Справа №638/13165/24
Провадження № 1-кс/638/2462/24
24 липня 2024 року м.Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання слідчого Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221070000859 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -
Слідчий Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )) а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )) та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.08.2023 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.08.2023 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2023 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.08.2023 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що в період з серпня 2023 року по червень 2024 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )) на загальну суму 1 198 693 (один мільйон сто дев'яносто вісім тисяч шістсот дев'яносто три гривні), яка належить заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , дані своєї картки потерпілий нікому не передавав.
Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 27.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221070000859, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 , пояснив, що приблизно в серпні 2023 року, коли ОСОБА_5 знаходився разом з іншими військовослужбовцями з військової частини в Чернівецькій області, а саме в м. Семенівка, та зробив картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )), для надходження на неї заробітної плати. Далі потерпілий користувався вищевказаною карткою деякий час, приблизно в який період пригадати не може. Через деякий час, перебуваючи на позиціях ОСОБА_5 виявив відсутність своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )), де б вона могла знаходитись не може знати. Надалі потерпілий знав що на цю картку надходитиме заробітня плата, але думав, що буде мати можливість через деякий час перевести всі кошти на іншу свою картку, якою ОСОБА_5 користується і по цей час. Також, 26.06.2024 року ОСОБА_5 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де хотіли перевести кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )) на іншу карту. Працівники відділення повідомили останнім, що з банківської картки потерпілого постійно проводяться транзакції, і що на картці зараз знаходиться 79800 (сімдесят дев'ять тисяч вісімсот) гривень. Що до цього часу потерпілому не було відомо. Загальна сума зняття складає 1 198 693 (один мільйон сто дев'яносто вісім тисяч шістсот дев'яносто три гривні). Дані транзакції потерпілий самостійно не проводив. Вищезазначені операції були проведені без відома ОСОБА_5 .. Дані своєї картки потерпілий нікому не передавав.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 01.08.2023 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )) первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та слідчий не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого та представника володільця документів у розгляді клопотання обов'язковою.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12024221070000859 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України встановив наступне.
В провадженні СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12024221070000859 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з серпня 2023 року по червень 2024 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )) на загальну суму 1 198 693 (один мільйон сто дев'яносто вісім тисяч шістсот дев'яносто три гривні), яка належить заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , дані своєї картки потерпілий нікому не передавав.
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 , пояснив, що приблизно в серпні 2023 року, коли ОСОБА_5 знаходився разом з іншими військовослужбовцями з військової частини в Чернівецькій області, а саме в м. Семенівка, та зробив картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )), для надходження на неї заробітної плати. Далі потерпілий користувався вищевказаною карткою деякий час, приблизно в який період пригадати не може. Через деякий час, перебуваючи на позиціях ОСОБА_5 виявив відсутність своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )), де б вона могла знаходитись не може знати. Надалі потерпілий знав що на цю картку надходитиме заробітня плата, але думав, що буде мати можливість через деякий час перевести всі кошти на іншу свою картку, якою ОСОБА_5 користується і по цей час. Також, 26.06.2024 року ОСОБА_5 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де хотіли перевести кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )) на іншу карту. Працівники відділення повідомили останнім, що з банківської картки потерпілого постійно проводяться транзакції, і що на картці зараз знаходиться 79800 (сімдесят дев'ять тисяч вісімсот) гривень. Що до цього часу потерпілому не було відомо. Загальна сума зняття складає 1 198 693 (один мільйон сто дев'яносто вісім тисяч шістсот дев'яносто три гривні). Дані транзакції потерпілий самостійно не проводив. Вищезазначені операції були проведені без відома ОСОБА_5 .. Дані своєї картки потерпілий нікому не передавав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження
Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.
Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.
Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), враховуючи об'єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об'єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об'єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об'єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківській картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного анку є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.
Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 01.08.2023 по дату виконання ухвали. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період після винесення даної ухвали.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )) а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )) та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.08.2023 по 24.07.2024;
- інформації про використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.08.2023 по 24.07.2024, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2023 по 24.07.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.08.2023 по 24.07.2024.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1