Справа № 334/187/24
Номер провадження № 1-кс/334/1800/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 липня 2024 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023082130000166 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
23.07.2024 року слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023082130000166 від 28.12.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом обміну грошових коштів та відновлення доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно отримала доступ до облікового запису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 152005 грн., ОСОБА_6 у сумі 511223,44 грн., ОСОБА_7 у сумі 248250 грн., ОСОБА_8 у сумі 306600,50 грн., ОСОБА_9 у сумі 161000 грн., які знаходилися на рахунках банківських карток, що емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на їх ім'я, чим завдала їм майнову шкоду.
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , показали, що вони, перебуваючи на тимчасово окупованій території, мали необхідність здійснити обмін грошових коштів з національної валюти гривня в іншу валюту. Знаходячи оголошення про обмін валюти в тематичних групах месенджера «Телеграм», потерпілі починали листування з автором. В подальшому, при виявлені бажання обміняти грошові кошти, автор оголошення про обмін грошових коштів надавав контакт особи, яка нібито проживає на тимчасово окупованій території та при особистій зустрічі зможе здійснити обмін грошових коштів як в готівковій, так і в безготівковій формі, а саме абонентський номер НОМЕР_1 . Потерпілі зверталися за вищевказаним номером через месенджер «Viber» з питання обміну грошових коштів, при цьому невстановлена особа, отримуючи повідомлення від потерпілих, отримувала відомості про фінансові номери, які прив'язані до облікових записів потерпілих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, невстановлена особа здійснювала спробу несанкціонованого доступу до облікового запису потерпілих, в результаті чого обліковий запис потерпілих блокувався банком. В подальшому, користувач месенджеру «Telegram» (автор оголошення) із закритим обліковим записом надсилав потерпілим посилання на користувача «Телеграм» - нікнейм « ОСОБА_11 », ім'я користувача « ОСОБА_12 » (нібито офіційний чат-бот АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який можливо відновити доступ до облікового запису). На фото профіля користувача « ОСОБА_12 » розміщено логотип банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Обліковий запис « ОСОБА_12 » використовувався невстановленою особою для отримання відомостей про потерпілого, що становлять банківську таємницю, а також для надання потерпілому вказівок, направлених на здійснення зміни фінансового номеру. В подальшому, ввівши в оману потерпілого та отримавши доступ до облікового запису потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена особа, здійснювала несанкціонований вхід до облікових записів потерпілих та здійснювала незаконні операції з перерахування грошових коштів потерпілого на сторонні рахунки та сервіси.
ОСОБА_8 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на неї оформлено банківську картку для виплат VISA № НОМЕР_2 . Фінансовим номер прив'язаний до вказаної картки НОМЕР_3 .
27.05.2024 року невстановлена особа з обліковим записом « ОСОБА_13 » в месенджері «Телеграм» під приводом обміну грошових коштів та відновлення облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням облікового запису нібито офіційного чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно отримала доступ до облікового запису ОСОБА_8 , після чого здійснила операції щодо виведення грошових коштів на сторонні рахунки. Зокрема, грошові кошти були виведені з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступними транзакціями: 1) о 16:58 годині переказ у сумі 100,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_14 ; 2) о 18:11 годині переказ у сумі 15000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_15 ; 3) о 18:13 годині переказ у сумі 12000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_16 .
Вказаних транзакцій ОСОБА_8 особисто не здійснювала, у зв'язку з чим зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ).
Прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:
- документів, що містять інформацію про причину блокування облікових записів в онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , за 27.05.2024, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 за період з 21.12.2023 по 23.12.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 за період з 24.01.2024 по 01.02.2024 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 за період з 20.02.2024 по 21.02.2024;
- документів, що містять інформацію про обладнання (його, характеристики, ір-адреси), з яких здійснювались несанкціоновані входи в облікові записи клієнтів - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;
- документів, що містять інформацію про осіб, на яких емітовано банківські картки №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (копії документів, які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, документи, що містять інформацію про фінансовий номер клієнта, інші документи);
- виписка руху грошових коштів (із залишком на кожен день) по картковим рахункам №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента, за період з 25.05.2024 до 22.07.2024;
- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до карткових рахунків №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 25.05.2024 до 22.07.2024;
- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картковим рахункам №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які здійснювалися в період з 25.05.2024 до 22.07.2024 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);
- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 25.05.2024 до 22.07.2024 здійснювалися операції по картковим рахункам №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- зображення з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням карток №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період 25.05.2024 до 22.07.2024;
- у разі наявності в особистій справі клієнта довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картковим рахункам №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , надати її копію.
У разі задоволення клопотання, як осіб, яким надається право тимчасового доступу до документів вказати: заступника начальника ВП - начальника СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , заступника начальника СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 .
Встановити строк дії ухвали один місяць.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ), в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.
Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023082130000166 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області у складі: заступника начальника ВП - начальника СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , заступника начальника СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:
- документів, що містять інформацію про причину блокування облікових записів в онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , за 27.05.2024, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 за період з 21.12.2023 по 23.12.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 за період з 24.01.2024 по 01.02.2024 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 за період з 20.02.2024 по 21.02.2024;
- документів, що містять інформацію про обладнання (його, характеристики, ір-адреси), з яких здійснювались несанкціоновані входи в облікові записи клієнтів - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;
- документів, що містять інформацію про осіб, на яких емітовано банківські картки №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (копії документів, які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, документи, що містять інформацію про фінансовий номер клієнта, інші документи);
- виписка руху грошових коштів (із залишком на кожен день) по картковим рахункам №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента, за період з 25.05.2024 до 22.07.2024;
- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до карткових рахунків №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 25.05.2024 до 22.07.2024;
- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картковим рахункам №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які здійснювалися в період з 25.05.2024 до 22.07.2024 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);
- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 25.05.2024 до 22.07.2024 здійснювалися операції по картковим рахункам №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- зображення з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням карток №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період 25.05.2024 до 22.07.2024;
- у разі наявності в особистій справі клієнта довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картковим рахункам №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , надати її копію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1