вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про закриття підготовчого провадження
та призначення справи до судового розгляду по суті
23.07.2024м. ДніпроСправа № 904/2098/24
за позовом Новенса лімітед, Дікайосініс 19, Лакатамі, 2324 Нікосія
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм", м. Дніпро
про зобов'язання вчинити певні дії
Суддя Ярошенко В.І.
Секретар судового засідання Бублич А.В.
Представники:
від позивача: Трикоза Т.В.;
від відповідача: Штеннікова К.Б.
Новенса лімітед звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм", в якому просить суд зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Бадм" надати учаснику ТОВ «БАДМ» - НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED), що створене та діюче за законодавством Кіпру, реєстраційний номер НЕ 425198, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: Дікайосініс 19, Лакатамія, 2324 Нікосія, в особі її представника за довіреністю належним чином завірені копії документів, та інформацію, а саме:
- всіх документів по взаємовідносинах ТОВ «БАДМ» з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (45098250) за період 2022 рік - квітень 2024 року, у т.ч. але не виключно, листів, інших звернень, укладених правочинів, оформленої первинної документації, створеної по відносинам щодо виконання зобов'язань за правочинами, укладеними з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (45098250), та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання угод ТОВ «БАДМ» з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (оформлених усно чи письмово), у т.ч. але не виключно, банківських виписок за вказаний період, та документів, що підтверджують переміщення матеріальних цінностей у відносинах з контрагентом, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо.
- вичерпний перелік отриманої Товариством гуманітарної та/або благодійної допомоги, в тому числі, але не виключно, товарів, послуг, грошових коштів за період 2022 - квітень 2024, відомості: коли і кому ця допомога розподілялась, документів, що підтверджують отримання, облік, подальше переміщення допомоги Товариством, а також документів, що стали підставою передачі вказаної допомоги Товариством. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному вигляді.
- вичерпний перелік наданої Товариством гуманітарної та/або благодійної допомоги, в тому числі, але не виключно, товарів, послуг, грошових коштів за період 2022 - квітень 2024 , відомості: коли і кому ця допомога розподілялась, документів, що підтверджують надання/переміщення допомоги Товариством, а також документів, що стали підставою надання/передачі вказаної допомоги Товариством. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному вигляді.
- договору №2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг» та Акту наданих послуг № 7 від 25.10.2023 між ТОВ «БАДМ» (Замовник) та ТОВ «Системс Консалтинг» (Виконавець) складеного на виконання договору № 2023-09-25, та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання цього Договору, у т.ч. але не виключно, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо.
- банківських виписок щодо розрахунків за договором №2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 товариством «Системс Консалтинг».
- вичерпну інформацію, за яких обставин і де відбувалось підписання представниками ТОВ «БАДМ» договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг».
- інформацію за яких обставин і де відбувалось підписання Акту наданих послуг № 7 від 25.10.2023 представниками ТОВ «БАДМ».
- вичерпну інформацію про осіб (П.І.Б., посада), від яких з боку ТОВ «БАДМ» надійшла ініціатива про укладення договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг», та осіб, які приймали участь в перемовинах, супроводжені процесу підписання та виконання зазначеного Договору.
- наказів і розпоряджень виконавчого органу товариства «БАДМ» за період, що охоплюється дією договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг».
- вичерпну інформацію про конкретних осіб (П.І.Б., посада), які фактично брали участь у наданні та прийнятті послуг Виконавця за договором № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг», а також: які документи створені в процесі надання послуг (надати завірені копії), де, коли та за яких обставин відбувалась передача та отримання результатів послуг з наданням копій таких документів - вичерпну інформацію, щодо переліку юридичних та фізичних осіб контрагентів, які брали участь (були залучені) у фактичному виконанні ТОВ «Системс Консалтинг» обов'язків за договором № 2023-09-25 від 25.09.2023;
- всіх документів, створених органами управління та відповідальними посадовими особами Товариства, у т.ч., але не виключно, проектів рішень, рішень, протоколів, погоджень, схвалень, наказів, розпоряджень, службових та доповідних записок, тощо, у т.ч. Наглядової Ради ТОВ «БАДМ» та Загальних Зборів ТОВ «БАДМ» за період 2022 квітень 2024, в тому числі про проведення інвентаризації, фактично створених документів під час проведення інвентаризації, а також документів, підтверджуючих участь представників ТОВ «БАДМ» у проведенні інвентаризації за період 2022 - квітень 2024 .
- копії банківських виписок по всім відкритим ТОВ «БАДМ» банківським рахункам, у т.ч. в іноземній валюті, за період 2022 - квітень 2024. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному (табличному) вигляді.
- інформацію, щодо правочинів, стороною за якими є ТОВ «БАДМ», за період 2022 - квітень 2024, на суму, що перевищує 5 000 000, 00 грн окрім договорів пов'язаних із звичайним господарськім обігом (оптова торгівля фармацевтичними товарами). Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному (табличному) вигляді.
- копії договорів позики, відступлення права вимоги, заміни сторони в зобов'язанні, переведення боргу, застави, поруки, гарантії, завдатку, дарування (у т.ч. будь-якого іншого безоплатного передання матеріальних цінностей, грошових коштів, робіт чи послуг), купівлі-продажу цінних паперів, договорів, що передбачали вексельну форму розрахунків, інвестиційних угод, договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг (будь-яких інших подібних послуг, у т.ч., але не виключно, рекламних, маркетингових, юридичних) у т.ч. ВЕД, у т.ч. укладених за спрощеною формою (листування, у т.ч. засобами електронної пошти), стороною за якими є ТОВ «БАДМ», за період 2022 - квітень 2024, не залежно від ціни відповідних правочинів (договорів), стан розрахунків за цими Договорами, та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання цих Договорів, у т.ч. але не виключно, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо.
Ухвалою суду від 13.05.2024 позовну заяву Новенса лімітед залишено без руху. Зобов'язано позивача протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме надати суду докази надсилання на поштову адресу відповідача позову з додатками (поштовий опис вкладення з поіменним переліком предметів).
23.05.2024 від позивача надійшла заява про усунення недоліків.
Ухвалою суду від 29.05.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 904/2098/24 за правилами за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 06.06.2024.
06.06.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання з метою підготовки обґрунтованого відзиву та надання відповідних доказів.
Протокольною ухвалою від 06.06.2024 в підготовчому засіданні оголошено перерву до 22.07.2024.
14.06.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" надійшов відзив на позовну заяву.
В судове засідання 22.07.2024 з'явились представники сторін та надали усні пояснення по справі. Представник відповідача заявив усне клопотання про відкладення підготовчого засідання з метою надання часу для підготовки клопотання про призначення судової лінгвістичної (семантико-текстильної) експертизи.
Протокольною ухвалою від 22.07.2024 в підготовчому засіданні оголошено перерву до 23.07.2024.
23.07.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Бадм" надійшло клопотання про призначення судової лінгвістичної (семантико-текстильної) експертизи.
Розглянувши подане клопотання, суд дійшов висновку про відмову в його задоволенні з наступних підстав.
Обґрунтовуючи необхідність проведення експертизи відповідач стверджує, що в повнійй мipi дослідити заявлені позивачем вимоги вбачається неможливим, оскільки вимоги містять ряд суттєвих змістовних та юридично-технічних недоліків, що позначається на доказуванні та можливості їх спростування, тому вбачається за необхідне з'ясування змістового напряму конкретної частини тексту позовних вимог, встановлення змісту понять, значення словосполучень, використаних в тексті позовної заяви і тому потребує висновку експерта з лінгвістики.
На підставі викладеного, відповідач просить суд призначити у справі № 904/2098/23 судову лінгвістичну (семантико-текстуальної) експертизу.
Доручити проведення судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 6).
На вирішення експерта поставити питання:
1) - Чи є словосполучення в абз. 1 прохальної частини позовних вимог позивача: «документи
податкового та управлінського обліку» ідентичним за змістом переліку документів, передбачених ч. 1 ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністію»?
- Чи є словосполучення в абз. 3 прохальної частини позовних вимог позивача: «вичерпний
перелік отриманої Товариством гуманітарної та/або благодійної допомоги..», «відомості: коли i кому ця допомога розподілялась», «вичерпний перелік ... документів, що підтверджують отримання, облік, подальше переміщення допомоги.» ідентичними за змістом переліку документів, передбачених ч. 1 ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»?
- Чи є словосполучення в абз. 5 прохальної частини позовних вимог позивача: «.. та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання цього Договору..» ідентичним переліку документів товариства, передбачених ч. 1 ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додаткового відповідальністю»?
- Чи є словосполучення в абз. 7 прохальної частини позовних вимог позивача «вичерпна
інформація, за яких обставин і де відбувалось підписання представниками договору
ідентичним переліку документів товариства, передбачених ч. 1 ст. 43 Закону Украйни «Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»?
- Чи є словосполучення в абз. 8 прохальної частини позовних вимог позивача «інформація за
яких обставин і де відбувалось підписання.» ідентичним переліку документів товариства,
передбачених ч. 1 ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю»?
- Чи є словосполучення в абз. 11 прохальної частини позовних вимог позивача «вичерпну
інформацію про конкретних осіб (ПІБ. Посада)...», «де, коли та за яких о обставин відбувалась передача та отримания результатів послуг з наданням копій таких документів» ідентичним переліку документів товариства, передбачених ч. 1 ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»?
- Чи є визначений в прохальній частині позову перелік запитуваних документів таким, що відповідає визначеному у положеннях ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» переліку документів, обов'язок з надання яких учаснику
покладається на товариство?
Статтею 1 Закону України "Про судову експертизу" передбачено, що судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.
Частиною 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:
1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
Вирішуючи питання призначення у справі судової експертизи, суд враховує, що тягар доведення наявності чи відсутності обставин, на яких ґрунтуються заперечення лежить на стороні, яка на них посилається, а судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування; якщо наявні в матеріалах справи докази є взаємно суперечливими.
Суд зазначає, що під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення.
Отже, саме позивач при зверненні з позовом до суду формулює свої вимоги, а суд, враховуючи дані вимоги, приймає рішення щодо них.
Дослідивши подані сторонами докази, суд доходить висновку, що матеріали справи містять достатньо доказів, які необхідні для встановлення фактичних даних у справі без призначення судової експертизи, що, у свою чергу, сприятиме виконанню як судом, так і учасниками справи передбаченого частиною першою статті 2 Господарського процесуального кодексу України завдання господарського судочинства щодо справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення спору.
Отже, експертиза призначається судом у випадку необхідності встановлення фактів (обставин), дані про які вимагають спеціальних знань, та які мають суттєве значення для правильного вирішення спору по суті.
В Рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Дульський проти України» (Заява № 61679/00) від 01.06.2006 року, зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури.
Сама лише наявність клопотання сторони про призначення експертизи у справі, за відсутності передбачених ст. 99 Господарського процесуального кодексу України умов, необхідних для її призначення, не є безумовною підставою для призначення судом відповідної експертизи.
З огляду на викладене вбачається, що призначення судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи у даній справі є недоречним та призведе лише до затягування розгляду справи.
В підготовче засідання 23.07.2024 з'явились представники сторін та надали усні пояснення.
Відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов'язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.
Відповідно до частини 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України, завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
У підготовчому засіданні судом, відповідно до вимог статті 182 Господарського процесуального кодексу України, були здійснені всі дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.
Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України суд за результатами підготовчого засідання постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Відповідно до пункту 18 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті.
На підставі викладеного, керуючись статтею 177, пунктом 18 частини 2 статті 182, пунктом 3 частини 2 статті 185, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Бадм" в задоволенні клопотання про призначення судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.
Закрити підготовче провадження.
Справу призначити до розгляду в засіданні на 05.08.2024 о 09:40 год.
Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 1-303 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.
Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/.
Суддя В.І. Ярошенко