Справа № 732/1309/24
Провадження № 1-кс/732/112/24
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
25 липня 2024 року м. Городня
Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023270340001871 від 29.05.2023,-
слідчий СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за банківською карткою № НОМЕР_3 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.
Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023270340001871 від 29.05.2023, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.
Встановлено, що невідома особа викрала з банківської картки для виплат № НОМЕР_4 , відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить ОСОБА_5 24800 гривень. Ці кошти були перераховані із вказаної картки на банківський рахунок НОМЕР_5 (банківська картки № НОМЕР_6 ). Відповідно до інформації ВПК в Чернігівській області ДКП НП України вказана картка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " . У подальшому отримано тимчасовий доступ до інформації банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_6 та встановлено що одразу ці кошти, які зараховані із картки потерпілого, були перераховані із картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ КБ "" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
З метою встановлення осіб, які можливо діяли у співучасті, слідству необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.
Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити. Інформація про рух коштів збирається в межах часових рамок злочинної діяльності у розпочатому кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 12023270340001871 від 29.05.2023. слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії "Чернігівське регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") щодо банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних особи, яка відкрила банківську картку (копії паспорта, РНОКПП, договори, заяви-приєднання, анкети, фотокартки, відеоматеріали зроблені на час відкриття картки), мобільний (фінансовий) телефонний номер, прив'язаний до картки, проведені операції (рух коштів, сум платежів, дат, призначень, деталей платежів, кодів авторизації транзакцій) за вказаною банківською карткою за період часу з 26.05.2023 по 26.09.2023, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувалися готівкові кошти із картки № НОМЕР_3 за період часу з 26.05.2023 по 26.09.2023 та фотографії (відеозаписи) з АТМ (банкоматів, терміналів), зроблені при знятті готівки із картки № НОМЕР_3 , залишок грошових коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали встановити до 25.08.2024.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1