96 грн.

07.06.2023 та 16.06.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти- виплати соціального фонду в сумі 110,03 грн. та пенсійні виплати в сумі 4154,10 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Таким чином, в червні 2023 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 4 264,13 грн

06.07.2023 та 18.07.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022 надійшли грошові кошти виплати соціального фонду в сумі 131,03 грн. та пенсійні виплати в сумі 4154,10 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Таким чином, в липні 2023 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 4 285,13 грн.

04.08.2023 та 17.08.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти- виплати соціального фонду в сумі 131,03 грн. та пенсійні виплати в сумі 4154,10 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області

Таким чином, в серпні 2023 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 4 285,13 грн.

06.09.2023 та 18.09.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти- виплати соціального фонду в сумі 131,03 грн. та пенсійні виплати в сумі 4154,10 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області.

Таким чином, в вересні 2023 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 4 285,13 грн.

04.10.2023 та 18.10.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти- виплати соціального фонду в сумі 131,03 грн. та пенсійні виплати в сумі 4154,10 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області.

Таким чином, в жовтні 2023 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 4 285,13 грн.

04.11.2023 та 17.11.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти- виплати соціального фонду в сумі 234,08 грн. та пенсійні виплати в сумі 4154,10 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області .

Таким чином, в листопаді 2023 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 4 388,18 грн.

03.12.2023 та 18.12.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть ОСОБА_5 , яка мала місце 08.04.2022, надійшли грошові кошти- виплати соціального фонду в сумі 330,69 грн. та пенсійні виплати в сумі 4154,10 грн. при цьому у вказаний період часу на розрахунковому рахунку банківської картки перебував залишок грошових коштів нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області .

Таким чином, в грудні 2023 ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 4 484,79 грн.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні зазначала про доведеність винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України, зібраними матеріалами справи, необхідність призначення останній покарання із застосуванням положень ч. 1 ст. 70 КК України остаточно у виді обмеження волі.

Представник ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області - ОСОБА_6 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, в порядку вимог ст. 135 КПК України, що відповідно до вимог ст. 325 КПК України не є перешкодою для проведення судового розгляду. Відповідно до наданої представником потерпілого ОСОБА_6 заяви до суду просить розглядати справу за відсутності представника потерпілого ГУ Пенсійний фонд України в Харківській області. Цивільний позов заявляти не буде у зв'язку з повним відшкодуванням збитків.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України, визнала у повному обсязі, повністю підтверджує фактичні обставини вчинених кримінальних правопорушень, надала пояснення щодо місця, часу, способу їх вчинення так, як вони встановлені судом. У вчиненому щиро розкаюється, просить суворо її не карати.

Показання обвинуваченої є послідовними, логічними і не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченою змісту обставин кримінальних правопорушень, добровільності та істинності її позиції.

Беручи до уваги повне визнання обвинуваченою ОСОБА_4 своєї вини, а також те, що вона не піддає сумніву фактичні обставини справи, відсутність у суду сумніву в правильності розуміння обвинуваченою змісту цих обставин, добровільності та істинності її позиції, суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти недоцільності дослідження доказів щодо тих обставин, які ними не оспорюються, розглянув дане кримінальне провадження в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, попередньо роз'яснивши наслідки такого порядку дослідження доказів, обмежившись допитом обвинуваченої, дослідженням матеріалів досудового розслідування, а саме даних, що характеризують особу обвинуваченої.

Аналізуючи обставини, що визнаються учасниками судового провадження, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_4 в обсязі пред'явленого обвинувачення є доведеною.

Дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), та за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Перевіркою даних про особу обвинуваченої ОСОБА_4 встановлено, що вона на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, раніше не судима, має постійне місце проживання, вдова, будь-яких осіб на утриманні не має.

Обставинами, що відповідно до ст. 66 КК України пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України, суд вважає повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Обставини, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України, - відсутні.

Призначаючи обвинуваченому покарання, суд виходить з положень ст. ст. 50, 65 КК України, а саме принципів законності, справедливості, індивідуалізації, а також достатності покарання для подальшого виправлення обвинуваченого та попередження скоєння нових правопорушень як самим обвинуваченим, так і іншими особами, враховує характер та ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, його наслідки, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, особу обвинуваченого, його відношення до скоєного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 75 КК України, якщо суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов'язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, катування, передбачене частиною третьою статті 127 цього Кодексу, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Враховуючи вищевикладене, конкретні обставини справи, ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень та їх наслідки, особу ОСОБА_4 , яка раніше не судима, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, не працює, має постійне місце проживання, будь-яких осіб на утриманні не має, обставини, що пом'якшують покарання - повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, відсутність обставин, які обтяжують покарання, повне відшкодування потерпілому завданої матреіальної шкоди, позицію представника потерпілого та прокурора щодо виду та розміру покарання, суд приходить до переконання щодо необхідності призначення ОСОБА_4 покарання в межах санкцій ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України у виді обмеження волі та про можливість виправлення ОСОБА_4 без відбування покарання, у зв'язку із чим вона може бути звільнена від відбування покарання на підставі ч. 1 ст. 75 КК України з випробуванням.

Остаточне покарання ОСОБА_4 слід визначити у відповідності до ч. 1 ст. 70 КК України із застосуванням принципу поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Саме таке покарання, на думку суду, є необхідним та достатнім для подальшого виправлення ОСОБА_4 та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень як самою обвинуваченою, так і іншими особами.

Запобіжний захід щодо обвинуваченої судом не обирався.

Цивільний позов не заявлено, заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 349, 368, 370, 371, 373, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України, та призначити їй покарання:

-за ч. 1 ст. 190 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки;

-за ч. 2 ст. 190 КК України у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки

На підставі ч. 1 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування покарання з іспитовим строком 2 (два) роки.

У відповідності до ст. 76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов'язки:

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем свого проживання;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації за місцем свого проживання про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази по кримінальному провадженню:

- DVD-R диск для лазерних систем зчитування з наявною інформацією - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений з урахуванням положень ст. 394 КПК України до Харківського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1

Попередній документ

120589524

Наступний документ

120589526

Інформація про рішення:

№ рішення:	120589525
№ справи:	639/3880/24
Дата рішення:	25.07.2024
Дата публікації:	26.07.2024
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Новобаварський районний суд міста Харкова
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Шахрайство

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто у апеляційній інстанції (12.12.2024)
Результат розгляду:	змінено частково
Дата надходження:	02.07.2024

Розклад засідань:

Минулі засідання (5)

05.07.2024 12:00	Жовтневий районний суд м.Харкова
17.07.2024 10:00	Жовтневий районний суд м.Харкова
17.07.2024 11:00	Жовтневий районний суд м.Харкова
25.07.2024 11:00	Жовтневий районний суд м.Харкова
12.12.2024 10:30	Харківський апеляційний суд