24.07.2024 Справа №607/15888/24 Провадження №1-кс/607/4274/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 18.07.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12023211060000135 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України звернулася слідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів документальної планової виїзної перевірки за №33/33-00-07-01-01/36153189 від 17.02.2021, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме: акту документальної планової виїзної перевірки №33/33-00-07-01- 01/36153189 від 17.02.2021 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.
Інші учасники клопотання в судове засідання не з'явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.
Як зазначено у клопотанні, що 24.05.2023 до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від в.о. директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 про те, що у травні 2019 році ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді комерційного директора ПП " ОСОБА_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем привласнив грошові кошти, чим спричинив матеріальну шкоду підприємству на вказану суму.
Під час досудового розслідування, а саме допиту представника потерпілого ПП Білявинці ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно наказу № OC-3 від 05 жовтня 2015 року до 11 січня 2021 року, працював на посаді комерційного директора ПП « ОСОБА_5 ».
У липні 2020 року, ОСОБА_7 , з метою привласнення майна підприємства, зловживаючи службовим становищем, заволодів, згідно видаткової накладної № 2018 від 28 травня 2019, 24 тонами (480 мішків) цукру білого кристалічного, на зальну суму 240 000,00 грн, який отримав в ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Чим спричинив матеріальну шкоду підприємству на вказану суму.
Порядок розрахунків проводився по давальницькій схемі: ПП " ОСОБА_5 " надавало цукровому заводу цукрові буряки, які збирали і перевозили на завод працівники ПІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для переробки. Після переробки цукровий завод віддавав за ці буряки цукор з розрахунку 68-72 кг за 1 т цукрового буряку (все залежало від забрудненості та цукристості, яка визначалася при здаванні буряку).
ПП " ОСОБА_5 " отримувало цукор і передавало його фізичним особам, з якими були укладені договори на послуги по давальницькій схемі. За свої послуги ПП " ОСОБА_5 " залишало собі 5-8 кг цукру з 1 т буряку і передавало фізичним особам 60-64 кг цукру за 1 т буряку. Ніяких грошових розрахунків з цукровим заводом в межах давальницької схеми не було. Для отримання цукру ПП " ОСОБА_5 " надавало довіреність (яка була підписана директором, головним бухгалтером та особою, якій довіряли отримати цукор), лист на отримання цукру (підписаний директором). Далі уповноважені особи надсилали скани цих документів, а потім передавали на завод оригінали.
За період 2018-2019 за договором давальницької сировини ПП " ОСОБА_5 " не доотримало від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " готової продукції цукру близько 200 т, де таким чином травні 2019 року ОСОБА_7 , отримав цукор на загальну суму 240 000 гривень, який в подальшому реалізував та привласнив грошові кошти, таким чином приховав від підприємства факт отримання прибутку.
Так, в ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 про тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення: видаткової накладної №2018 від 28.05.2019р. на 24 т цукру отримана ПП « ОСОБА_5 » 12.06.2019р. для підписання; товаро -транспортної накладної №2018 від 28.05.2019р. на вивезення 24 т цукру для підписання; електронний лист з отримання сканів «звернення» без дати від ПП « ОСОБА_5 »; довіреності Л626 від 13.05.2019р. на підставі якої комерційний директор ОСОБА_7 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24 т цукру згідно видаткової накладної №2018 від 28.05.2019р.; документів на отримання цукру від ПП « ОСОБА_5 », (електронний лист про надіслання сканів з офіційної електронної адреси ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , лист на отримання цукру №26122019-3 від 26.12.2019р., довіреності М667 від 26.12.2019р., довіреності №69 від 26.12.2019р. на 4 арк.); листа-запиту №29102019-2 від 29.10.2019р. генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 з відміткою про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; електронний лист від 22.05.2020 на адресу директора зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 про отримання цукру по підроблених документах ОСОБА_10 ; лист №28.05.2020-1 від 28.05.2020р. генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 про підтвердження фактичної наявності ТМЦ що перебувають на відповідальному зберіганні; лист відповіді №349 від 09.06.2020р. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реєстром накладних; електронної переписки щодо звірки з директором зі збуту ОСОБА_11 та його заступником ОСОБА_12 від 18.06.2020р.; інших документів, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сировини (цукру) від ПП « ОСОБА_5 » у період із 01.05.2019 року по 29.10.2019 рік.
Однак, згідно повідомлення №394 від 20.05.2024 ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” не може надати вищевказані документи, оскільки всі первинні документи Товариства за період з 01.10.2016 по 30.09.2019 були знищені у жовтні 2022 року, як такі що пройшли планову податкову перевірку то по яких минув термін зберігання згідно чинного законодавства України відповідно до Акту документальної планової виїзної перевірки №33/33-00-07-01-01/36153189 від 17.02.2021.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що матеріали документальної планової виїзної перевірки
за №33/33-00-07-01-01/36153189 від 17.02.2021, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть містити дані про подію кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 18.07.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до матеріалів документальної планової виїзної перевірки за №33/33-00-07-01-01/36153189 від 17.02.2021, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме: акту документальної планової виїзної перевірки №33/33-00-07-01- 01/36153189 від 17.02.2021 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1