Справа № 752/18443/23
Провадження № 1-кс/752/5392/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12023100000000902 від 19.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до оригіналів документів подане в рамках кримінального провадження №12023100000000902 від 19.08.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів: документів, які стали підставою для реєстраційних дій, щодо автомобіля марки «Lexus», моделі lx 570, 2019 р.в., чорного кольору, номером кузова НОМЕР_1 , що мало місце 28.05.2021 та 02.06.2021, зокрема, здійснення перереєстрації права власності на автомобіль за ОСОБА_6 та зміну реєстраційного номерного знаку.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100000000902 від 19.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що у червні 2021 року неустановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволодів транспортним засобом марки «Lexus», моделі lx 570, 2019 р.в., чорного кольору, WIN: НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , однак даний транспортний засіб перебував у користуванні ОСОБА_9 , чим спричинили останньому матеріального збитку на суму 111 000 доларів США.
19.08.2023 допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив про те, у червні 2021 у ОСОБА_9 виник намір придбати транспортний засіб марки «Lexus», моделі lx 570, для подальшого перепродажу та отримання додаткового прибутку з продажу такого транспортного засобу.
З цією метою ОСОБА_9 звернувся до наглядно знайомого чоловіка на ім'я ОСОБА_7 , який займається наданням послуг з пошуку та купівлі транспортних засобів на території України та країн Європейського союзу.
Так, у червні 2021 року (більш точної дати установити не виявилось можливим) ОСОБА_9 зателефонував наглядно знайомий чоловік на ім'я ОСОБА_7 та повідомив про те, що він підшукав автомобіль марки «Lexus», моделі lx 570 у хорошому технічному стані, та запропонував придбати вищевказаний транспортний засіб, для подальшого перепродажу, на що потерпілий одразу погодився та передав чоловік на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти готівкою в сумі 111 000 доларів США.
Оскільки потерпілий вже був власником коштовного автомобіля, а також щоб уникнути додаткової платити за придбання другого коштовного автомобіля, даний транспортний засіб було оформлено на бабусю потерпілого, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2
28.05.2021 автомобіль марки «Lexus», моделі lx 570, 2019 р.в., чорного кольору, WIN: НОМЕР_1 зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та того ж дня зареєстрований за ОСОБА_6 .
02.06.2021 до територіального сервісного центру № 8047 надано договір комісії № 7849/21/011940 укладений 02.06.2021 між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В ході допиту ОСОБА_6 договір комісії укладений 02.06.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не підписував.
Після чого, 02.06.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , транспортний засіб марки «Lexus», моделі lx 570, 2019 р.в., чорного кольору, WIN: НОМЕР_1 був зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та присвоєно номерний знак НОМЕР_2 .
Даний транспортний засіб одразу було поміщено на площадку для продажу у автосалон «АВТОДРОМ» по АДРЕСА_2 , у якому працював чоловік на ім'я ОСОБА_7 .
Після чого, 09.07.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вищевказаний транспортний засіб було перереєстровано на іншого власника.
На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності вищевказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у територіальних сервісних центрах, у яких проводились реєстраційні дії щодо зазначеного транспортного засобу. Зокрема, для встановлення істини у справі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів документів, які стали підставою для реєстраційних дій, щодо автомобіля марки «Lexus», моделі lx 570, 2019 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_5 та номером кузова НОМЕР_1 , що мало місце 28.05.2021, зокрема здійснення перереєстрації права власності на автомобіль за ОСОБА_6 а саме: заява ОСОБА_6 від про реєстрацію за ним автомобіля «Lexus», моделі lx 570, 2019 р.в., чорного кольору, номером кузова НОМЕР_1 ; договір купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_6 від 28.05.2021; договір комісії № 7849/21/011940 від 02.06.2021 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;акт огляду реалізованого транспортного засобу № 7849/21/011940 від 02.06.2021.
З метою ідентифікації осіб, які звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення реєстраційних дій із транспортним засобом автомобіля марки «Lexus», моделі lx 570, 2019 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_6 та номером кузова НОМЕР_1 , слідчим призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів.
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12023100000000902, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиті свідків, використані як документи, що містять вільні зразки підписів та відтисків печатки, та при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вказані документи будуть використані для проведення судово - почеркознавчої експертизи, задля надання документам та інформації що у них міститься належної правової оцінки та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтована необхідність вилучення в оригіналах заяви ОСОБА_6 про реєстрацію за ним автомобіля «Lexus», моделі lx 570, 2019 р.в., чорного кольору, номером кузова НОМЕР_1 ; договору купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_6 від 28.05.2021; акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7849/21/011940 від 02.06.2021. та в клопотанні про призначення почеркознавчої експертизи не ставиться питання про дослідження саме цих документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023100000000902 від 19.08.2023, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
- оригіналу договору комісії № 7849/21/011940 від 02.06.2021 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Належним чином засвідчених копій документів:
-заяви ОСОБА_6 про реєстрацію за ним автомобіля «Lexus», моделі lx 570, 2019 р.в., чорного кольору, номером кузова НОМЕР_1 ;
-договору купівлі-продажу автомобіля ОСОБА_6 від 28.05.2021;
-акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7849/21/011940 від 02.06.2021.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1