СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4980/24
ун. № 759/14687/24
18 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202310008002243 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023100080002243 від 13.06.2023, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що в листопаді місяці 2021, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи довірою керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволоділи грошовими коштами останніх в розмірі 757 976 грн. 40 коп., чим заподіяли останнім збитку в особливо великих розмірах.
Згідно заяви встановлено, що між компанією - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 23.11.2021 було укладено Договір підряду № 06-12-2021.
Відповідно до умов цього Договору, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов'язувалось виконати роботи з виготовлення, доставки, а також монтажу віконних та дверних блоків в житловому будинку АДРЕСА_2 .
Договором, а саме п. 2.11 передбачено, що розрахунки за договором здійснюються помісячно на підставі Актів приймання-передачі виконаних робіт.
З моменту підписання Договору, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " так і не приступив до виконання своїх по Договору мотивуючи це відсутністю грошових коштів на закупівлю матеріалів. Враховуючи зазначене, та неодноразові прохання директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , який був одноосібним власником компанії, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в лютому місяці 2022 р. перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в розмірі 757 976 (сімсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят шість) грн. 40 коп.
З моменту введення воєнного стану в Україні і до моменту деокупації Київської області (початок квітня 2022) підприємницька діяльність на території Київської області фактично була паралізована.
Проте, незважаючи на наявність грошових коштів та можливість виконувати взяті на себе зобов'язання, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " так і не приступив до виконання робіт. Натомість директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 пояснював неможливість приступити до виконання робіт у зв'язку із воєнним часом та всіляко намагався отримати додаткове фінансування за укладеним Договором.
На неодноразові запити, щодо роз'яснення ситуації з виконанням робіт по Договору, наприкінці листопада 2022 року, ОСОБА_5 повідомив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він вже не контролює компанію, так як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було незаконно привласнено третіми особами та змінився керівник даного товариства, а він вже не має жодного відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та його зобов'язань.
З відкритих джерел стало відомо, що ОСОБА_5 , який був одноосібним власником компанії та її директором, передав свою частку в компанії громадянину ОСОБА_6 , який в подальшому призначив себе директором. Згодом гр. ОСОБА_6 змінив назву з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та змінив юридичний адрес компанії з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_4 , а також зазначив контактний телефон: НОМЕР_3 , який не обслуговується, а за вказаною адресою знаходиться багатоквартирний житловий будинок.
З сайтів ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 відомо, що гр. ОСОБА_6 є директором та засновником ще 8-ми підприємств, проти яких порушені кримінальні провадження, або коли підприємства ставали великими боржниками.
З зазначених джерел також відомо, що до так званого незаконного заволодіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОСОБА_5 заснував 03.10.2022 нову компанію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) куди були переведені основні виробничі засоби (цехи, верстати та ін.) - яка на сьогоднішній день успішно працює.
Крім того, частину активів компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гр. ОСОБА_5 перевів на компанію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Ці два підприємства зареєстровані за адресою АДРЕСА_5 - де раніше було зареєстроване ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
З всього цього вбачається, що гр. ОСОБА_5 привласнив сплачені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти, позбувшись в подальшому компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", активи якої перевів на нову компанію.
« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні.
Будучи допитаним як свідок, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_8 повідомив, що з липня 2019 року він працює на посаді заступника Генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та по сумісництву радником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним видом діяльності яких є будівництво багатоповерхових будинків. Одним із засновників обох підприємств є ОСОБА_9 .
Група компаній здійснює будівництво в різних районах Київської області. Так у 2014 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » почало будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_6 , а в листопаді 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_7 .
Підрядником по виготовленню, доставці та встановленню віконних і дверних блоків з металопластикового профілю було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Єдиним власником і водночас директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_5 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлювало вироби з металопластику в цеху підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому по АДРЕСА_3 . Засновником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється ОСОБА_5 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписувало договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 № 02/09 від 01.09.2020 року, № 02/11 від 02.11.2020 року та № 06-12-2021 від 23.11.2021 року. По договорам підряду № 02/09 від 01.09.2020 року, № 02/11 від 02.11.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в свою чергу виконало свої зобов'язання по договорам. По договору № 06-12-2021 від 23.11.2021 року в період з 08.02.2022 року по 23.02.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 757 976,40 грн.
05.05.2021 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підписало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » догорів підряду № 1/05-21 на виготовлення та встановлення віконних та дверних блоків в житлових будинках по АДРЕСА_6 . Виконуючи умови договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 23.06.2021 року по 03.08.2022 року перерахувало на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 4 228 979,10 грн.
Незважаючи на наявність грошових коштів та можливість виконувати взяті на себе зобов'язання, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " так і не приступив до виконання робіт. Натомість директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 пояснював неможливість приступити до виконання робіт воєнним часом та всіляко намагався отримати додаткове фінансування за укладеним Договором.
На неодноразові запити, щодо роз'яснення ситуації з виконанням робіт по Договору, наприкінці листопада 2022 р. ОСОБА_5 повідомив нам, що він вже не контролює компанію, так як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було незаконно привласнено третіми особами та змінився керівник, а він вже не має жодного відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та його зобов'язань.
Також відомо, що до так званого незаконного заволодіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОСОБА_5 заснував 03.10.2022 нову компанію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) куди були переведені основні виробничі засоби (цехи, верстати та ін.) - яка на сьогоднішній день успішно працює.
Крім того, частину активів компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гр. ОСОБА_5 перевів на компанію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Ці два підприємства зареєстровані за адресою АДРЕСА_5 - де раніше було зареєстроване ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
З всього цього вбачається, що гр. ОСОБА_5 привласнив сплачені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти, позбувшись в подальшому компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", активи якої перевів на нову компанію.
Так, в листопаді 2021 року, ОСОБА_5 звернувся з проханням виступити поручителем за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке мало надати матеріали для виготовлення дверних і віконних блоків. Погодившись на його прохання 25.11.2021 року був підписаний трьохсторонній договір поруки, по якому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виступило поручителем на суму 1 000 000 грн. перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У період з 17.10.2022 по 01.12.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставив товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 873 140 грн. 38 коп. з ПДВ, а останнє не розрахувалось за отриманий товар, зіславшись на те, що відбулось рейдерське захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і він більше не є ані директором, ані власником зазначеного підприємства.
Враховуючі, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні звернулись до поручителя, в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою виконати обов'язки поручителя по договору поруки та оплатити борг за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 873 140,38 грн.
Будучи допитаним як свідок новий власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 повідомив, що у зв'язку з тим, що він офіційно ніде не працевлаштований, а також враховуючи те, що на даний час в країні триває війна і важко знайти роботу, то він інколи потребує додаткового заробітку, щоб було за що поїсти та заплатити за проживання. Приблизно в кінці листопада місяця 2022 року, до хостелу в якому він проживає увійшла раніше невідома йому особа чоловічої статі, яка запитала у чи не хоче він заробити грошей, на що останній запитав що потрібно робити. На його питання вказана особа повідомила, що потрібно лише один раз піти до нотаріуса, підписати деякі документи і все, за що йому нададуть 1 000 грн. На його прохання ОСОБА_6 погодився і вони в той же день поїхали до нотаріуса, який розташований на Подолі. Прибувши до нотаріуса, прізвище якого він не пам'ятає, йому надали пакет підготовлених нотаріусом документів, які останній підписав і їх в нього забрали і віддали назад нотаріусу, який взагалі до нього нічого не говорив і просто все робив мовчки. Такі схеми ОСОБА_6 робив декілька разів з різними особами та різними нотаріусами, у зв'язку з чим, він не запам'ятав, яку саме дію в якого нотаріуса ми робили.
Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що він не знає ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також він ніколи не купував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також він повідомив, що він не являється власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також особи на ім'я ОСОБА_5 він не знає та ніколи про такого не чув.
Однак, проаналізувавши вказану подію та дослідивши дані документи вбачається, що невідомі особи, у невстановлений час, місці та спосіб могли вчинити підробку Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від імені ОСОБА_5 , а також Довіреність від 23.11.2022 року, від імені ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , оскільки ОСОБА_5 під час бесіди із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що він вже не контролює компанію, так як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було незаконно привласнено третіми особами та змінено керівника даного товариства, а він вже не має жодного відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та його зобов'язань.
З метою проведення повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, щодо відповідності підписів, наявних у Акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 23.11.2022, зареєстрованого в реєстрі за № 3419, 3420 та Довіреності від 23.11.2022 року, від імені Садовського на ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , зареєстрованої в реєстрі № 3425.
Враховуючи вище викладені обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлення автентичності документів, щодо вказаної нотаріальної дії, визначення часу, способів і засобів їх виготовлення, чи виявлення в них ознак підробки, невидимих і слабо видимих записів, в зв'язку із чим їх оригінали в повному обсязі необхідно вилучити для подальших експертних досліджень.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202310008002243 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023100080002243 від 13.06.2023, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів видаткових накладних, довіреності та інші документи, які стали підставою для відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 товарі за період з 23.11.2022 року до теперішнього часу згідно Договору поставки від 23.11.2008 року № 10011928 та Договору поруки від 25.11.2021 року між покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поручителем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » . , та дозвіл на вилучення їх завірених копій у повному обсязі, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1