Справа № 199/3539/24
(1-кс/199/520/24)
24.07.2024
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська
ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041630000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
03.05.2024 р. до ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.09.2023 р. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволоділа його транспортним засобом «Volkswagen Transporter» (ЄО № НОМЕР_1 ). У своїй заяві гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомляє що в червні 2023 р. він поїхав у місто Київ з метою придбання для особистих потреб мікроавтобуса Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-номер: НОМЕР_3 білого кольору. З метою подальшого переоформлення транспортного засобу Volkswagen Transporter власник, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видала йому довіреність на право експлуатувати та розпоряджатись (з правом продажу) та за ціну та на умовах на їх розсуд, після чого ОСОБА_4 повернувся до м. Слов'янська, де користувався вищевказаним транспортним засобом. У липні місяці 2023 року його знайомий на ім'я ОСОБА_6 (більше анкетних даних не відомо, мобільний телефон якого НОМЕР_4 , мешкає у м. Слов'янську), який займається перепродажем авто, запропонував гр. ОСОБА_4 перепродати його мікроавтобус, пояснив, що є покупець на його авто в м. Дніпро, який готовий придбати його авто, але потрібно приїхати до нього в м. Дніпро.
Приблизно 11-12 липня 2023 р. гр. Сирих разом с « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приїхали у м. Дніпро, де зустрілись з потенційним покупцем та обговорили ціну за продаж транспорту, після чого вони разом поїхали до нотаріуса в м. Дніпро (адреси та прізвище останнього не відомо) для підписання довіреності. У зв'язку з тим, що не працював реєстр довіреність оформити її не надалось можливим. У зв'язку з пізньою годиною здійснити перереєстрацію транспортного засобу не вдалося, після чого гр. ОСОБА_4 домовився про те, що його транспортний засіб залишиться у покупця, а згодом він приїде до м. Дніпро з метою переоформлення та отримання грошових коштів. У зв'язку зі станом здоров'я близько місяця гр. ОСОБА_4 не міг приїхати до м. Дніпро, після чого приблизно у вересні місяці 2023 він зателефонував Саміру з метою поїздки в м. Дніпро для перереєстрації транспортного засобу та отримання грошових коштів, на що останній відповів, що зараз не може поїхати, оскільки знаходиться у Львівській області; після цього ОСОБА_6 постійно перекладав час поїздки, запевняв що все буде добре, на вимоги гр. ОСОБА_4 надати контактні дані покупця відповів відмовою.
Приблизно у лютому 2024 р. гр. ОСОБА_4 перевірив свій транспортний засіб через програму «АвтоНомера України», та йому стало відомо, що 05.09.2023 р. транспортний засіб Volkswagen Transporter, VIN-номер НОМЕР_3 перереєстровано на нового власника через ТСЦ МВС 1249 та видано новий р/н НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації, отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 №1249, було встановлено, що власником автомобіля марки Volkswagen Transporter, 2004 р.в., відповідно до переєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу (СГ) від 11.07.2023 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та державний номерний знак даного автомобіля змінено на НОМЕР_5 .
В подальшому власником автомобіля марки Volkswagen Transporter, 2004 року випуску відповідно до переєстрації на нового власника за договором. купівлі-продажу (СГ) від 04.09.2023 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та державний номерний знак даного автомобіля та державний номерний знак залишено без змін.
Відповідно до наявної інформації, отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 №1249, було встановлено, що послуги комісіонера під час купівлі-продажу вищевказаного автомобіля обидва рази надавав ФОП « ОСОБА_9 », РНОКПП НОМЕР_6 .
На переконання слідчого, досудовим слідством встановлено, що свідок ОСОБА_4 договір комісії №5874 від 09.07.2023 та акт технічного стану транспортного засобу або складової частини, що має ідентифікаційний номер № 6944/23/1/020916 від 09.07.2023, не підписував, тому можливо вважати, що дані документи є підробленими документами, виготовлені з метою їх подальшого використання.
На теперішній час, на думку слідчого, існують достатні підстави вважати, що переоформлення права власності на транспортний засіб Volkswagen Transporter, VIN-номер: НОМЕР_3 , який є предметом злочину і, як наслідок, речовим доказом, здійснювався з порушенням чинного законодавства України.
У ході проведеного досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що отримані відомості про виконані дії (проведені реєстраційні дії) особами, що мають доступ до ЄДРТЗ, із зазначенням логіну доступу до єдиних та державних реєстрів - ім'я користувача; серійного номер захищеного (або посиленого) носія інформації, відомостей про використані сертифікати при здійсненні реєстраційних дій, з прив'язкою до інтернет-провайдера (IP-адресу - унікального числового номеру мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережі Інтернет), MAC-адреси комп'ютера чи пристрою за допомогою якого здійснено реєстраційну та/або пов'язану з нею дію, дати та часу проведених дій в ЄДРТЗ, за весь час вчинення реєстраційних дій по момент винесення ухвали по транспортному засобу марки VOLKSWAGEN моделі TRANSPORTER, VIN: НОМЕР_3 , дата першої реєстрації в Україні 11.06.2008, рік випуску 2004, білого кольору, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку із чим вони підлягають вилученню в копіях для проведення із ними необхідних слідчих та процесуальних дій у максимально допустимий двомісячний строк (п.7 ч.1 ст. 164 КПК України).
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За правилами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 ЦПК України).
Аналізуючи обґрунтування поданого клопотання з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, вбачається, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаних ним осіб, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана, як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести, не вбачається можливим, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ч. 3 ст. 26, ч. 1 та ч. 2 ст. 110, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст.ст. 163 - 164, ст. 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041630000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.
Надатигрупі слідчих та процесуальних керівників у провадженні або службовій особі оперативного підрозділу за відповідним дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю здійснення їх тимчасового доступу (вилучення) в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що містить відомості про:
1. про виконані дії (проведені реєстраційні дії) особами, що мають доступ до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, із зазначенням логіну доступу до єдиних та державних реєстрів - ім'я користувача; серійного номер захищеного (або посиленого) носія інформації, відомостей про використані сертифікати при здійсненні реєстраційних дій, з прив'язкою до інтернет-провайдера (IP-адресу - унікального числового номеру мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережі Інтернет), MAC-адреси комп'ютера чи пристрою за допомогою якого здійснено реєстраційну та/або пов'язану з нею дію, дати та часу проведених дій в ЄДРТЗ, за весь час вчинення реєстраційних дій по момент винесення ухвали по транспортному засобу марки VOLKSWAGEN моделі TRANSPORTER, VIN: НОМЕР_3 , дата першої реєстрації в Україні 11.06.2008, рік випуску 2004, білого кольору.
2. витягів, рішень, пошукових запитів, створених заяв в Єдиному державному реєстру транспортних засобів, відомостей про використані сертифікати при здійсненні реєстраційних дій, з прив'язкою до інтернет-провайдера (IP-адресу - унікального числового номеру мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережі Інтернет), MAC-адреси комп'ютера чи пристрою за допомогою якого здійснено таку дію;
3. наявні в інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_7 копії (сканкопії) документів, на підставі яких здійснювались реєстраційні та/або пов'язані з транспортним засобом марки VOLKSWAGEN моделі TRANSPORTER, VIN: НОМЕР_3 , дата першої реєстрації в Україні 11.06.2008, рік випуску 2004, білого кольору.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення: до 24.08.2024 р.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Амур-Нижньодніпровського районного суду
м. Дніпропетровська ОСОБА_1