Справа № 527/2000/24
провадження № 1-кс/527/467/24
23 липня 2024 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12024175510000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
19 липня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло дане клопотання, в якому дізнавач прохав надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, з вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 15.06.2024 по 00:00 годин 19.07.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 15.06.2024 по 00:00 годин 19.07.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебуває (або може перебувати) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та вилучення останніх.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 17.06.2024 до СПД з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_2 про те, що 16.06.2024 невідома особа, знаходячись в невстановленому місті, шляхом зловживання довірою в ході проведення продажу квадроцикла на ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа коштами заявника в сумі 8500 грн, гроші заявник перерахував зі своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне: 16.06.2024 близько 10 години брат ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , знайшов оголошення про продаж квадроциклу (синього кольору) у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вказано номер особи яка продає ТЗ, а саме НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_5 зв'язався з невстановленою особою за вищевказаним номером телефону, розпитав всі подробиці стосовно квадрацикла та домовився про купівлю. Невстановлена особа з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала ОСОБА_5 номер карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку потрібно перерахувати кошти в розмірі 8500 грн, на що він погодився, та перерахував вище вказану суму зі своєї карти № НОМЕР_3 що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту № НОМЕР_1 що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого скинув скріншот оплати, після чого продавець перестав відповідати на дзвінки. Після чого ОСОБА_5 звернувся до поліції.
Дізнавач зазначає, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (картка зловмисника), а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим. Крім цього, є підозри вважати, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв'язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці, щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, з вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 15.06.2024 по 00:00 годин 19.07.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 15.06.2024 по 00:00 годин 19.07.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебуває (або може перебувати) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та вилучення останніх.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1