Справа № 461/6129/24
Провадження № 1-кс/461/4434/24
24.07.2024 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді від 28.05.2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №42024142400000006 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
Заступник начальника Відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді від 28.05.2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №42024142400000006 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024142400000006 від 26.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що згідно ст. 68 Конституції України громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_4 зобов'язані неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Разом з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи у порушення наведених вище вимог Закону, стали на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.
Встановлено, що в грудні 2023 року, з метою працевлаштування поза межами України на період військової агресії російської федерації проти України, у ОСОБА_7 виник намір попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження перетнути державний кордон та виїхати до Республіки Польща.
Наприкінці грудня 2023 року (більш точної дати встановити не вдалося) ОСОБА_7 здзвонився із ОСОБА_6 та в ході цього спілкування, останній запропонував виготовити відповідні документи, щодо безперешкодного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану до країн Європейського Союзу та повідомив, що організує їх виготовлення у найкоротший час.
У подальшому, ОСОБА_6 маючи умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 15.02.2024 вступив у злочинну змову із військовослужбовцем - лейтенантом Збройних сил України ОСОБА_4 , який несе службу (працює) у ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які зобов'язалися посприяти та забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, шляхом виготовлення відповідних військово-облікових документів та документів про включення останнього до телекомунікаційної системи «Шлях» (що, в свою чергу, надає йому право безперешкодного виїзду за межі України) за грошову винагороду в сумі 13000 доларів США.
Так, під час телефонної розмови, яка відбулась 15.02.2024 в період часу з 19 год 01 хв по 19 год 08 хв, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , що він зможе організувати перетин державного кордону України та сприяти у цьому порадами та наданням засобів (відповідних дозвільних документів) за грошову винагороду у сумі 13 000 доларів США, які необхідно буде надати особі, на яку вкаже ОСОБА_6 .
Надалі, в ході телефонної розмови, яка відбулась 18.02.2024, в період часу з 13 год 49 хв по 13 год 53 хв ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що для приведення у відповідність військово-облікових документів та виготовлення документів, які нададуть право безперешкодного виїзду за межі України, ОСОБА_7 , слід передати особі на яку вкаже ОСОБА_6 , свої військово-облікові документи, копію паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та фотокартки розміром 3х4. Також ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про необхідність передати, особі про яку додатково повідомить ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі не менше половини від обумовленої раніше суми, що становить 7 000 доларів США.
В подальшому, діючи за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 19.02.2024, в період часу з 15 год 31 хв по 15 год 36 хв, перебуваючи у підземному паркінгу, за адресою АДРЕСА_1 а зустрівся із військовослужбовцем ОСОБА_4 та передав йому раніше обумовлені з ОСОБА_6 копії документів.
При цьому, у ході цієї ж зустрічі, що відбулась 19.02.2024, в період часу з 15 год 31 хв по 15 год 36 хв, у підземному паркінгу, за адресою АДРЕСА_1 , військовослужбовець лейтенант ЗСУ ОСОБА_4 пообіцяв ОСОБА_7 виготовити відповідні військово-облікові документи та документи, які на дадуть право безперешкодного виїзду за межі України, а в подальшому - сприятиме у визнанні ОСОБА_7 непридатною для несення військової служби особою та зняття його з військового обліку.
Надалі, в ході телефонної розмови, яка відбулась цього ж дня, тобто 19.02.2024, в період часу з 16 год 17 хв по 16 год 19 хв між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останні домовилися, що перша частина грошової винагороди для ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб за виготовлення військово-облікових документів, які нададуть право ОСОБА_7 , безперешкодного виїзду за межі України буде становити 5 500 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 211 615 грн) та має бути надана їм наперед, а решта суми коштів у розмірі 7500 доларів США буде передана вказаним особам вже після одержання ОСОБА_7 усіх необхідних для його виїзду за кордон документів.
21.02.2024, в період часу з 07 год 59 хв по 11 год 28 хв, в ході листування у месенджері «Viber», переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_4 діючи у змові із ОСОБА_6 , повідомив останнього про необхідність ОСОБА_7 до 12 год 00 хв 21.02.2024 надати раніше обумовлену першу частину грошових коштів, як винагороду за виготовлення військово-облікових документів та документів, що нададуть право ОСОБА_7 , безперешкодного виїзду за межі України.
В подальшому, 21.02.2024 о 14 год 58 хв, в ході телефонної розмови у месенджері «Viber» ОСОБА_6 вказав ОСОБА_7 про необхідність зустрітись на АЗС у АДРЕСА_2 , з особою на яку вкаже ОСОБА_6 . Цього ж дня, в період часу з 15 год 06 хв по 15 год 08 хв вході телефонної розмови ОСОБА_6 наголосив ОСОБА_7 про необхідність принести на цю зустріч першу частину раніше обумовленої суми грошових коштів у розмірі 5 500 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 211 615 грн) та надіслав ОСОБА_7 повідомлення у месенджері «Viber» із наступним змістом: «Шевроле темно сіре 0256».
Після цього, 21.02.2024 в період часу з 15 год 31 хв по 15 год 33 хв, ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , сів в салон автомобіля, про який раніше повідомив у мережі «Viber» ОСОБА_6 , та знаходячись в салоні автомобіля «Chevrolet» моделі «Bolt EV», д.н.з. НОМЕР_1 , передав водію цього автомобіля ОСОБА_9 , раніше обумовлені з ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 5 500 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 211 615 грн), попередньо пересвідчившись, що ОСОБА_9 приїхав саме за дорученням ОСОБА_6 .
У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 домовилися про розподіл грошових коштів, отриманих від спільної злочинної діяльності, що полягає в організації незаконного перетину державного кордону ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_6 належало б 1000 доларів США, а ОСОБА_4 4500 доларів США.
Надалі, 21.02.2024 о 20 год 40 хв зазначені грошові кошти, за посередництва ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діями яких керував ОСОБА_10 , та за вказівкою ОСОБА_6 узгодженою з ОСОБА_4 , були перевезені за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_11 зустрівся із ОСОБА_4 та передавав йому згорток з частиною цих грошових коштів у розмірі 4500 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 173 140 грн), які раніше були отримані від ОСОБА_7
Решту коштів, у розмірі 1000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 38 475 грн.), за вказівкою ОСОБА_6 було обміняно ОСОБА_12 на гривні та передано, у тому числі шляхом грошового переказу на картковий рахунок ОСОБА_6 .
Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розпорядилися вказаними грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом на власний розсуд.
В подальшому, 04.04.2024 в період з 15 год 13 хв по 15 год 27 хв, перебуваючи біля центрального входу у торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_7 , та вході розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що являється військовослужбовцем та може виготовити документи, які нададуть право, ОСОБА_7 безперешкодно перетнути державний кордон України, а у військово-облікових документів, буде зазначено, що ОСОБА_7 , виключений із військового обліку. Проте, як зазначив ОСОБА_4 вказані документи будуть виготовлятися не менше 15 днів.
Надалі, вході телефонної розмови, яка відбулась 19.04.2024 між ОСОБА_7 та військовослужбовцем ОСОБА_4 , останній повідомив ОСОБА_7 , про те, що приблизно 29.04.2024 із використання свого службового становища, організує включення ОСОБА_7 до телекомунікаційної системи «Шлях», що надасть йому право безперешкодного перетину державного кордону України у напрямку Республіки Польща.
27 травня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
27 травня 2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
28.05.2024 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240, 00 гривень та покладено ряд обов'язків строком на два місяці (до 28.07.2024) з моменту внесення такої.
28.05.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, за ОСОБА_4 внесено заставу.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями свідків; протоколами обшуку; протоколами про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із використанням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів та документів; речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв'язку.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об'єктивний зв'язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.
27.07.2024 року звершується двомісячний строк досудового розслідування, однак, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.
У зв'язку із викладеним стороною обвинувачення до Галицького районного суду м. Львова подано клопотання про проводження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Крім цього, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова від 28.05.2024 визначено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, який закінчується 28.07.2024.
Разом з тим, завершити досудове розслідування у двомісячний строк неможливо, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експертизи відео - звуко запису,завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з використанням результатів проведення експертизи, які неможливо було провести внаслідок особливої складності.
За результатами проведення вказаних експертиз, розсекречення матеріалів щодо проведення НСРД, а також додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.
Зазначені процесуальні та слідчі (розшукові) дії є необхідними для об'єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Провести вказані експертизи, процесуальні та слідчі (розшукові) дії у чотирьох місячний строк неможливо внаслідок особливої складності провадження, у зв'язку зі значною тривалістю проведення таких експертиз та процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідністю проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, які були дослідженні під час обрання слідчим суддею запобіжного заходу не змінились та продовжують існувати, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу, немає.
Враховуючи викладене та те, що закінчується строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити, покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Підозрюваний та його захисник подали до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, вирішення клопотання залишають на розсуд суду.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України , у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024142400000006 від 26.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
27 травня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: показаннями свідків; протоколами обшуку; протоколами про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту із використанням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів та документів; речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв'язку.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 28.05.2024 підозрюваному ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240, 00 гривень та покладено ряд обов'язків строком на два місяці (до 28.07.2024) з моменту внесення такої.
28.05.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, за ОСОБА_4 внесено заставу.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.07.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024142400000006 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 27.09.2024 року.
Так, згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Строк дії ухвали слідчого судді, в частині обов'язків підозрюваного щодо застави завершується.
Враховуючи, той факт, що в разі скасування постановлених обов'язків підозрюваного, він може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб, а також наявність вагомих доказів про вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а відтак ризики передбачені ст. 177 КПК України існують і надалі.
Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дії з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.
З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на два місяці, тобто до 24.09.2024 року включно.
Керуючись ст.ст. 176-178, 180,183, 193, 194, 196, 372, 376,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 28.05.2024 року, на два місяці, тобто до 24.09.2024 року включно:
1) прибувати до слідчого, прокурора, суду, за першою вимогою;
2) не відлучатися із м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника Відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 .
Повний текст ухвали виготовлено 24.07.2024 року.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня її проголошення.
Суддя ОСОБА_1 .