Справа № 601/2224/24
Провадження № 1-кс/601/496/2024
23 липня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання дізнавача СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні за №12024216010000134 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
Дізнавач СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодження прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні №12024216010000134 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2024 року в період з 16:00 по 18:00 год., під фіктивним приводом використання послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на торгівельній інтернет площадці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа схилила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 здійснити три перекази грошових коштів з власної картки «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківські картки за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на загальну суму 11 195,7 (одинадцять тисяч сто дев'яносто п'ять грн. 70 коп.) В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,жительки АДРЕСА_1 , встановлено, що14.05.2024 року ОСОБА_5 користуючись соціальною мережею ІНФОРМАЦІЯ_1 , натрапила на оголошення про продаж мобільного телефону марки IPhoneXRзагальноювартістю 3900 (три тисячі дев'ятсот) гривень. Переглянувши дане оголошення ОСОБА_5 , за допомогою приватної переписки зконтактувала із продавцем під ім'ям « ОСОБА_6 », де в ході переписки узгодили питання оплати за допомогою OLX-оплати. 14.05.2024 року ОСОБА_5 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила оплату із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 3900 (три тисячі дев'ятсот) гривень. Після надсилання коштів, ОСОБА_5 , не приходило підтвердження від продавця про отримання грошових коштів, а тому ОСОБА_5 , звернулася до продавця « ОСОБА_6 », яка повідомила, що оплату не отримала і порадила ОСОБА_5 звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що остання і зробила. Під час спілкування із оператором ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 повідомили, що вона не пройшла верифікацію, а для цього її необхідно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що ОСОБА_5 і зробила, де допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила оплату із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 3939 грн. 60 коп ( три тисячі дев'ятсот тридцять дев'ять) гривень 60 копійок, однак оператор ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомляв, що верифікацію ОСОБА_5 не пройдено, у зв'язку із чим ОСОБА_5 , здійснила ще декілька спроб верифікацій, шляхом переказів грошових коштів у загальній сумі 11 195, 7 грн., а саме: перший переказ 14.05.2024 року в 16:58 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 3920 грн., другий переказ 14.05.2024 року в 17:43 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3920 грн., третій переказ 14.05.2024 року в 18:04 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3300 грн., після чого дане повідомлення із посиланням зникло і ОСОБА_5 зателефонувавши в службу підтримки сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 дізналася, що таке посилання є шахрайським. Вищевказані карточки невідома особа під ім'ям ОСОБА_6 » надіслала потерпілій в ході приватної переписки.
15.05.2024 Кременецькою окружної прокуратурою за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12024216010000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, діхнавача просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 в період часу 00:00 год. 14.05.2024 - 00:00 год. 17.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;
- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 в період часу 00:00 год. 14.05.2024 - 00:00 год. 17.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;
- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг - договір приєднання. Відповідна інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути отриманні не інакше, як на підставі ухвали суду.
У поданому клопотанні дізнавач просить справу слухати у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Суд, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати необхідну інформацію, неможливо.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в період часу 00:00 год. 14.05.2024 - 00:00 год. 17.07.2024, з можливістю її вилучення в паперовому або електронному варіанті, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 в період часу 00:00 год. 14.05.2024 - 00:00 год. 17.07.2024в паперовому та електронному вигляді;
- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 в період часу 00:00 год. 14.05.2024 - 00:00 год. 17.07.2024в паперовому та електронному вигляді;
- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг - договір приєднання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1