печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29780/24-к
пр. № 1-кс-26494/24
09 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме у адміністративних будівлях КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100060000583 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які достовірно знаючи про введений на всій території України воєнний стан, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства, укладені договори на постачання кранів, засувок, затворів та муфт із суб?єктами господарювання із значно завищеними цінами.
Так, вказані договори укладені із наступними суб?єктами господарювання: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 57,7 млн. гривень; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 37 млн. гривень; 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 38,8 млн. гривень; 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (наразі змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 10,2 млн. гривень.
В свою чергу, з метою виведення грошових коштів з комунального підприємства та маскування злочинних дій, вказані суб?єкти господарської діяльності здійснювали договірні відносини між собою із значно завищеними цінами.
Так, як приклад, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » крани сталеві фланцеві для води стандартнопрохідні DN100, PN1 за ціною 7 377 гривень за 1 одиницю. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не будучи виробником вказаної продукції, придбало цей же кран у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 3 023 гривень.
Встановлено, що при укладені договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначеними суб?єктами господарювання орієнтована сума завищення на кожному із видів товару складає 40% від її фактичної вартості. Службові особи комунального підприємства та суб?єктів господарювання, маскують свої злочинні дії при заволодінні грошовими коштами комунального підприємства шляхом додаткових договорів купівлі-продажу товарів між самими суб?єктами господарювання.
Таким чином, штучно завищено ціни на товари, роботи і послуги для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виведенням коштів на підконтрольні суб?єкти господарювання на орієнтовну суму 100 млн. грн.
Крім того, у вказаний період укладено договори № 1322/КТЕЦ-22 від 28.11.2022 та № 2723/ктм-31-23 від 23.08.2023 на виконання проектних та будівельних робіт за об'єктом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) також за значно завищеними цінами на суму близько 50 млн. гривень Враховуючи викладене, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ заволоділи ІНФОРМАЦІЯ_10 підприємства під час закупівель.
За вищевикладених обставин, протягом 2022-2024 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо завдано збитків на суму 100 млн. грн.
Викладені в повідомленні ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 факти підтверджуються аналізом процедур закупівель та договорами укладеними на їх підставі, а саме :
1) ІНФОРМАЦІЯ_12 - договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
2) ІНФОРМАЦІЯ_13 - договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,
3) ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 - договори укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 4) ІНФОРМАЦІЯ_16 -a - договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,
ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 - договори укладено із ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ.
З метою підтвердження чи спростування викладених в повідомленні ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_20 фактів правопорушення Печерська окружна прокуратура в місті Києві звернулася з відповідними запитами в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ.
Однак, до цього часу будь-які відповіді за вказаними запитами на адресу Печерської окружної прокуратури міста Києва не надійшли.
Крім того, оперативним шляхом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , корпус Б. ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .
Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлюється притягнення винних до кримінальної відповідальності, внаслідок неповноти проведення досудового розслідування, оскільки на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого, є припущенням та мається ряд обставин, які підлягають ретельній перевірці та підтвердженні чи спростуванні шляхом проведення експертиз, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана документація зберігається за місцем здійснення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме у адміністративних будівлях КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна адміністративні будівлі літ. «А» загальною площею 1 366,6 кв. м та літ. «Б» загальною площею 174.4 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить територіальній громаді міста Києва особі ІНФОРМАЦІЯ_19 та на праві господарського відання ввірено Комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явилася, до суду подала заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, не заперечувала проти задоволення клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100060000583 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме у адміністративних будівлях КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримати копії документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме у адміністративних будівлях КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- повний комплект проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) до договору про виконання робіт № 1322/КТЕЦ-22 від 28.11.2022 на об'єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реконструкція схеми подачі пари на власні потреби з встановленням парагенеруючого котельного обладнання на ТЕЦ-5, АДРЕСА_5 ;
- повний комплект проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) до договору про виконання робіт № 2723/КТМ-31-23 від 23.08.2023 на об'єкті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договори, додатки та додаткові угоди до договору про виконання робіт № 1322/КТЕЦ-22 від 28.11.2022;
- договори, додатки та додаткові угоди до договору про виконання робіт № 2723/КТМ-31-23 від 23.08.2023;
- виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору про виконання робіт № 1322/КТЕЦ- 22 від 28.11.2022;
- виконавча документація про проведені роботи на об'єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору про виконання робіт № 2723/КТМ- 31-23 від 23.08.2023;
- договори про надання послуг з технічного нагляду та акти виконаних робіт до вказаних договорів або накази про призначення осіб, що здійснювали технагляд за вказаними договорами;
- договори про надання послуг з авторського нагляду та акти виконаних робіт до них або накази про призначення осіб, що здійснювали авторський нагляд за вказаними договорами;
- первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору про виконання робіт № 1322/КТЕЦ-22 від 28.11.2022;
- первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору про виконання робіт № 2723/КТМ-31-23 від 23.08.2023;
- підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо вони використовувалися при проведення робіт за вказаними договорами;
- товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, за вказаними договорами;
- інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1