печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32189/24-к
19 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участі сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника підозрюваного - адвоката ( в режимі ВКЗ) ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного, у кримінальному провадженні № 12023000000001536 від 23.08.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
18.07.2024 старший слідчий в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором, звернулася до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного у кримінальному провадженні № 12023000000001536 від 23.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Мотивуючи клопотання, сторона обвинувачення вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи організаторськими здібностями та якостями лідера, керуючись корисливим мотивом і прагнучи отримання стабільного незаконного прибутку, у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.08.2023, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, перевезенні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін на території України.
ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, у зв'язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім ОСОБА_5 , ним особисто з їх подальшим погодженням було залучено: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених на цей час, досудовим розслідуванням, осіб.
Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_5 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм і ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації, визначивши окремі структурні частини злочинної організації та керівників цих частин.
Так, найвищу ланку у злочинній організації ОСОБА_5 відвів собі, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на рівні з собою визначив роль керівників злочинної організації, які безумовно, чітко і своєчасно повинні були виконувати всі вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 мав визначати напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, ієрархічне положення кожного з них, розробляти плани вчинення злочинів, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому членів, за необхідності особисто приймати участь у вчиненні злочинів, розподіляти отримані злочинним шляхом кошти.
Крім того, ОСОБА_5 , як організатор злочинної організації поклав на ОСОБА_8 та ОСОБА_7 обов'язок процесу виготовлення психотропної речовини. Окрім цього, на останніх покладався обов'язок в придбанні, перевезенні до місця знаходження приміщення, спеціально обладнаного для виготовлення психотропної речовини, прекурсорів та інших речовин, які були необхідними для її виготовлення, їх зберігання та подальшого виготовлення у разі необхідності психотропної речовини з метою її подальшого збуту відповідними учасниками структурних частин злочинної організації.
Друга ланка у злочинній організації була відведена особам, яких керівники злочинної організації визначили збувачами психотропних речовин на території м. Дніпро (далі - збувачі) з метою організації безперебійного ведення злочинної діяльності.
На збувачів, зокрема покладався обов'язок з пошуку клієнтів, залежних від вживання психотропних речовин осіб, яким за грошові кошти, здійснювався збут таких речовин шляхом передачі з рук в руки, а в окремих випадках шляхом переведення грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки збувачів.
Вказані особи, безпосередньо підпорядковувались старшим своїх груп та керівникам структурних частин злочинної організації, підшуковували залежних від вживання психотропних речовин осіб, яким їх реалізовували. Звітували перед керівниками про кількість реалізованих психотропних речовин, про їх залишок, здійснювали замовлення поставок, передавали грошові кошти отримані від їх збуту.
Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що збувачами психотропних речовин є: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Таким чином, створена ОСОБА_5 злочинна організація, завдяки розробленим ним структурними підрозділами та учасниками, убезпечувала себе від викриття і діяла на території м. Дніпро та Дніпропетровської області в наступному складі учасників: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію єдиного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 як організатору та керівнику злочинної організації та ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , як керівникам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.
При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідерів та безумовне підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, пересилання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.
З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА_5 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих структурних частин злочинної організації та її учасників.
Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення і збуту психотропних речовин на території м. Дніпро Дніпропетровської області, задля незаконного збагачення учасників групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Створена ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалась:стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.
Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, маючи надійні канали постачання складових для виготовлення психотропних речовин, а також налагодження їх виготовлення, ОСОБА_5 організував вказану злочинну організацію, визначив себе, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 її керівниками.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_5 , як її організатора і керівника, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7 як її керівників, та чітким розподілом ролей між її учасниками.
З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами учасників злочинної організації, ОСОБА_5 було розроблено план діяльності злочинної організації, який зокрема полягав в тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності та з метою залучення якомога більшої кількості покупців психотропних речовин за вказівкою організатора, декільком учасникам злочинної організації були визначені окремі мобільні телефони з номерами, які використовувались конкретно для продажу психотропної речовини. Вказані номери були відомі серед осіб, які перебували в залежності від вживання психотропних речовин та були їх постійними покупцями.
Оплата за придбання психотропних речовин, здійснювалася шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів за отримані психотропні речовини, а в окремих випадках шляхом перерахування грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки збувачів. В подальшому ці кошти акумулювались ОСОБА_5 .
Таким чином, створена ОСОБА_5 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об'єднанням значної кількості учасників, при цьому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.
Зокрема ОСОБА_5 , як організатор та керівник злочинної організації виконував такі функції:
- з метою незаконного виготовлення, придбання, пересилання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня місяця 2023 створив та очолив злочинну організацію, до складу якої самостійно, або ж через своїх довірених осіб, залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;
- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;
- спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;
- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;
- розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками злочинної організації;
- вживав необхідних заходів для організації та утримання місць, призначених для незаконного виготовлення, зберігання, фасування психотропних речовин, організовував їх перевезення;
- визначав своїх довірених осіб, - керівниками злочинної організації, через яких підшукував її нових учасників;
- отримував грошові кошти за незаконний збут психотропних речовин;
- забезпечував учасників злочинної організації засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації;
- приймав безпосередню участь в технологічному процесі (синтезі) незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - метамфетамін, та їх зберігання з метою збуту;
- забезпечував фінансування злочинної діяльності, що полягало у спрямовуванні витрат на придбання прекурсорів для їх використання під час виготовлення психотропних речовин, систематичне оновлення обладнання призначеного для їх виготовлення, виплаті коштів членам організованої групи за виконання ними відповідних функцій.
ОСОБА_8 , як керівник злочинної організації виконував такі функції:
- з метою незаконного виготовлення, придбання, пересилання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня місяця 2023, спільно з ОСОБА_7 очолив злочинну організацію, до складу якої входили наступні члени: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи;
- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації з відома організатора ОСОБА_5 ;
- спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
- з відома та дозволу організатора розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;
- підтримував встановлені організатором загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;
- створював умови для функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - метамфетамін, розміщення у ньому відповідного обладнання, а також його підтримання в належному стані;
- приймав безпосередню участь в технологічному процесі (синтезі) незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - метамфетамін, та їх зберігання з метою збуту;
- забезпечував учасників злочинної організації засобами, необхідними подальшого функціонування злочинної організації.
ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації виконував такі функції:
- з метою незаконного виготовлення, придбання, пересилання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня місяця 2023, спільно з ОСОБА_8 очолив злочинну організацію, до складу якої входили наступні члени: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи;
- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації з відома організатора ОСОБА_5 ;
- спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
- з відома та дозволу організатора розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;
- підтримував встановлені організатором загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;
- створював умови для функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - метамфетамін, розміщення у ньому відповідного обладнання, а також його підтримання в належному стані;
- приймав безпосередню участь в технологічному процесі (синтезі) незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - метамфетамін, та їх зберігання з метою збуту;
- забезпечував учасників злочинної організації засобами, необхідними подальшого функціонування злочинної організації.
- ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:
- у 2023 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше серпня місяця 2023 добровільно вступив до складу злочинної організації;
- приймав участь у незаконному зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін;
- безпосередньо збував виготовлену психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін у тому числі за допомогою приватних поштових сервісів;
- здійснював фасування та формування доз психотропної речовини та їх збут серед наркозалежного населенням. Дніпро з подальшою передачею грошових коштів від продажу організатору злочинної організації - ОСОБА_5
- ОСОБА_11 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції:
- у 2023 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше серпня місяця 2023 добровільно вступила до складу злочинної організації;
- приймала участь у незаконному зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін;
- безпосередньо збувала виготовлену психотропну речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін;
- здійснювала фасування та формування доз психотропної речовини та їх збут серед наркозалежного населення АДРЕСА_1 ;
- звітувала про кількість збутої психотропної речовини, її залишок, кількість отриманих грошових коштів, здійснювала замовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту.
- ОСОБА_10 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції:
- у 2023 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше серпня місяця 2023 добровільно вступила до складу злочинної організації;
- приймала участь у незаконному зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін;
- безпосередньо збувала виготовлену психотропну речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін у тому числі за допомогою поштових сервісів;
- здійснювала фасування та формування доз психотропної речовини та їх збут серед наркозалежного населення АДРЕСА_1 ;
- звітувала про кількість збутої психотропної речовини, її залишок, кількість отриманих грошових коштів, здійснювала замовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту.
- ОСОБА_12 , як учасник злочинної організації, виконувала такі функції:
- у 2023 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше серпня місяця 2023 добровільно вступила до складу злочинної організації;
- приймала участь у незаконному зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін;
- безпосередньо збувала виготовлену психотропну речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін;
- здійснювала фасування та формування доз психотропної речовини та їх збут серед наркозалежного населення АДРЕСА_1 ;
- звітувала про кількість збутої психотропної речовини, її залишок, кількість отриманих грошових коштів, здійснювала замовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту.
ОСОБА_13 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:
- у 2023 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше серпня місяця 2023 добровільно вступив до складу злочинної організації;
- приймав участь у незаконному зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін;
- безпосередньо збував виготовлену психотропну речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, у тому числі за допомогою приватних поштових сервісів;
- здійснював фасування та формування доз психотропної речовини та їх збут серед наркозалежного населенням. Дніпро з подальшою передачею грошових коштів від продажу організатору злочинної організації - ОСОБА_5 ;
- звітував про кількість збутої психотропної речовини, її залишок, кількість отриманих грошових коштів, здійснював замовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту.
Так, у період часу з січня 2023 року по грудень 2023 року, створена ОСОБА_5 злочинна організація, вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням, перевезенням з метою збуту психотропних речовин, а також незаконним збутом психотропних речовин, на території м. Дніпро Дніпропетровської області та інших областей, зокрема:
- ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної організації, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання психотропної речовини з метою збуту у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи на виконання розробленого злочинного плану, придбав психотропну речовину - метамфетамін у невстановленій кількості, після чого, з метою подальшого його збуту домовився про зустріч з учасником створеної злочинної організації ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 та після приїзду до нього, передав останньому психотропну речовину для подальшої реалізації.
Після чого, ОСОБА_13 за місцем свого проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання почав незаконно зберігати з метою збуту та збувати психотропні речовини.
Зокрема, після попередньої домовленості в телефонному режимі, 25.10.2023 близько 11 години 50 хвилин, ОСОБА_13 , перебуваючи неподалік свого місця проживання на перехресті вул. Надії Алексєєнко та Звилистої у м. Дніпро Дніпропетровської області, передав ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною вагою 0,1474 г, вчинивши її збут.
- ОСОБА_10 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, діючи в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямованого на досягнення загальної мети злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці придбала невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін.
У подальшому, 03.12.2023 о 23 годині 42 хвилини ОСОБА_10 , реалізуючи умисел, направлений на незаконне зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, рухаючись транспортним засобом - автомобілем «Toyota carina» д.н.з НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_15 , по АДРЕСА_1 , перевозила метамфетамін у великих розмірах загальною масою 3,0546 г.
- ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної організації, спільно з її керівниками ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці, 13.12.2023 близько 15 години при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямований на досягнення загальної мети діяльності, реалізуючи умисел, направлений на придбання складових для технологічного процесу (синтезу) речовин для подальшого незаконного виготовлення психотропних речовин, переказав грошові кошти за інгредієнти, необхідні для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, з метою подальшого збуту.
Наступного дня - 14.12.2023 ОСОБА_5 , домовився про зустріч з активним учасником створеної останнім злочинної організації - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та після приїзду до неї, передав останній психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін для здійснення роздрібної торгівлі фасованими дозами наркозалежним особам з числа жителів АДРЕСА_1 .
У свою чергу ОСОБА_12 , в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямований на досягнення загальної мети діяльності, реалізуючи умисел, направлений на незаконне придбання і зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання 16.12.2023 о 9 годині 38 хвилин, перебуваючи поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 збула гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого становить 0,0031 г.
- ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної організації, спільно з її керівниками ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у достовірно не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, та при не встановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямований на досягнення загальної мети діяльності, реалізуючи умисел, направлений на підшукання і використання місця для незаконного виготовлення, зберігання та фасування психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін з метою збуту, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, орендували гаражне приміщення № НОМЕР_2 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місті Дніпро Дніпропетровської області, яке стали використовувати для незаконного зберігання, фасування та виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін з метою подальшого збуту.
25.12.2023 ОСОБА_7 знаходячись за місцем свого проживання: АДРЕСА_3 , спільно з ОСОБА_8 , діючи в межах спільного злочинного плану, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на досягнення загальної мети діяльності злочинної організації, виготовили психотропну речовину у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, яку в подальшому передали ОСОБА_5 .
04.01.2024 ОСОБА_5 , реалізуючи умисел, направлений на незаконне зберігання та фасування психотропної речовини з метою збуту о 14 годині 36 хвилин зайшовши до гаражного приміщення № НОМЕР_2 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місті Дніпро Дніпропетровської області, де усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснив фасування раніше виготовленої психотропної речовини, яка зберігалася у прозорому поліетиленовому сліп-пакеті під бампером легкового автомобіля, який на той час знаходився за вищевказаною адресою та продовжив її незаконно зберігати у вказаному гаражному приміщенні з метою збуту.
Того ж дня, близько 15 год. 39 хвилин, ОСОБА_5 приїхав до місця проживання активного учасника створеної останнім злочинної організації - ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи повторно, в межах спільного злочинного плану, передав ОСОБА_12 , психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін для здійснення роздрібної торгівлі фасованими дозами наркозалежним особам з числа жителів м. Дніпра та Дніпропетровської області.
В свою чергу ОСОБА_12 , діючи як учасник злочинної організації, в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямований на досягнення загальної мети діяльності, реалізуючи умисел, направлений на незаконне фасування, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої зобмежено - метамфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання 11.01.2024 близько 15 години 39 хвилин, (точний час в ході досудового розслідування встановлено не було) перебуваючи за місцем свого проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 збула ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальна маса якого становить 0,1474 г.
- 27.01.2024 о 23 год. 51 хв. ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної організації, спільно з її керівником ОСОБА_7 , в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам, спрямований на досягнення загальної мети діяльності злочинної організації, реалізуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, знаходячись в орендованому гаражному приміщенні № НОМЕР_2 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місті Дніпро Дніпропетровської області, де усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснили виготовлення психотропної речовини у невстановленій кількості з метою збуту.
У подальшому, 31.01.2024 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел направлений на реалізацію психотропної речовини, за місцем проживання активного учасника створеної ОСОБА_5 злочинної організації - ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 передав останній психотропну речовину близько 49 грамів для роздрібної реалізації наркозалежним особам.
09.02.2024 ОСОБА_10 , в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямований на досягнення загальної мети діяльності, реалізуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання збула метамфетамін загальною масою 0,5530 г., шляхом надсилання відправлення засобами поштового зв'язку ТОВ «Нова пошта» гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яку 11.02.2024 о 17 год. 00 хв. було зупинено працівниками поліції між будівлями № 1 та АДРЕСА_5 .
- ОСОБА_5 діючи як організатор злочинної організації, спільно з її керівником ОСОБА_7 , в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам, спрямований на досягнення загальної мети діяльності злочинної організації, реалізуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, знаходячись в орендованому гаражному приміщенні № НОМЕР_2 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місті Дніпро Дніпропетровської області, де усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснили виготовлення психотропної речовини у невстановленій кількості з метою збуту.
У подальшому, 31.01.2024 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел направлений на реалізацію психотропної речовини, за місцем проживання активного учасника створеної ОСОБА_5 злочинної організації - ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 передав останній психотропну речовину близько 49 грамів для роздрібної реалізації наркозалежним особам.
Після чого, діючи в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямований на досягнення загальної мети діяльності, реалізуючи умисел, направлений на незаконне зберігання, перевезення та збут вищевказаної психотропної речовини, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_10 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.02.2024 передала не встановлену кількість психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфенаміну іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , діючи в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямований на досягнення загальної мети діяльності з метою його збуту наркозалежним жителям АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у достовірно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.02.2024, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах збув ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,856 г.
- ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної організації, в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямований на досягнення загальної мети діяльності, реалізуючи умисел, направлений на придбання складових для технологічного процесу (синтезу) речовин для подальшого незаконного виготовлення психотропних речовин, спільно з її керівниками ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які перебували у складі злочинної організації, у достовірно не встановленому досудовим розслідуванням місці, 14.02.2024 близько 16 години 47, отримавши від керівників ОСОБА_7 з ОСОБА_8 інформацію щодо крипто гаманця, знаходячись у центральному районі АДРЕСА_1 , переказав грошові кошти за складові для технологічного процесу (синтезу) речовин для подальшого незаконного виготовлення психотропних речовин.
Отримавши складові для виготовлення психотропної речовини, 15.02.2024 в нічний час доби, ОСОБА_7 , знаходячись за місцем свого проживання: АДРЕСА_3 , спільно з ОСОБА_5 , діючи в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на досягнення загальної мети діяльності, виготовили психотропну речовину у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, яку в подальшому забрав ОСОБА_5 для передачі іншим учасникам злочинної організації з метою її подальшого збуту.
Того ж дня, близько 20 години 47 хвилин, ОСОБА_5 приїхав до місця проживання активного учасника злочинної організації - ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи повторно, в межах спільного злочинного плану, передав ОСОБА_12 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін для здійснення роздрібної торгівлі фасованими дозами наркозалежним особам з числа жителів м. Дніпра та Дніпропетровської області.
В свою чергу, ОСОБА_12 17.02.2024 діючи як виконавець злочинної організації, в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямований на досягнення загальної мети діяльності, реалізуючи умисел, направлений на незаконне фасування, зберігання та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання близько 10 години 43 хвилини, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 збула гр.
ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін маса якого становить 0,0258 г.
- 08.04.2024 близько 22 години 44 хвилини ОСОБА_5 , діючи як організатор злочинної організації, спільно з її керівником ОСОБА_7 , в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямований на досягнення загальної мети діяльності, реалізуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, знаходячись в орендованому гаражному приміщенні № НОМЕР_2 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місті Дніпро Дніпропетровської області, де усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснили виготовлення психотропної речовини у невстановленій кількості з метою збуту.
11.04.2024 близько 17 год. 36 хвилин ОСОБА_5 приїхав до місця проживання ОСОБА_13 , який був активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, за адресою: АДРЕСА_2 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи в межах спільного злочинного плану, передав останньому психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін для здійснення роздрібної торгівлі фасованими дозами наркозалежним особам з числа жителів м. Дніпра та Дніпропетровської області.
В свою чергу, ОСОБА_13 , 15.04.2024 діючи як виконавець злочинної організації, в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямований на досягнення загальної мети діяльності, реалізуючи умисел, направлений на незаконне фасування, зберігання та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання близько 14 год. 30 хв., перебуваючи у внутрішньому дворі неподалік свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , збув гр. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,4575 г., якого було зупинено працівниками поліції по проспекту Мануілівському поблизу будинку 2-А.
- 09.05.2024 ОСОБА_11 будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, діючи підконтрольно та з відома її керівників, в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямований на досягнення загальної мети діяльності, реалізуючи умисел, направлений на незаконне фасування, зберігання, перевезення та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання близько 10 години 30 хвилин, спільно з організатором - ОСОБА_5 , на транспортному засобі останнього «Lancia Dedra» д.н.з НОМЕР_3 приїхали до центрального автовокзалу АДРЕСА_1 .
На території автовокзалу м. Дніпро 09.05.2024 ОСОБА_11 , в межах спільного злочинного плану, який був відомий всім учасникам злочинної організації, спрямований на досягнення загальної мети діяльності, реалізуючи умисел, направлений на незаконне фасування, зберігання, перевезення та збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснила передачу через водія рейсового автобуса «Дніпро - Покровське», у великих розмірах психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін масою 5,7964 г, приховавши її у продуктах харчування для ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Отже, створена ОСОБА_5 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з серпня 2023 року по липень 2024 року на території м. Дніпро та Дніпропетровської області та припинила своє функціонування у зв'язку з її викриттям правоохоронними органами.
18.07.2024, в межах кримінального провадження № 12023000000001536 від 23.08.2023, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано на підставі ст. 208 КПК України.
18.07.2024, в межах кримінального провадження № 12023000000001536 від 23.08.2023, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що підставою застосування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під варту є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом, що зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання та просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001536 від 23.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.
18.07.2024, в межах кримінального провадження № 12023000000001536 від 23.08.2023, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано на підставі ст. 208 КПК України.
18.07.2024, в межах кримінального провадження № 12023000000001536 від 23.08.2023, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
З частини 2 статті 8 та частини 5 статті 9 КПК України слідує, що принцип верховенства права у кримінальному провадженні та кримінальне процесуальне законодавство України застосовуються з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно з ст.ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, жодна особа не може бути позбавлена свободи, крім випадків і відповідно до процедури, встановленої законом та судовим органом, створеним відповідно до закону.
Згідно з положеннями ст. 29 Конституції України, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника. Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.
Пріоритет положень Конституції над законами та підзаконними актами є очевидним та не підлягає доведенню. Окрім іншого, це підтверджено у рішенні ЄСПЛ у справі «Проніна проти України» та інших справах.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя не приймає доводи сторони захисту та погоджується з доводами сторони обвинувачення та вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів та підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме:
- протокол проведення НСРД відносно ОСОБА_5 (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж) від 02.02.2024 ;
- протокол проведення НСРД (аудіо контроль особи) від 02.02.2024 в середині автомобіля «Daewoo Lanos», в ході якого зафіксовано спілкування між ОСОБА_7 та ОСОБА_15 та невідомою особою чоловічої статі 04.12.2023;
- протокол проведення НСРД від 09.02.2024 (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж) з мобільного телефону, яким користується ОСОБА_8 , відповідно до якого зафіксовані факти розмов ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 та інших щодо обставин виготовлення психотропної речовини;
- протокол проведення НСРД (аудіо - відео контроль особи) від 25.01.2024 в середині гаражного приміщення № НОМЕР_2 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місті Дніпро, відповідно до якого зафіксовано, як 04.01.2024 ОСОБА_5 здійснює розфасування психотропної речовини та інше;
- протокол проведення НСРД (аудіо - відео контроль особи) від 12.03.2024 в середині гаражного приміщення № НОМЕР_2 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місті Дніпро, відповідно до якого зафіксовано, як 27.01.2024 до гаражного приміщення заходять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_24 та в подальшому здійснюють виготовлення психотропної речовини;
- протокол проведення НСРД від 19.03.2024 (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж) з мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , відповідно до якого зафіксовані факти розмов ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 та інших щодо обставин виготовлення психотропної речовини;
- протокол проведення НСРД від 09.02.2024 (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж) з мобільного телефону, яким користується ОСОБА_11 , відповідно до якого зафіксовані факти збуту останньою психотропної речовини наркозалежним особам;
- протокол проведення НСРД від 30.04.2024 (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж) з мобільного телефону, яким користується ОСОБА_11 , відповідно до якого зафіксовані факти збуту останньою психотропної речовини наркозалежним особам;
- протокол огляду відеозапису з камер відеоспостереження від 18.06.2024, де зафіксовано рух транспортного засобу - автомобіля ОСОБА_5 «Lancia Dedra» 09.05.2024 вулицями м. Дніпро;
- протокол огляду відеозапису з камер відеоспостереження з Центрального автовокзалу м. Дніпро від 18.06.2024, де зафіксовано рух транспортного засобу - автомобіля ОСОБА_5 «Lancia Dedra» 09.05.2024 та згодом осіб ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , які знаходяться біля рейсового автобусу сполученням м. Дніпро - Покровське та ОСОБА_11 передає пакунок водію даного транспортного засобу;
- висновок експерта від 08.11.2023 №СЕ-19/104-23/381232-НЗПРАП судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, згідно якого встановлено, що в кристалічній речовині, вилученій 25.10.2023 неподалік будинку АДРЕСА_1 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого становить 0,0549 г.;
- висновок експерта від 18.04.2024 №СЕ-19/104-24/16232-НЗПРАП судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, згідно якого встановлено, що в кристалічній речовині, вилученій 15.04.2024, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого становить 0,4575 г.;
- висновок експерта від 15.12.2023 №СЕ-19/104-23/45430-НЗПРАП судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, згідно якого встановлено, що в кристалічній речовині, вилученій 04.12.2023 у гр. ОСОБА_10 міститься психотропна речовина, обіг якої орбмежено - метамфетамін, маса якого становить відповідно 0,0986 г. та 0,0955 г.;
- висновок експерта від 15.02.2024 №СЕ-19/117-24/2771-НЗПРАП судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, згідно якого встановлено, що в кристалічній речовині, вилученій 11.02.2024 у гр. ОСОБА_18 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого становить 0,5530 г.
- висновок експерта від 21.02.2024 3СЕ-19/104-24/7403-НЗПРАП судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, згідно якого встановлено, що в кристалічній речовині, вилученій 13.12.2023 у гр. ОСОБА_19 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого становить 0,2600 г, 0,1701 г, 0,4259 г відповідно;
- висновок експерта від 14.05.2024 №СЕ-19/104-24/20134-НЗПРАП судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, згідно якого встановлено, що в кристалічній речовині, вилученій 09.05.2024 у гр. ОСОБА_22 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого становить 5,7964 г.;
- висновок експерта від 21.02.2024 3СЕ-19/104-24/7403-НЗПРАП судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, згідно якого встановлено, що в кристалічній речовині, вилученій 13.12.2023 у гр. ОСОБА_19 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого становить 0,2600 г, 0,1701 г, 0,4259 г відповідно;
- висновок експерта від 27.12.2023 №СЕ-19/104-23/46770-НЗПРАВП судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, згідно якого встановлено, що в кристалічній речовині, вилученій 16.12.2023 у гр. ОСОБА_16 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого становить 0,0031 г.;
- висновок експерта від 15.01.№СЕ-19/104-24/1733-НЗПРАП судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, згідно якого встановлено, що в кристалічній речовині, вилученій 11.01.2024 у гр. ОСОБА_17 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого становить 0,1474 г.;
- інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, а стороною захисту вказаних доводів в судовому засіданні спростовано не було
Аналіз представлених доказів об'єктивно зв'язують підозрюваного з інкримінованим кримінальним правопорушенням, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення, вказане узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, а саме рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року.
Відтак, на даний час у кримінальному провадженні існують обставини, з якими закон пов'язує можливість застосування до ОСОБА_5 одного із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.
Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.
У відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний в сукупності оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».
Також, у рішенні по справі «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.
У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.
Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув'язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв'язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.
Наряду з вказаним, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Відтак, вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу, суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.
Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Клоот проти Бельгії (Cloot v. Belgium, § 40) серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться.
Згідно рішення Європейського суду з прав людини, яке згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, які є джерелом законодавства, у справі «Бойченко проти Молдови» № 41088/05, рішення від 11 липня 2006 року - «одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу». А у справі «Мамедова проти Росії» № 7064/05, рішення від 01 червня 2006 року Європейський суд дійшов такого висновку: «посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальний елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребує позбавлення волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».
Слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.
Стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Так прокурором доведено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у разі доведення його вини у вчиненні інкримінованих злочинів, йому загрожує безальтернативне покарання лише у вигляді позбавлення волі, а тому, з метою уникнення покарання, він може переховуватись від органу досудового розслідування, що являється ризиком передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Слідчий суддя враховує і те, що ОСОБА_5 , інші підозрювані та свідки у даному кримінальному провадженні є жителями одного і того ж населеного пункту, таким чином, у разі обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, останній може здійснювати тиск на інших підозрюваних та свідків, а також перешкоджати провадженню іншим чином, що являється ризиком передбаченим п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Слідчим доведено, що під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних особливо тяжких злочинів можуть бути причетні ряд невстановлених на даний час осіб, що дає підстави вважати, в разі, якщо до підозрюваного не буде застосована міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він буде мати можливість спілкуватись із зазначеними особами, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Крім того, наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 не має іншого виду заробітку, окрім здійснення збуту психотропної речовини - метамфетамін, тому може продовжувати вчиняти інші кримінальні, у якому підозрюється, що являється ризиком передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Разом з тим, варто зазначити, що ризик перешкоджати встановленню істини у кримінальному правопорушенні доводиться з огляду на початкову стадію досудового розслідування (рішення ЄСПЛ у справі Яжинський проти Польщі (Jarzynski v. Poland, § 43)).
Варто зазначити, що за вказаних обставин під час судового розгляду встановлено, що застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою є пропорційним легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів, а відтак приходить до висновку про задоволення клопотання, та не приймає доводи сторони захисту з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали.
Крім того, питання щодо наявності захворювань, які б вказували про неможливість тримання ОСОБА_5 під вартою і були підставами для його звільнення встановлюється відповідним висновком лікарської комісії та вирішується у передбаченому законом порядку.
Під час досудового розслідування не встановлено будь-яких даних про те, що підозрюваний не може утримуватися в державній установі «Київському слідчому ізоляторі», не встановленого того, що підозрюваний має хронічні захворювання, що у відповідності до «Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України віл 15.08.2014 №1348/5/572 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.08.2014 за №990/25767 свідчать про неможливість тримання підозрюваної під вартою.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, враховуючи фактичні обставини справи, високу суспільну небезпечність інкримінованих діянь при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.
Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 15.09.2024 року включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001536 від 23.08.2023.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1