Справа № 947/22290/24
Провадження № 1-кс/947/9548/24
17.07.2024 року cлідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 12020165500001629 від 27.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони обвинувачення про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020165500001629 від 27.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2020 року наказом Начальника філії - Одеського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було призначено на посаду провідного економіста служби роздрібного бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Постановою філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 02.01.2020 року було затверджено посадову інструкцію провідного економіста служби роздрібного бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», з якою 02.01.2020 року ознайомлено провідного економіста служби роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та визначено обов'язки, права, відповідальність та кваліфікаційні вимоги до неї.
У відповідності до посадової інструкції провідного економіста служби роздрібного бізнесу, затвердженої начальником філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», до обов'язків ОСОБА_5 входило:
-забезпечення наявності (оновлення) актуальної контактної інформації про клієнта (номер мобільного телефону, електронна адреса) в картці клієнта в АБС;
-забезпечення здійснення ідентифікацію клієнтів в частині виявлення у них ознак (критеріїв) інсайдера (пов'язаної із банком особи), у т.ч. за допомогою наявного у ТВБВ програмного забезпечення, а також отримання анкети пов'язаної з Банком особи та здійснення інших дій, відповідно до вимог внутрішнього нормативного документу Банку, що регламентує порядок формування та актуалізації реєстру пов'язаних із Банком осіб;
-здійснення відкриття рахунків, формування та підписання договорів в межах власних повноважень;
-здійснення опрацювання клієнтських баз в СКМ-системі.
-Крім того, згідно посадової інструкції провідного економіста служби роздрібного бізнесу, ОСОБА_5 несла відповідальність, зокрема за:
-незбереження інформації, що становить банківську і комерційну таємницю або носить конфіденційний характер;
-шахрайські дії, приховування фактів порушення і зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях;
-недотримання вимог нормативно-правових актів з питань інформаційної безпеки.
Так, встановлено, що 01.09.2020 року ОСОБА_5 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 15 годині 56 хвилин, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та Посадової інструкції, затвердженою Постановою філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 02.01.2020 року, маючи доступ до банківської системи і програмного забезпечення АТ «Ощадбанк», за допомогою свого облікового запису користувача BUZYLAKA, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_6 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , для здійснення подальших шахрайських дій, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації.
Також встановлено, що 01.09.2020 року ОСОБА_5 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 15 годині 56 хвилин, ОСОБА_5 , за допомогою свого облікового запису користувача, маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно, за допомогою свого облікового запису користувача BUZYLAKA, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_6 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , для здійснення подальших шахрайських дій.
У подальшому, 01.09.2020 року о 16 годині 25 хвилин, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, оформила видачу клієнту ОСОБА_6 платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , яку останній ніколи не отримував та в подальшому здійснила переказ грошових коштів з кредитного рахунку клієнта ОСОБА_6 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , в сумі 62448,12 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду АТ «Ощадбанк» на загальну суму 62448,12 грн., а викраденими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.
Окрім того встановлено, що 06.10.2020 року ОСОБА_5 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 15 годині 23 хвилини, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та Посадової інструкції, затвердженою Постановою філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 02.01.2020 року, маючи доступ до банківської системи і програмного забезпечення АТ «Ощадбанк», за допомогою свого облікового запису користувача BUZYLAKA, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_7 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , для здійснення подальших шахрайських дій, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації.
Також встановлено, що 06.10.2020 року ОСОБА_5 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 15 годині 23 хвилини, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, умисно та повторно, за допомогою свого облікового запису користувача BUZYLAKA, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_7 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , для здійснення подальших шахрайських дій.
У подальшому, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківського карткового рахунку клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів «з картки на картку»:
-в сумі 4000,00 грн. на банківську картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 ;
-в сумі 5000,00 грн. на банківську картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 ;
-в сумі 10000,00 грн. на банківську картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 .
Продовжуючи свої злочинні дії, 15.10.2020 року о 12 годині 29 хвилин, ОСОБА_5 , за допомогою свого облікового запису користувача BUZYLAKA, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_7 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .
Далі, керуючись корисливим мотивом, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківського карткового рахунку клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів «з картки на картку»:
-в сумі 10000,00 грн. на банківську картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 ;
-в сумі 5000,00 грн. на банківську картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 ;
-в сумі 4000,00 грн. на банківську картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_7 на загальну суму 38000,00 грн., а викраденими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.
Окрім того встановлено, що 06.11.2020 року ОСОБА_5 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 17 годині 13 хвилин, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та Посадової інструкції, затвердженою Постановою філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 02.01.2020 року, маючи доступ до банківської системи і програмного забезпечення АТ «Ощадбанк», за допомогою свого облікового запису користувача BUZYLAKA, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_8 на номер НОМЕР_7 , який належить фахівцю І категорії служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 , для здійснення подальших шахрайських дій, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації.
Також встановлено, що 06.11.2020 року ОСОБА_5 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 17 годині 13 хвилин, ОСОБА_5 , за допомогою свого облікового запису користувача маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно та повторно, за допомогою свого облікового запису користувача BUZYLAKA, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_8 на номер НОМЕР_7 , який належить фахівцю І категорії служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 , для здійснення подальших шахрайських дій.
У подальшому, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківського карткового рахунку клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 , здійснила переказ грошових коштів «з картки на картку» в сумі 23500,00 грн. на банківську картку АТ «Альфа-Банк»: НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_10 та в сумі 6500,00 грн. на картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_8 на загальну суму 30000,00 грн., а викраденими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.
Окрім того встановлено, що 10.11.2020 року ОСОБА_5 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 17 годині 13 хвилин, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та Посадової інструкції, затвердженою Постановою філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 02.01.2020 року, маючи доступ до банківської системи і програмного забезпечення АТ «Ощадбанк», за допомогою свого облікового запису користувача BUZYLAKA, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_9 клієнта банку ОСОБА_11 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , для здійснення подальших шахрайських дій, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації.
Окрім того встановлено, що 10.11.2020 року ОСОБА_5 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 17 годині 13 хвилин, ОСОБА_5 , за допомогою свого облікового запису користувача маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно та повторно, за допомогою свого облікового запису користувача BUZYLAKA, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_9 клієнта банку ОСОБА_11 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , для здійснення подальших шахрайських дій.
У подальшому, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківського карткового рахунку клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_11 , здійснила переказ грошових коштів «з картки на картку» в сумі 5000,00 грн. на картку іншого банку та в сумі 1700,00 грн. на картку іншого банку.
Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_11 на загальну суму 6700,00 грн., а викраденими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень 09.06.2023, заочно повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.362 КК України за кваліфікуючими ознаками: несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї; ч.3 ст.362 КК України за кваліфікуючими ознаками: несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно; ч.3 ст.190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; ч.3 ст.190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У вказаному кримінальному провадженні встановлено наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень.
12.05.2023 року слідчим було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України) співробітникам Управління кіберзлочинам в Одеській області, з метою встановлення місця фактичного перебування ОСОБА_5 та в подальшому вручення їй повістки про виклик.
19.05.2023 року було отримано відповідь на вищевказане доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, з якого вбачається, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, не вдалось встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , у зв'язку із відсутністю її за місцем мешкання та реєстрації. Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 перетнула державний кордон України та на даний час знаходиться за межами України.
В подальшому, 23.06.2023 року слідчим оголошено ОСОБА_5 у розшук.
В судовому засіданні прокурор надав клопотання про дозвіл на затримання підозрюваної, мотивуючи клопотання тим, що ОСОБА_5 підозрюється, зокрема, у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання від трьох до восьми років позбавлення волі, тому є необхідність у її затриманні та в подальшому вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно ч. 2 ст. 188 КПК України, вказане клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
Відповідно до вимог ст. 187 КПК України, слідчий суддя приймає рішення в порядку, передбаченому ч. 2 і ч. 3 ст. 189 КПК України, тобто негайно в закритому судовому засіданні за участю прокурора.
Згідно до ч.4 ст.189 КПК України під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, прокурор повинен довести, що зазначені в клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав на тримання під вартою підозрюваного, а також є підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені в ст. 177 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_5 підтверджується дослідженими в судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання.
Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.362, ч.3 ст.362, ч.3 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що на теперішній час, місце знаходження підозрюваної ОСОБА_5 не відомо, остання переховується від органу досудового розслідування, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим остання постановою слідчого від 23.06.2023 року оголошена в розшук.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що встановити місце знаходження підозрюваної ОСОБА_5 не виявляється можливим, слідчий суддя вважає доведеним факт переховування підозрюваної від органу досудового розслідування.
За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 підлягає задоволенню з встановленням відповідного строку дії такої ухвали.
Керуючись ст. ст. 183, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 12020165500001629 від 27.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України - задовольнити.
Дати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала про дозвіл на затримання втрачає свою дію 17.09.2024 року, або після приводу підозрюваної до суду для участі в розгляді клопотання про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу, добровільного з'явлення підозрюваної до слідчого судді, або відкликання ухвали прокурором.
Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1