233 № 233/3117/24
про надання тимчасового доступу до речей та документів
24 липня 2024 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024052380000132 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України,
23 липня 2024 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18 травня 2024 року приблизно об 11 годині 00 хвилин, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний намір на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), за грошові кошти громадянину ОСОБА_5 , який виступав у якості оперативного покупця.
З цією метою 18 травня 2024 року у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 при невідомих під час досудового розслідування обставинах, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотиві в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року, придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з метою збуту. Після чого придбану, при вищезазначених обставинах, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), ОСОБА_4 , став зберігати при собі в спальній кімнаті за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту.
18 травня 2024 року у період часу з 11 годин 00 хвилин до 11 годин 37 хвилин, ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 ., збув ОСОБА_5 який виступав у якості оперативного покупця паперовий згорток з кристалічною речовиною масою 0,1061 г., яка у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 0,0864 г.
Зазначену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, ОСОБА_4 , до моменту збуту, у порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року діючи умисно, незаконно, придбав та зберігав за місцем свого проживання, з метою збуту, а 18 травня 2024 року, у період часу з 11 годин 00 хвилини до 11 години 37 хвилин збув за грошові кошти у розмірі 700 гривень ОСОБА_5 .
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України Постановою № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», відповідно до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» від 22 грудня 2006 року зі змінами та доповненнями та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року, із змінами до Постанови «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 26.12.2014 № 712 - PVP (таблиця № 1, список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Продовжуючи свої протиправні дії, 05 червня 2024 року приблизно об 11 годині 00 хвилин, у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний намір на повторний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), за грошові кошти громадянину ОСОБА_5 , який виступав у якості оперативного покупця.
05 червня 2024 року у період 11:00-11:18 ОСОБА_4 перебуваючи в АДРЕСА_2 діючи умисно, повторно, незаконно, з корисливих мотивів, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року, придбав у невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з метою збуту. Після чого придбану, при вищезазначених обставинах, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), ОСОБА_4 , став зберігати при собі, з метою збуту.
05 червня 2024 року приблизно об 11:20 годині, ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, знаходячись біля будинку АДРЕСА_3 повторно збув ОСОБА_5 який виступав у якості оперативного покупця зіп пакет з кристалічною речовиною масою 1,0431 г., яка у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 0,8291 г.
Зазначену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, ОСОБА_4 , до моменту збуту, у порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року діючи умисно, повторно, придбав та зберігав при собі, з метою збуту. 05 червня 2024 року, приблизно з 11 годин 00 хвилини до 11 години 20 хвилин повторно збув за грошові кошти у розмірі 4 200 гривень особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено, ОСОБА_5 .
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України Постановою № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», відповідно до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» від 22 грудня 2006 року зі змінами та доповненнями та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року, із змінами до Постанови «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 26.12.2014 № 712 - PVP (таблиця № 1, список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування 06 травня 2024 року в період часу з 13 год. 02 хв. по 18 год. 21 хв. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 а саме за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого будь яких грошових коштів не виявлено. Однак було встановлено, що ОСОБА_4 користується банківськими картками одна з яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та міг отримані з продажу особливо небезпечної психотропної речовини грошові кошти, вносити через термінали на вказану картку (відповідний банківський рахунок).
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також підтвердження факту збуту психотропних речовин ОСОБА_4 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12024052380000132 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024052380000132 від 05 квітня 2024 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Так, слідчим суддею встановлено, що двомісячний строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 06 серпня 2024 року, а тому строк дії ухвали слідчого судді відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити в межах строків досудового розслідування.
На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024052380000132 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України.
Надати старшому слідчому ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_1 (та відповідних банківських рахунках) за період з 00:00 години 18.05.2024 по 23:59 год. 05.06.2024, у тому числі:
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (внесення / переказ / отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих / внесених / переказаних грошових коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційні коди/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номерів рахунків; кодів з ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референсу кожного платіжного документу/ номерів або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів / команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази, отримували або вносили грошові кошти банківській платіжній картці № НОМЕР_1 та відповідних банківських рахунках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентські номери операторів зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали встановити до 06 серпня 2024 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/386/24, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1