Справа № 334/187/24
Номер провадження № 1-кс/334/1803/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 липня 2024 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023082130000166 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
23.07.2024 року слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023082130000166 від 28.12.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2024 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшли заяви від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що 27.05.2024 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом обміну грошових коштів та відновлення доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно отримала доступ до облікових записів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 306600,50 грн., які були виведені з банківської карки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 на сторонні рахунки, а також належними ОСОБА_6 грошовими коштами у сумі 161000 грн., які виведено через банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , на сторонні рахунки.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за №12024082130000046 від 03.06.2024 року.
10.06.2024 року прокурором Бердянської окружної прокуратури винесено постанову про об'єднання матеріалів досудового розслідування та матеріали кримінального провадження №12023082130000166 від 28.12.2023 року та №12024082130000046 від 03.06.2024 року об'єднано в одне провадження номер № НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , показала, що вона разом зі своєю свекрухою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживають за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на неї оформлено банківську картку для виплат VISA № НОМЕР_1 . Фінансовим номер прив'язаний до вказаної картки « НОМЕР_4 ». 27.05.2024 року в месенджері «Telegram» в тематичній групі ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про обмін грошових коштів з національної валюти гривні в рублі, яке розмістив користувач ОСОБА_7 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільний номер телефону прихований. В ході листування, користувач « ОСОБА_8 » домовився з ОСОБА_5 про обмін валюти загальною сумою 400000 грн. за курсом 2,40 грн. 27.05.2024 року користувач « ОСОБА_8 » запропонував потерпілій зустрітися особисто цього ж дня після 14:00. Після 14:00 вказаний користувач зателефонував потерпілій в месенджері «Telegram» та повідомив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працює та сказав перевірити свій додаток. ОСОБА_5 спробувала зайти в додаток та переконалася, що не може зайти в свій обліковий запис. Користувач « ОСОБА_8 » повідомив, що вона може звернутися за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в месенджері «Telegram», де нібито оператори банку допоможуть відновити доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила. В ході спілкування з « ОСОБА_9 » потерпіла надала інформацію про своє ПІБ, дату народження та фінансовий номер телефону, а також на вимогу, завантажила додаток «IT phone», в якому з нею нібито мав зв'язатись оператор банку, надала адресу електронної пошти, за якою вона зможе пройти реєстрацію у вищевказаному додатку. На електронну пошту потерпілої надійшло повідомлення з чотирьохзначним кодом « НОМЕР_5 », який вона надіслала у чат з « ОСОБА_9 ». Після реєстрації, в додатку «IT phone» невстановленою особою була створена відеоконференція, у якій нібито співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ставив запитання щодо надання потерпілою дозволу на вхід до її облікового запису та прохав показати на камеру свій паспорт. Потерпіла, вважаючи, що спілкується зі справжнім працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконувала всі дії невстановленої особи. Відеоконференція проводилась два рази, через те, що ОСОБА_5 нібито не проходила верифікацію. Відновити доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за «допомогою» невстановлених осіб не видалось за можливе, у зв'язку з чим, вона цього ж дня звернулась за онлайн допомогою до оператора в самому додатку банку. Оператор запропонував відновити доступ за її фінансовим номером, однак повідомив що такого номера, який використовувався жінкою раніше вже не існує, оскільки шахраями фінансовий номер телефону був змінений. Після розмови з оператором, доступ до онлайн додатку банку був відновлений, та ОСОБА_5 було виявлено що з її банківської картки № НОМЕР_1 списано грошові кошти загальною сумою 306600,50 грн. Окрім цього, шахрайські дії, що були проведенні з ОСОБА_5 , застосовувались і до її свекрухи ОСОБА_6 , на ім'я якої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовано банківську картку № НОМЕР_6 , до якої прив'язаний фінансовий номер телефону « НОМЕР_7 ». Грошові кошти з її банківської картки спочатку були перераховані на банківську картку ОСОБА_5 та в подальшому грошові кошти були виведені невстановленими з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .
Відповідно платіжних інструкцій проведених транзакцій наданих потерпілою з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти списані 27.05.2024 року наступними транзакціями:
1) о 16:58 годині переказ у сумі 100,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_10 ;
2) о 17:00 годині переказ у сумі 20100 грн. (з урахуванням комісії 100 грн.) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 ; на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 ;
3) о 17:05 годині переказ у сумі 29145 грн. (з урахуванням комісії 145 грн.);
4) о 17:07 годині переказ у сумі 29145 грн. (з урахуванням комісії 145 грн.);
5) о 17:09 годині переказ у сумі 29145 грн. (з урахуванням комісії 145 грн.);
6) о 17:15 годині переказ у сумі 29145 грн. (з урахуванням комісії 145 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 ;
7) о 17:16 годині переказ у сумі 11557,50 грн. (з урахуванням комісії 57,50 грн.) на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_12 ;
8) о 17:27 годині переказ у сумі 29145 грн. (з урахуванням комісії 145 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 ;
9) о 17:35 годині переказ у сумі 29145 грн. (з урахуванням комісії 145 грн.) на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
10) о 17:38 годині переказ у сумі 29145 грн. (з урахуванням комісії 145 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
11) о 17:41 годині переказ у сумі 29145 грн. (з урахуванням комісії 145 грн.) на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
12) о 18:00 годині переказ у сумі 10050 грн. (з урахуванням комісії 50 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
13) о 18:11 годині переказ у сумі 15000 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_11 ;
14) о 18:13 годині переказ у сумі 12000 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_12 ;
15) о 18:19 годині переказ грошових коштів у сумі 6030 грн. (з урахуванням комісії 30 грн.) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 .
Надходження грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , наступними транзакціями: о 19:02 годині зарахування у сумі 1000 грн.; о 19:03 годині зарахування у сумі 50000 грн.; о 19:04 годині зарахування у сумі 11700 грн.; о 19:05 годині зарахування у сумі 99900 грн.
Виведення грошових коштів належних ОСОБА_6 з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 наступними транзакціями:
1) о 19:24 годині переказ грошових коштів у сумі 10000 грн.;
2) о 19:27 годині переказ у сумі 29145 грн.(з урахуванням комісії 145 грн.);
3) о 19:29 годині переказ у сумі 29145 грн. (з урахуванням комісії 145 грн.);
4) о 19:31годині переказ у сумі 29145 грн. (з урахуванням комісії 145 грн.);
5) о 19:32 годині переказ у сумі 29145 грн. (з урахуванням комісії 145 грн.);
6) о 19:33 годині переказ у сумі 14070 грн. (з урахуванням комісії 70 грн.);
та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 наступною транзакцією:
1) о 19:40 годині переказ у сумі 21105 грн. (з урахуванням комісії 105 грн.).
Вказаних транзакцій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто не здійснювали, тому зрозуміли, що стали жертвою шахраїв та звернулися до поліції з відповідними заявами.
Таким чином, ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на загальну суму 306600,50 грн. та ОСОБА_6 завдано майнову шкоду на загальну суму 161000 грн.
З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю проведення тимчасового доступу у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 ).
Прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю проведення тимчасового доступу у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:
- документів, що містять інформацію про особу, на яку емітовано банківську картку №НОМЕР_20 (копії документів, які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, документи, що містять інформацію про фінансовий номер клієнта, інші документи);
- виписка руху грошових коштів (із залишком на кожен день) по картковому рахунку №НОМЕР_20 із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента, за період з 25.05.2024 до 22.07.2024;
- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до карткового рахунку №НОМЕР_20 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати, mac-адреси) за період з 25.05.2024 до 22.07.2024;
- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картковому рахунку №НОМЕР_20 , які здійснювалися в період з 25.05.2024 до 22.07.2024 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);
- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 25.05.2024 до 22.07.2024 здійснювалися операції по картковому рахунку №НОМЕР_20 ;
- зображення з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням картки №НОМЕР_20 , за період 25.05.2024 до 22.07.2024;
- у разі наявності в особистій справі клієнта довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картковому рахунку №НОМЕР_20 , надати її копію.
У разі задоволення клопотання, як осіб, яким надається право тимчасового доступу до документів вказати: заступника начальника ВП - начальника СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , заступника начальника СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 .
Встановити строк дії ухвали один місяць.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю проведення тимчасового доступу у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 ), в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю проведення тимчасового доступу у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.
Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023082130000166 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області у складі: заступника начальника ВП - начальника СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , заступника начальника СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю проведення тимчасового доступу у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 ),з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:
- документів, що містять інформацію про особу, на яку емітовано банківську картку №НОМЕР_20 (копії документів, які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, документи, що містять інформацію про фінансовий номер клієнта, інші документи);
- виписка руху грошових коштів (із залишком на кожен день) по картковому рахунку №НОМЕР_20 із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента, за період з 25.05.2024 до 22.07.2024;
- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до карткового рахунку №НОМЕР_20 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати, mac-адреси) за період з 25.05.2024 до 22.07.2024;
- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картковому рахунку №НОМЕР_20 , які здійснювалися в період з 25.05.2024 до 22.07.2024 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);
- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 25.05.2024 до 22.07.2024 здійснювалися операції по картковому рахунку №НОМЕР_20 ;
- зображення з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням картки №НОМЕР_20 , за період 25.05.2024 до 22.07.2024;
- у разі наявності в особистій справі клієнта довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картковому рахунку №НОМЕР_20 , надати її копію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1